搞不跨的企業(yè)家(編輯修改稿)
2024-07-19 01:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1999年7月10日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)以翁長忠涉嫌貸款詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪，依法向上海市人民檢察院提請批準(zhǔn)逮捕，檢察院經(jīng)過審查，對犯罪嫌疑人翁長忠采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相等欺詐手段騙取他人財(cái)物沒有異議，但對翁長忠的犯罪主觀方面有不同意見。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，翁長忠主觀上非法占有他人財(cái)物的目的不明顯，特別是詐騙后并沒有將所騙財(cái)物用于揮霍。對此，偵查人員據(jù)理力爭，認(rèn)為在詐騙犯罪中，犯罪嫌疑人對贓款、贓物的用途可以有多種多樣，只要有證據(jù)證明犯罪嫌疑人擁有了對贓款、贓物的所有權(quán)（非法的），至于其將該贓款、贓物用于何處，均不應(yīng)該影響對其犯罪主觀故意的認(rèn)定。最后，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)同偵查部門的意見，以涉嫌貸款詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人翁長忠。偵查終結(jié)后，經(jīng)偵總隊(duì)又以同樣的涉嫌罪名，將犯罪嫌疑人翁長忠依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。翁長忠案件是一起隱蔽很深、案情復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。案件的難點(diǎn)在于：一是翁長忠本人是一個(gè)經(jīng)濟(jì)知識淺薄，文化也不多的商海初涉者，但憑其掛靠上海作家協(xié)會這樣一個(gè)文化機(jī)構(gòu)，靠其能利用的“他人”之財(cái)，一方面努力編織關(guān)系網(wǎng)，另一方面又網(wǎng)羅一批打手在其手下任職，形成一個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪的保護(hù)外殼；二是翁長忠依靠長期偽造財(cái)務(wù)報(bào)表，虛構(gòu)公司業(yè)績，形成公司經(jīng)營良好的民營企業(yè)家的假象，蒙騙社會名流及金融機(jī)構(gòu)；三是正常的經(jīng)濟(jì)行為與犯罪勾當(dāng)交織，以貌似正常的公司行為掩蓋犯罪事實(shí)，一旦案發(fā)，翁立即啟動關(guān)系網(wǎng)，常以經(jīng)濟(jì)糾紛為幌子，使偵查工作幾度受阻?！ ”M管如此，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門始終沒有放棄對翁長忠的關(guān)注，在掌握翁長忠數(shù)次開具空頭支票、偽造財(cái)務(wù)報(bào)表的證據(jù)后，迅即全面展開偵查措施，最終順利偵破全案。其成功之舉主要是： ⒈偵查步驟穩(wěn)步推進(jìn)。偵查人員在全面啟動偵查機(jī)器之前，不急不躁地搜集證據(jù)，不盲目突進(jìn)。翁長忠在數(shù)年“經(jīng)營”期間，經(jīng)濟(jì)上的黑洞已顯而易見。從表面上看，均可以以經(jīng)營不善、盲目投資失敗進(jìn)行解釋，以簡單的一張不能兌現(xiàn)的空頭支票，一份不能履行的虛假合同，尚不足以證明翁的經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)。要突破案情，必須掌握具備“點(diǎn)穴”效應(yīng)的證據(jù)，不但有書證，且要有人證。偵查人員幾經(jīng)努力，在獲取足以證明翁犯罪事實(shí)成立的涉及犯罪主體、犯罪故意、犯罪行為等多方面的證據(jù)之后，才果斷開展全方位的偵查措施，從而保證了偵查工作的一舉成功。⒉細(xì)致甄別，正確判斷性質(zhì)，確定取證方向。在全面開展偵查之時(shí)，翁長忠也作了充分準(zhǔn)備，采取措施阻斷同知情人的聯(lián)系，毀滅犯罪證據(jù)，積極應(yīng)訴在審的民事案件，還公開規(guī)勸偵查人員不要犯插手經(jīng)濟(jì)糾紛的錯(cuò)誤。但專案組不屈不撓，深入細(xì)致地分析案情，確定貸款詐騙和利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙的偵查方向，從繁多的經(jīng)濟(jì)行為中，在浩瀚的票據(jù)、帳冊中分別以貸款詐騙、合同詐騙等固定犯罪證據(jù)，剝離經(jīng)濟(jì)糾紛部分，充分暴露翁的詐騙犯罪事實(shí)，以無可爭議的事實(shí)進(jìn)入刑事訴訟程序。騙取上海金融機(jī)構(gòu)高達(dá)２．９個(gè)億上海首騙落網(wǎng) 地處上海鬧中取靜的吳興路、肇嘉浜路附近，矗立著一幢氣派不凡的十六層大樓，名曰錦都大廈。錦都大廈是上海錦都實(shí)業(yè)總公司所在地。近些時(shí)候，生意并不興隆的錦都公司突然門庭若市，人流絡(luò)繹不絕。面對如此“盛況”，其法人代表翁長忠卻嚇得東躲西藏，焦頭爛額。原來，上門的都是債主。日前，剛剛掛牌亮相的上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)經(jīng)縝密偵查，終于揭開了錦都實(shí)業(yè)總公司的經(jīng)營“秘方”，并將涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的翁長忠捕獲。經(jīng)查實(shí)，１９９５年以來，翁長忠以偽造財(cái)務(wù)報(bào)表、假擔(dān)保等方式騙取上海１７家銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款，總案值高達(dá)２．９個(gè)多億。翁已于前天１２日被依法逮捕?！ 〗衲辏吃?，一個(gè)乍暖還寒的日子，經(jīng)偵總隊(duì)當(dāng)時(shí)稱經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)總隊(duì)接到一家航空集團(tuán)舉報(bào)信，稱該集團(tuán)下屬一發(fā)展中心于１９９５年１２月底投資２０００萬元與上海錦都實(shí)業(yè)公司合作經(jīng)營一項(xiàng)目。經(jīng)多次催討，錦都公司法人代表翁長忠竟多次開具空頭支票。為此，航空集團(tuán)請求警方立案偵查。經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)翁長忠在經(jīng)營過程中，還有其它重大金融詐騙嫌疑?！ 〗?jīng)偵總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即調(diào)兵遣將，成立了“翁長忠專案組”。此案也牽動了市公安局領(lǐng)導(dǎo)的心，市公安局黨委副書記、副局長吳志明多次聽取案情匯報(bào)，指示專案組全力以赴，查明案情，追回國家損失。 翁長忠無疑是本案的關(guān)鍵人物。然而，警方幾次接觸翁長忠，他都避而不見。據(jù)了解，其活動神出鬼沒，辦公室里設(shè)有密室，平時(shí)還有保鏢護(hù)駕。專案組于是決定展開迂回調(diào)查。錦都公司的職工大嘆苦經(jīng)：“翁老板只想自己搞大，根本不管我們死活。我們是‘三自資’企業(yè)，自帶飯盒子，自帶草紙，還自帶工資，單位有半年多不發(fā)工資了?！痹俨楣镜膸げ荆寕刹靻T吃了一驚錦都公司于１９９３年注冊成立，注冊資金１１９０萬元，但翁長忠在登記過程中采用了欺騙手段，所以真正到位的只是極小部分資金。目前，錦都公司存在嚴(yán)重的資不
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