中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總113(編輯修改稿)
2025-07-26 01:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 中分公司、銷售華南分公司、天津石油分公司、貴州石油分公司、銷售西北分公司、銷售川渝分公司三類企業(yè)（4戶）：海南石油分公司、銷售東北分公司、武漢石油、泰山石油 科研單位及其他直屬研究院比照油品銷售分（子）公司三類企業(yè)。催化劑分公司：比照煉化分（子）公司三類企業(yè)。 國際事業(yè)公司、聯(lián)合石化國際事業(yè)公司、聯(lián)合石化的主要業(yè)務(wù)已在本《權(quán)限指引》中直接設(shè)定權(quán)限，未明確的業(yè)務(wù)權(quán)限，報股份公司內(nèi)控領(lǐng)導小組審批。 權(quán)限設(shè)置分為定性和定量兩種指標類型 定性授權(quán)指標，主要是對各業(yè)務(wù)類型中計劃、預算等權(quán)限項目的事先批準權(quán)。，由分公司經(jīng)理批準。 定量授權(quán)指標，是對各業(yè)務(wù)類型在不同層級權(quán)限具體數(shù)量、金額等的設(shè)定。，二類企業(yè)單筆大于3000萬元由分公司副經(jīng)理或總會計師批準。 《權(quán)限指引》表有關(guān)名詞解釋 執(zhí)行部門：指該項業(yè)務(wù)在總部及分公司的具體辦理單位或牽頭辦理單位。 責任部門：指該項業(yè)務(wù)的歸口管理部門。 會簽部門或復核崗位：指與執(zhí)行部門不相容的主要部門或崗位，但不限于本表所列部門或崗位。 分公司經(jīng)理/經(jīng)理班子（權(quán)限）：本層級權(quán)限指由經(jīng)理親自決定的事項，或以分公司經(jīng)理主持召開的經(jīng)理辦公會等會議形成決議所決定的事項。 分公司分管副經(jīng)理/總會計師（權(quán)限）：本層級指與分公司經(jīng)理班子成員職責分工對應的權(quán)限。 分公司處室負責人/業(yè)務(wù)經(jīng)理（權(quán)限）：處室負責人，指分公司處長、副處長及相當于該級別的負責人。業(yè)務(wù)經(jīng)理，是指分（子）公司直屬單位正、副職負責人及相當于該級別的負責人。 分公司處室負責人/業(yè)務(wù)經(jīng)理以下：不作為本《權(quán)限指引》設(shè)置權(quán)限的級別，只是為了說明在分公司層級，總部是否允許其向下授權(quán)的標識。 內(nèi)部付款：指股份公司上、下級單位之間的款項繳撥，分公司之間以及分、子公司之間的付款。在總部批準額度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易付款事項，視同內(nèi)部付款。 除本《權(quán)限指引》中各業(yè)務(wù)流程已有具體規(guī)定外，其他內(nèi)
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