【正文】 及設(shè)計(jì)變更則由甲方代表審核后提交給子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大變更項(xiàng)目需報(bào)公司主管副總審批 變更申請(qǐng)審批通過(guò)后，設(shè)計(jì)院針對(duì)變更申請(qǐng)和現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，出具設(shè)計(jì)變更、補(bǔ)充通知單交給子公司工程部。建設(shè)單位應(yīng)在收到工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，及時(shí)編制竣工決算。 工程結(jié)算審核工作完成后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部基建室對(duì)各施工單位關(guān)于甲供材超領(lǐng)扣款、水電費(fèi)扣款、材料退庫(kù)、邊角料送繳廢鋼以及公司修建部和其他各事業(yè)部的相關(guān)工程費(fèi)用等款項(xiàng)按其規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)將設(shè)備、備件采購(gòu)費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)用及其他費(fèi)用等核準(zhǔn)后，匯總得出實(shí)際的最終決算結(jié)果。 業(yè)主單位指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)理。 需求部門(mén)按年計(jì)劃編寫(xiě)零星工程呈批件。審計(jì)處對(duì)竣工驗(yàn)收組織形式、驗(yàn)收程序、執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等情況進(jìn)行監(jiān)督?？⒐を?yàn)收是全面檢驗(yàn)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量和投資使用情況的重要環(huán)節(jié)。1．6 投資管理部負(fù)責(zé)子公司施工過(guò)程中施工質(zhì)量、安全管理的監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)考核工作。(3)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等。2. 工程物資采購(gòu) 施工單位提出材料采購(gòu)計(jì)劃，子公司工程部甲方代表初審。 經(jīng)理層：招標(biāo)形式的選擇以及工程合同的審批。 施工圖設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖審查。施工圖預(yù)算：是在施工圖設(shè)計(jì)完成后、工程開(kāi)工前，根據(jù)已批準(zhǔn)的施工圖紙、現(xiàn)行的預(yù)算定額、費(fèi)用定額和所在地區(qū)人工、材料、設(shè)備與機(jī)械臺(tái)班等資源價(jià)格，按照規(guī)定的計(jì)算程序確定工程造價(jià)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件五、部門(mén)職責(zé)與崗位權(quán)限1. 部門(mén)職責(zé) 設(shè)計(jì)單位（內(nèi)部/外部）：工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)以及施工圖的設(shè)計(jì)，包括安全、節(jié)能減排、消防等的初步設(shè)計(jì)。2. 崗位權(quán)限表投資部工程管理人員負(fù)責(zé)根據(jù)公司項(xiàng)目總體規(guī)劃審核子公司項(xiàng)目立項(xiàng)建議書(shū)的審核，結(jié)合公司項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行平衡、調(diào)整，最終報(bào)經(jīng)理層審批后執(zhí)行。次年1月份由公司計(jì)部牽頭，投資部、財(cái)務(wù)部配合對(duì)各子公司工程及物資采購(gòu)招投標(biāo)情況、合同執(zhí)行情況以及工程進(jìn)度款支付情況進(jìn)行檢查，由風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部出檢查報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理。三、適用范圍適用于在新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司管轄范圍內(nèi)包括煤礦井巷工程在內(nèi)的所有工程建設(shè)項(xiàng)目。3. 招投標(biāo)工作。審核后報(bào)公司項(xiàng)目主管副總。 設(shè)計(jì)院完成設(shè)計(jì)初稿后，交由公司設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)（業(yè)主代表、設(shè)計(jì)代表、主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)組成）審批，重大項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須報(bào)公司，由公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)參加審核。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1. 招標(biāo)人肢解建設(shè)項(xiàng)目，或逃避公開(kāi)招標(biāo)；2. 投標(biāo)資格條件因人而設(shè)；3. 相關(guān)人員違法違紀(jì)泄露標(biāo)底；4. 招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)，存在舞弊行為；5. 投標(biāo)人的資質(zhì)條件不符合要求或掛靠、冒用他人名義投標(biāo)。會(huì)審后再次修改完善招標(biāo)文件并公開(kāi)發(fā)布。七、關(guān)鍵控制點(diǎn)1. 標(biāo)書(shū)編制、審批3. 招標(biāo)過(guò)程管理4. 定標(biāo)5. 合同簽訂6. 物資采購(gòu)管理八、相關(guān)文件和記錄1. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2. 《工程管理制度》3. 《招投標(biāo)管理辦法》4. 施工圖紙（子公司存檔）5. 招標(biāo)公告（子公司存檔）6. 投標(biāo)文件（子公司存檔）7. 施工單位資質(zhì)證明相關(guān)資料（子公司存檔）8. 評(píng)分表（子公司存檔）9. 中標(biāo)通知書(shū)（子公司存檔）10. 合同九、流程圖修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1. 確保工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管理規(guī)范，保證施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全；2. 保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，按照施工進(jìn)度需要，及時(shí)購(gòu)置材料和設(shè)備，確保工程物資符合要求；3. 通過(guò)計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)督、調(diào)節(jié)和控制，按照預(yù)先制定的目標(biāo)計(jì)劃，確保工程投資控制在計(jì)劃成本內(nèi)，并盡可能的降低成本和消耗；4. 確保工程項(xiàng)目變更程序規(guī)范，保證工程造價(jià)、工期受控在正常范圍內(nèi)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)子公司工程月度資金計(jì)劃的審核支付。子公司工程部甲方代表將變更通知單交給施工單位并記錄?？⒐Q算是辦理固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)的依據(jù)。七、關(guān)鍵控制點(diǎn)1. 監(jiān)理驗(yàn)收審核2. 竣工驗(yàn)收3. 結(jié)算審核八、相關(guān)文件和記錄1. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2. 《工程管理匯編》3. 《建設(shè)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》4. 自檢報(bào)告（子公司）5. 工程竣工報(bào)告（子公司）6. 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（子公司）7. 工程決算資料（子公司）九、流程圖修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1. 規(guī)范公司在工程項(xiàng)目上的零星工程管理，旨在保證零星項(xiàng)目的建設(shè)及施工管理過(guò)程符合國(guó)家政策法規(guī)的要求，提高工程質(zhì)量，保證工程進(jìn)度，控制工程成本，保證工程安全施工；2. 確保施工管理操作規(guī)范，技術(shù)參數(shù)按照簽訂的合同執(zhí)行，工程項(xiàng)目過(guò)程管理監(jiān)督到位，能夠達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)效果；3. 確保零星工程費(fèi)用結(jié)算及支付按照公司規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算與審核，避免工程項(xiàng)目成本費(fèi)用增加。負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量。2. 崗位權(quán)限表（無(wú)）六、管理控制程序1. 零星工程施工計(jì)劃及方案 業(yè)主單位根據(jù)工藝、廠房和公共設(shè)施使用情況確定維修項(xiàng)目報(bào)設(shè)備部審核匯總后進(jìn)全面預(yù)算審核流程。 子公司工程部甲方代表組織業(yè)主單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理和施工單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收，簽署項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單。竣工驗(yàn)收一般建立在分階段驗(yàn)收的基礎(chǔ)之上，前一階段已經(jīng)完成驗(yàn)收的工程項(xiàng)目在全部工程驗(yàn)收時(shí)原則上不再重新驗(yàn)收。安全環(huán)保部現(xiàn)場(chǎng)檢查人員按照《工程安全管理規(guī)定》定期對(duì)施工工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)保檢查，對(duì)違規(guī)事件提出考核并要求立即整改。(2)工程款支付初步確認(rèn)。 上述管理控制程序，子公司審計(jì)人員全程監(jiān)督，公司風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部負(fù)責(zé)參與子公司重大項(xiàng)目招投標(biāo)工作，并做好各子公司招投標(biāo)工作階段性的監(jiān)督檢查工作。 公司招標(biāo)委：負(fù)責(zé)子公司限額外招標(biāo)文件審核，招標(biāo)評(píng)審和議標(biāo)評(píng)審以及工程