工程內控管理手冊(編輯修改稿)
2024-07-23 23:27 本頁面
【文章內容簡介】 . 評審報告（子公司）九、流程圖（無） 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人一、業(yè)務目標1. 建立符合國家規(guī)范和公司制度的工程招標管理流程，保證工程項目的完整招標，避免投標資格條件因人而設、相關人員泄露標底和招標人與投標人串通；2. 保證招標過程公開、透明，確保投標人的資質條件符合制度要求。3. 確保評標委員會成員具有專業(yè)水平，避免評標委員會與投標人串通作弊。二、業(yè)務風險1. 招標人肢解建設項目，或逃避公開招標；2. 投標資格條件因人而設；3. 相關人員違法違紀泄露標底；4. 招標人與投標人串通投標，存在舞弊行為；5. 投標人的資質條件不符合要求或掛靠、冒用他人名義投標。6. 開標不公開、不透明，損害投標人利益；7. 評標委員會成員缺乏專業(yè)水平，或者建設單位向評標委員會施加影響；8. 評標委員會成員與投標人串通作弊。9. 雙方不得另行訂立背離招標文件實質性內容的其他協(xié)議。10. 工程物資采購過程控制不力，材料和設備質次價高，不符合設計標準和合同要求。三、適用范圍本流程適用于新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司所有新建、改建、擴建工程的工程物資采購與施工單位招選業(yè)務。四、定義工程招標：是指建設單位在立項之后、項目發(fā)包之前，依照法定程序，以公開招標或邀請招標等方式，鼓勵潛在的投標人依據招標文件參與競爭，通過評標擇優(yōu)選定中標人的一種經濟活動。五、部門職責與崗位權限1. 部門職責 子公司：負責招標文件的編制、初審、組織會審及發(fā)放。負責投標單位資質初審以及牽頭組織招標。 風險審計部：參與子公司招標文件的審核，并對整個招標過程進行監(jiān)督。 財務部：參與子公司招標文件的審核，并審核工程資金的使用情況、工程結算方式、付款方式及比例。 公司招標委：負責子公司限額外招標文件審核，招標評審和議標評審以及工程合同審核。 經理層：招標形式的選擇以及工程合同的審批。2. 崗位權限表（無）六、管理控制程序1. 招標 子公司根據工程項目的實際情況，指定該工程項目的甲方代表。子公司工程部牽頭組織成立招標委員會，招標委員會由紀委代表、業(yè)主代表、預算處代表、財務代表、子公司工程部甲方代表等相關單位代表組成。 子公司工程部甲方代表根據工程項目的具體要求，參照規(guī)范的招標文件模板，編制招標文件草稿并報工程部部長初審。 初審后，由子公司工程部甲方代表將招標文件初審稿發(fā)給招標委員會的評委、相關領導會審。會審后再次修改完善招標文件并公開發(fā)布。 子公司工程部甲方代表對報名的投標單位進行資格初審并報告子公司工程部部長。 子公司工程部甲方代表發(fā)放招標文件，組織投標單位踏勘現(xiàn)場，并組織相關單位對圖紙進行答疑。 投標人應當按照招標文件的要求在規(guī)定的時間內將投標文件帶到開標現(xiàn)場交招標委員會。 開標前，甲方代表應向招標委員會主要成員、相關分管領導匯報投標基本情況。按公司《招投標管理暫行規(guī)定》確定開標時間和地點并通知投標人。 子公司工程部甲方代表按規(guī)定時間組織招標委、審計處和投標單位舉行開標。開標時，投標單位先獨立唱標，其他投標單位人員回避。第一輪開標后，招標委統(tǒng)一投標平臺，并當場告知投標單位進行第二次投標（可修改報價、工期、質量、施工人數、承諾等相關內容），招標委成員根據公司《招投標管理暫行規(guī)定》和《評分標準》對投標單位的第二次投標情況進行綜合打分并匯總。 子公司工程部甲方代表將各投標單位的匯總得分和招標呈批件報項目負責人、工程主管領導定標。 上述管理控制程序，子公司審計人員全程監(jiān)督，公司風險審計部負責參與子公司重大項目招投標工作，并做好各子公司招投標工作階段性的監(jiān)督檢查工作。2. 工程物資采購 施工單位提出材料采購計劃，子公司工程部甲方代表初審。工程物資供應范圍為合同雙方約定的甲供材料。 材料采購計劃由子公司工程部部長審核后，由施工單位報送給采購部相關業(yè)務負責人員，采購中心依據采購流程，通過招投標方式進行采購。 設備采購由子公司工程部根據設計院下發(fā)的工程設備訂貨表（圖）、生產單位根據生產要求向采購中心提出采購計劃，采購中心按照采購標準流程進行采購。 采購物資運抵倉庫后，由施工單位負責自行領用、保管。七、關鍵控制點1. 標書編制、審批3. 招標過程管理4. 定標5. 合同簽訂6. 物資采購管理八、相關文件和記錄1. 《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》2. 《工程管理制度》3. 《招投標管理辦法》4. 施工圖紙（子公司存檔）5. 招標公告（子公司存檔）6. 投標文件（子公司存檔）7. 施工單位資質證明相關資料（子公司存檔）8. 評分表（子公司存檔）9. 中標通知書（子公司存檔）10. 合同九、流程圖修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人一、業(yè)務目標1. 確保工程項目建設過程管理規(guī)范，保證施工質量、進度和安全；2. 保證項目順利進行，按照施工進度需要，及時購置材料和設備，確保工程物資符合要求；3. 通過計劃、實施、監(jiān)督、調節(jié)和控制，按照預先制定的目標計劃，確保工程投資控制在計劃成本內，并盡可能的降低成本和消耗；4. 確保工程項目變更程序規(guī)范，保證工程造價、工期受控在正常范圍內。二、業(yè)務風險1. 盲目趕進度，犧牲質量、費用目標，導致質量低劣，費用超支；2. 質量、安全監(jiān)管不到位，存在質量隱患；3. 建設資金使用管理混亂，項目資金不落實；4. 現(xiàn)場控制不當，工程變更頻繁。三、適用范圍本流程適用于新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司管轄范圍內所有施工過程管理所涉及的土建、設備、電氣、管道
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