中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總113(參考版)
2025-07-02 01:04本頁面
【正文】 11 / 11。 特殊批準事項。是指本《權(quán)限指引》中合同簽署前的審批權(quán)限。如該事項尚未辦理完畢，則授權(quán)人須親自履行審批職責，不能再進行轉(zhuǎn)授權(quán)。授權(quán)人返回后，如該事項已辦理完畢，則授權(quán)人必須補簽書面授權(quán)委托書，被授權(quán)人須將行權(quán)情況書面報授權(quán)人閱知。授權(quán)委托書及書面匯報應存檔備查。 特殊性書面轉(zhuǎn)授權(quán)在授權(quán)人長期出差、出國等情況下，授權(quán)人出行前須召集同層級領(lǐng)導班子會議，并以會議紀要形式明確全權(quán)被授權(quán)人。本《權(quán)限指引》允許辦理轉(zhuǎn)授權(quán)的業(yè)務僅限于： 一般性書面轉(zhuǎn)授權(quán)油田、銷售企業(yè)以及潤滑油分公司、催化劑分公司和管道儲運分公司，視情況和需要，對在管理費用項下列支的差旅費、辦公費、會議費、業(yè)務招待費，以及在其他費用項下列支的該四項費用的批準權(quán)限可進行書面轉(zhuǎn)授權(quán)。按照“權(quán)限下授，責任不下移”的原則，由授權(quán)人對授權(quán)事項負最終責任。 分公司權(quán)限的設置從經(jīng)理/經(jīng)理班子至處室負責人/業(yè)務經(jīng)理共3級，各分公司授權(quán)人可以在自身權(quán)限范圍內(nèi)逐級向下延伸授權(quán)，但下一級別權(quán)限在總部權(quán)限指引中已經(jīng)有明確授權(quán)額度的，不能突破。 總部各職能部門、事業(yè)部及高級管理人員行權(quán)時主要執(zhí)行《權(quán)限指引》授權(quán)序列的“1 股東大會”至“”共8個級別的權(quán)限。 股份公司為他人提供擔保時,被擔保人應提供反擔保或其他風險防范措施；股份公司不得為股東及其控股、附屬公司、個人債務提供擔保。（4）交易金額比率：以收購資產(chǎn)的交易金額(承擔債務、費用等應當一并計算)除以公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額。（2）收購凈利潤（虧損）比率：以被收購資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務報告)除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值。該匯總審批單須逐筆列出所包括的業(yè)務內(nèi)容摘要、金額、原始單據(jù)編號等相關(guān)內(nèi)容并順序編號，同時確保每一筆金額均未超過相應權(quán)限。 單筆：是指單筆業(yè)務金額。 對外付款：指對股份公司外部單位的付款事項，不包括在總部批準額度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易付款事項。在總部批準額度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易
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