工程內(nèi)控管理手冊(編輯修改稿)
2025-07-23 23:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 . 評審報告（子公司）九、流程圖（無） 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1. 建立符合國家規(guī)范和公司制度的工程招標(biāo)管理流程，保證工程項目的完整招標(biāo)，避免投標(biāo)資格條件因人而設(shè)、相關(guān)人員泄露標(biāo)底和招標(biāo)人與投標(biāo)人串通；2. 保證招標(biāo)過程公開、透明，確保投標(biāo)人的資質(zhì)條件符合制度要求。3. 確保評標(biāo)委員會成員具有專業(yè)水平，避免評標(biāo)委員會與投標(biāo)人串通作弊。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險1. 招標(biāo)人肢解建設(shè)項目，或逃避公開招標(biāo)；2. 投標(biāo)資格條件因人而設(shè)；3. 相關(guān)人員違法違紀(jì)泄露標(biāo)底；4. 招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)，存在舞弊行為；5. 投標(biāo)人的資質(zhì)條件不符合要求或掛靠、冒用他人名義投標(biāo)。6. 開標(biāo)不公開、不透明，損害投標(biāo)人利益；7. 評標(biāo)委員會成員缺乏專業(yè)水平，或者建設(shè)單位向評標(biāo)委員會施加影響；8. 評標(biāo)委員會成員與投標(biāo)人串通作弊。9. 雙方不得另行訂立背離招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。10. 工程物資采購過程控制不力，材料和設(shè)備質(zhì)次價高，不符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。三、適用范圍本流程適用于新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司所有新建、改建、擴(kuò)建工程的工程物資采購與施工單位招選業(yè)務(wù)。四、定義工程招標(biāo)：是指建設(shè)單位在立項之后、項目發(fā)包之前，依照法定程序，以公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)等方式，鼓勵潛在的投標(biāo)人依據(jù)招標(biāo)文件參與競爭，通過評標(biāo)擇優(yōu)選定中標(biāo)人的一種經(jīng)濟(jì)活動。五、部門職責(zé)與崗位權(quán)限1. 部門職責(zé) 子公司：負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制、初審、組織會審及發(fā)放。負(fù)責(zé)投標(biāo)單位資質(zhì)初審以及牽頭組織招標(biāo)。 風(fēng)險審計部：參與子公司招標(biāo)文件的審核，并對整個招標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督。 財務(wù)部：參與子公司招標(biāo)文件的審核，并審核工程資金的使用情況、工程結(jié)算方式、付款方式及比例。 公司招標(biāo)委：負(fù)責(zé)子公司限額外招標(biāo)文件審核，招標(biāo)評審和議標(biāo)評審以及工程合同審核。 經(jīng)理層：招標(biāo)形式的選擇以及工程合同的審批。2. 崗位權(quán)限表（無）六、管理控制程序1. 招標(biāo) 子公司根據(jù)工程項目的實際情況，指定該工程項目的甲方代表。子公司工程部牽頭組織成立招標(biāo)委員會，招標(biāo)委員會由紀(jì)委代表、業(yè)主代表、預(yù)算處代表、財務(wù)代表、子公司工程部甲方代表等相關(guān)單位代表組成。 子公司工程部甲方代表根據(jù)工程項目的具體要求，參照規(guī)范的招標(biāo)文件模板，編制招標(biāo)文件草稿并報工程部部長初審。 初審后，由子公司工程部甲方代表將招標(biāo)文件初審稿發(fā)給招標(biāo)委員會的評委、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會審。會審后再次修改完善招標(biāo)文件并公開發(fā)布。 子公司工程部甲方代表對報名的投標(biāo)單位進(jìn)行資格初審并報告子公司工程部部長。 子公司工程部甲方代表發(fā)放招標(biāo)文件，組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場，并組織相關(guān)單位對圖紙進(jìn)行答疑。 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求在規(guī)定的時間內(nèi)將投標(biāo)文件帶到開標(biāo)現(xiàn)場交招標(biāo)委員會。 開標(biāo)前，甲方代表應(yīng)向招標(biāo)委員會主要成員、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報投標(biāo)基本情況。按公司《招投標(biāo)管理暫行規(guī)定》確定開標(biāo)時間和地點并通知投標(biāo)人。 子公司工程部甲方代表按規(guī)定時間組織招標(biāo)委、審計處和投標(biāo)單位舉行開標(biāo)。開標(biāo)時，投標(biāo)單位先獨(dú)立唱標(biāo)，其他投標(biāo)單位人員回避。第一輪開標(biāo)后，招標(biāo)委統(tǒng)一投標(biāo)平臺，并當(dāng)場告知投標(biāo)單位進(jìn)行第二次投標(biāo)（可修改報價、工期、質(zhì)量、施工人數(shù)、承諾等相關(guān)內(nèi)容），招標(biāo)委成員根據(jù)公司《招投標(biāo)管理暫行規(guī)定》和《評分標(biāo)準(zhǔn)》對投標(biāo)單位的第二次投標(biāo)情況進(jìn)行綜合打分并匯總。 子公司工程部甲方代表將各投標(biāo)單位的匯總得分和招標(biāo)呈批件報項目負(fù)責(zé)人、工程主管領(lǐng)導(dǎo)定標(biāo)。 上述管理控制程序，子公司審計人員全程監(jiān)督，公司風(fēng)險審計部負(fù)責(zé)參與子公司重大項目招投標(biāo)工作，并做好各子公司招投標(biāo)工作階段性的監(jiān)督檢查工作。2. 工程物資采購 施工單位提出材料采購計劃，子公司工程部甲方代表初審。工程物資供應(yīng)范圍為合同雙方約定的甲供材料。 材料采購計劃由子公司工程部部長審核后，由施工單位報送給采購部相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人員，采購中心依據(jù)采購流程，通過招投標(biāo)方式進(jìn)行采購。 設(shè)備采購由子公司工程部根據(jù)設(shè)計院下發(fā)的工程設(shè)備訂貨表（圖）、生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)要求向采購中心提出采購計劃，采購中心按照采購標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行采購。 采購物資運(yùn)抵倉庫后，由施工單位負(fù)責(zé)自行領(lǐng)用、保管。七、關(guān)鍵控制點1. 標(biāo)書編制、審批3. 招標(biāo)過程管理4. 定標(biāo)5. 合同簽訂6. 物資采購管理八、相關(guān)文件和記錄1. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2. 《工程管理制度》3. 《招投標(biāo)管理辦法》4. 施工圖紙（子公司存檔）5. 招標(biāo)公告（子公司存檔）6. 投標(biāo)文件（子公司存檔）7. 施工單位資質(zhì)證明相關(guān)資料（子公司存檔）8. 評分表（子公司存檔）9. 中標(biāo)通知書（子公司存檔）10. 合同九、流程圖修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1. 確保工程項目建設(shè)過程管理規(guī)范，保證施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全；2. 保證項目順利進(jìn)行，按照施工進(jìn)度需要，及時購置材料和設(shè)備，確保工程物資符合要求；3. 通過計劃、實施、監(jiān)督、調(diào)節(jié)和控制，按照預(yù)先制定的目標(biāo)計劃，確保工程投資控制在計劃成本內(nèi)，并盡可能的降低成本和消耗；4. 確保工程項目變更程序規(guī)范，保證工程造價、工期受控在正常范圍內(nèi)。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險1. 盲目趕進(jìn)度，犧牲質(zhì)量、費(fèi)用目標(biāo)，導(dǎo)致質(zhì)量低劣，費(fèi)用超支；2. 質(zhì)量、安全監(jiān)管不到位，存在質(zhì)量隱患；3. 建設(shè)資金使用管理混亂，項目資金不落實；4. 現(xiàn)場控制不當(dāng)，工程變更頻繁。三、適用范圍本流程適用于新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司管轄范圍內(nèi)所有施工過程管理所涉及的土建、設(shè)備、電氣、管道
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