【正文】 子公司工程部甲方代表根據(jù)工程項(xiàng)目的具體要求，參照規(guī)范的招標(biāo)文件模板，編制招標(biāo)文件草稿并報(bào)工程部部長初審。 公司招標(biāo)委：負(fù)責(zé)子公司限額外招標(biāo)文件審核，招標(biāo)評審和議標(biāo)評審以及工程合同審核。五、部門職責(zé)與崗位權(quán)限1. 部門職責(zé) 子公司：負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制、初審、組織會審及發(fā)放。9. 雙方不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。七、關(guān)鍵控制點(diǎn)1. 初步設(shè)計(jì)評審2. 施工圖審查八、相關(guān)文件和記錄1. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2. 《工程管理制度》3. 《招投標(biāo)管理辦法》4. 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同（子公司）5. 工程設(shè)計(jì)初稿（子公司）6. 施工圖紙（子公司）7. 工程概算資料（子公司）8. 工程預(yù)算資料（子公司）9. 評審報(bào)告（子公司）九、流程圖（無）修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1. 建立符合國家規(guī)范和公司制度的工程招標(biāo)管理流程，保證工程項(xiàng)目的完整招標(biāo)，避免投標(biāo)資格條件因人而設(shè)、相關(guān)人員泄露標(biāo)底和招標(biāo)人與投標(biāo)人串通；2. 保證招標(biāo)過程公開、透明，確保投標(biāo)人的資質(zhì)條件符合制度要求。 初步設(shè)計(jì)審批后，設(shè)計(jì)單位把建設(shè)項(xiàng)目分解為若干單項(xiàng)工程、把單項(xiàng)工程分解為若干單位工程、甚至到更小的單元工程進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，形成施工圖紙。2. 委托設(shè)計(jì) 子公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工程施工項(xiàng)目難度的大小，確定由本公司設(shè)計(jì)院還是外圍公司進(jìn)行工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)。 初步設(shè)計(jì)審批后，設(shè)計(jì)院把建設(shè)項(xiàng)目分解為若干單項(xiàng)工程、把單項(xiàng)工程分解為若干單位工程、甚至到更小的單元工程進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，形成施工圖紙。2. 崗位權(quán)限表（無）六、管理控制程序1. 自行設(shè)計(jì) 項(xiàng)目立項(xiàng)審批通過后，子公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工程施工項(xiàng)目難度的大小，確定由本公司設(shè)計(jì)院還是外委設(shè)計(jì)公司進(jìn)行工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)概算：在投資估算的控制下由設(shè)計(jì)單位根據(jù)初步設(shè)計(jì)的圖紙及說明，利用國家或地區(qū)發(fā)布的概算指標(biāo)、概算定額或綜合指標(biāo)預(yù)算定額、設(shè)備材料預(yù)算價(jià)格等資料，運(yùn)用科學(xué)的方法計(jì)算和確定建筑安裝工程全部建設(shè)費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)文件。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1. 設(shè)計(jì)單位不符合項(xiàng)目資質(zhì)要求；2. 初步設(shè)計(jì)未進(jìn)行多方案比選；3. 設(shè)計(jì)人員對相關(guān)資料研究不透徹，初步設(shè)計(jì)出現(xiàn)較大疏漏；4. 設(shè)計(jì)深度不足；5. 概預(yù)算嚴(yán)重脫離實(shí)際；6. 工程設(shè)計(jì)與后續(xù)施工未有效銜接或過早銜接。2. 可行性研究 項(xiàng)目建議書通過審批后由子公司主管領(lǐng)導(dǎo)通知設(shè)計(jì)院進(jìn)行可行性研究并編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目概算。 子公司對項(xiàng)目建議書進(jìn)行初步審核，主要審核項(xiàng)目工藝性進(jìn)行等專業(yè)內(nèi)容。 投資管理部：對項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告審核并最終報(bào)經(jīng)理層決策審批。三、適用范圍本流程適用于新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和公司自身發(fā)展規(guī)劃需要立項(xiàng)的所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目。5. 項(xiàng)目建設(shè)過程HSE、質(zhì)量管理。七、關(guān)鍵控制點(diǎn)1. 工程管理總體規(guī)劃目標(biāo)的執(zhí)行。 年度評價(jià)：每年12月31日前，各子公司對本單位年度工程項(xiàng)目開展情況進(jìn)行綜合的統(tǒng)計(jì)、分析、評價(jià)，并編寫項(xiàng)目開展情況總結(jié)報(bào)告，報(bào)至公司投資部。3. 工程管理目標(biāo)的實(shí)施 各級目標(biāo)責(zé)任者充分發(fā)揮主觀能動性和創(chuàng)造性，實(shí)行自我控制和自我管理，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)保障措施，通過上級的控制與協(xié)調(diào)，促使安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。六、管理控制程序1. 工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃的編制 各子公司根據(jù)本單位上年度工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況和本單位總體規(guī)劃制定本年度工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及保障措施，報(bào)公司投資管理部統(tǒng)計(jì)、審核。第13章 工程項(xiàng)目 工程項(xiàng)目管理綜述 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、業(yè)務(wù)目標(biāo)加強(qiáng)公司工程管理，貫徹國家法律法規(guī)及上級部門相關(guān)要求，落實(shí)公司的工程項(xiàng)目建設(shè)管理方針，保障項(xiàng)目建設(shè)工作順利開展。四、定義無五、部門職責(zé)與崗位權(quán)限1. 部門職責(zé)投資管理部是公司工程項(xiàng)目主管部門，有權(quán)對子公司工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、招投標(biāo)、工程建設(shè)、投產(chǎn)運(yùn)行及驗(yàn)收評價(jià)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核、評價(jià)2. 崗位權(quán)限負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)工作的參加、檢查，項(xiàng)目建設(shè)的現(xiàn)場檢查、項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤，以及年月季工程項(xiàng)目施工計(jì)劃的督促落實(shí)。 為實(shí)現(xiàn)公司總體規(guī)劃管理目標(biāo)，公司及各子公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提供人力資源、財(cái)力資源、物力資源、技術(shù)資源，以形成組織保障、思想保障、制度保障及經(jīng)濟(jì)保障。4. 工程項(xiàng)目管理評價(jià)工作 自評：子公司按照要求做好每日的進(jìn)度表，認(rèn)真組織開展本單位月度工程項(xiàng)目調(diào)度會，對本月的項(xiàng)目開展情況進(jìn)行分析總結(jié)，并于每月28日前將本單位工程建設(shè)項(xiàng)目月進(jìn)度報(bào)至公司投資管理部，公司投資管理部對各子公司上報(bào)的月度工程進(jìn)展情況進(jìn)行分析匯總，及時(shí)上報(bào)至公司項(xiàng)目主管副總 季度評價(jià)：公司投資部牽頭，風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部和財(cái)務(wù)部配合每半年對各子公司項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行總體的分析、評價(jià)、總結(jié)，著重加強(qiáng)子公司招投標(biāo)工作開展情況、項(xiàng)目施工的過程監(jiān)督、物資采購以及項(xiàng)目的驗(yàn)收投產(chǎn)和資金支付情況的監(jiān)督、檢查、評價(jià)工作，并投資管理部編寫項(xiàng)目開展分析報(bào)告，報(bào)至公司總經(jīng)理。對子公司年度總體項(xiàng)目規(guī)劃完成情況的考核依據(jù)公司年度計(jì)劃規(guī)定的考核執(zhí)行，由公司總經(jīng)理最后審批執(zhí)行。4. 物資采購工作。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1. 投資意向與國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略脫節(jié)；2. 項(xiàng)目建議書內(nèi)容不合規(guī)、不完整，項(xiàng)目性質(zhì)、用途模糊，擬建規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)不明確；3. 缺乏可行性研究，或可行性研究流于形式；4. 可行性研究的深度達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際要求；5. 項(xiàng)目評審流于形式；6. 權(quán)限配置不合理，或者決策程序不規(guī)范。 子公司經(jīng)理層：審核項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告，組織項(xiàng)目審批會。 設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)對項(xiàng)目建議書進(jìn)行初