保險(xiǎn)公司年度反洗錢工作自查報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-13 23:17本頁(yè)面
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【正文】 題為“ 反洗錢宣傳月活動(dòng)”，加大報(bào)道力度，使更多人關(guān)注 反洗錢開展情況，形成良好態(tài)勢(shì)并及時(shí)將信息上報(bào) 。 通過微信向客戶和公司從業(yè)人員發(fā)送反洗錢宣傳微信，微信內(nèi)容：“ 公司溫馨提示您：保護(hù)自身利益，選擇安全的金融機(jī)構(gòu)，配合做好身份識(shí)別，有效防范洗錢犯罪”。 （ 5）利用反洗錢季刊進(jìn)行宣傳 我司出刊季度《反洗錢季刊》，以反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)及活動(dòng)開展動(dòng)態(tài)為主，加大宣傳力度。 六、金融機(jī)構(gòu)協(xié)助及配合反洗錢工作及執(zhí)法情況（ 400分 /400分） （一） 100分。 我司按照《反洗錢法》、《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)實(shí)施細(xì)則》配 合協(xié)助人民銀行行政調(diào)查工作、配合執(zhí)法部門對(duì)涉嫌洗錢案件的偵查或執(zhí)法，認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于查詢、凍結(jié)和扣劃資金的有關(guān)規(guī)定。 （二） 100 分。 我司 按照人行要求及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送相關(guān)材料：包括反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 報(bào)表 、反洗錢 季報(bào) 、年度反洗錢報(bào)告 及自查報(bào)告 等。 我司每季度均能按照貴行的要求按時(shí)、按質(zhì)、按量報(bào)送非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 相關(guān) 報(bào) 告 ， 至今尚未有反洗錢行政調(diào)查，今后若發(fā)生反洗錢案件，我司將嚴(yán)格按照《反洗錢法》、《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，積極配合執(zhí)法部門對(duì)涉嫌洗錢案件的調(diào)查和執(zhí)法。 （三） 100分。我司一直積極配合人民銀行 支行反洗錢工作，準(zhǔn)時(shí)參加貴行組織的反洗錢工作會(huì)議，并按照會(huì)議通知的要求落實(shí)參會(huì)人員，準(zhǔn)時(shí)赴會(huì)，及時(shí)、認(rèn)真地完成會(huì)議布置的任務(wù)。 （四） 100分。我司 年在做好基礎(chǔ)工作 同時(shí)創(chuàng)新性的開展反洗錢工作，如 制作并 出刊季度《反洗錢季刊》，以反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)及活動(dòng)開展動(dòng)態(tài)為主，加大宣傳力度。 我司還在公司內(nèi)開辟反洗錢專欄，提供洗錢案例、反洗錢知識(shí)等諸多資料供全司內(nèi)外勤人員學(xué)習(xí)，無論從形式上還是內(nèi)容上都具有一定的創(chuàng)新性。 我司 盡管按照人 行 支行及 公司的要求做了大量的工作落實(shí)各項(xiàng)反洗錢工作，但是依然 與完善的工作要求還存 在 些 差距，我們深刻地認(rèn)識(shí)到反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照 人行 支 行 和 公司的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。 在此次自查中，我司嚴(yán)格按照該表認(rèn)真進(jìn)行自查，在2100的總分中，我司共得分 分，該得分客觀真實(shí)，基本反映了我司反洗錢工作開展的現(xiàn)狀，但仍存在諸多不足，有待于今后進(jìn)一步的改進(jìn)、完善。 特此匯報(bào)
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