【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 說(shuō)明，并將《提案改善表》交部門(mén)主管。 3． 3． 2 提案審查： ① 提案內(nèi)容涉及本部門(mén)工作的，由本部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織調(diào)研、討論，必要時(shí)可進(jìn)行初步小試，決定是否立項(xiàng)，簽屬審查意見(jiàn)。 ② 提案內(nèi)容涉及其他部門(mén)工作的，本部門(mén)主管及時(shí)將提案交提案內(nèi)容涉及的主體部門(mén)主管，由主體部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織調(diào)研、討論，必要時(shí)可進(jìn)行初步小試，決定是否立項(xiàng)，簽屬審查意見(jiàn)。 3． 3． 3提案驗(yàn)證：獲準(zhǔn)立項(xiàng)的提案凡關(guān)聯(lián)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì) 量?jī)?nèi)容的如產(chǎn)品工藝流程改變、工藝參數(shù)改變、物料改變等，必需進(jìn)行驗(yàn)證。由提案內(nèi)容主體部門(mén)報(bào)驗(yàn)證管理部門(mén)，驗(yàn)證管理部門(mén)組織驗(yàn)證，并寫(xiě)出驗(yàn)證報(bào)告。 3． 3． 4 提案鑒定：由主體部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)提案的可行性進(jìn)行鑒定，寫(xiě)出《鑒定報(bào)告》。鑒定依據(jù)的資料應(yīng)包括《提案改善申報(bào)表》、《提案實(shí)施成果報(bào)告表》、《驗(yàn)證報(bào)告》等。 3． 3． 5 提案批準(zhǔn)、實(shí)施： ① 凡 項(xiàng)規(guī)定的提案，需由主體部門(mén)報(bào)送主管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審批，報(bào)送資料包括《申請(qǐng)審批報(bào)告》、《提案改善申報(bào)表》、《驗(yàn)證報(bào)告》、《鑒定報(bào)告》；提案獲得批準(zhǔn)后，由主體部門(mén)申 請(qǐng)修訂相關(guān)文件，相關(guān)單位照章執(zhí)行。 ② 凡 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類(lèi)管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 14 項(xiàng)規(guī)定以外的提案，其《鑒定報(bào)告》結(jié)論為可行的，由主體部門(mén)組織實(shí)施。 3． 4 提案資料保存：獲準(zhǔn)立項(xiàng)的提案其所有資料由 公司檔案室 歸檔保存。未獲準(zhǔn)立項(xiàng)的提案資料退還提案人并說(shuō)明原因。 3． 5 激勵(lì) 3． 5． 1 提案一經(jīng)受理及可獲提案獎(jiǎng) 100 元。 3． 5． 2 提案成果經(jīng)批準(zhǔn)并執(zhí)行后，根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予獎(jiǎng)勵(lì)。 3． 5． 3 提案被采用后給予提出人（集體或個(gè)人）精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，載入個(gè)人檔案。物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)由主體部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)主管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 3． 6 提案內(nèi)容如果申請(qǐng)得到國(guó)家專(zhuān)利， 則專(zhuān)利權(quán)屬于公司所有，如果再將相關(guān)內(nèi)容提供給他人，將追究法律責(zé)任。 4． 附件 ：《提案改善申報(bào)表》 《提案實(shí)施成果報(bào)告表》 提案改善申報(bào)表 提 案 主 題 填報(bào)日期： 年 月 日 提出人（個(gè)人或集體） 提出人所屬部門(mén)、崗位 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類(lèi)管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 15 1．簡(jiǎn)要敘述當(dāng)前狀況（提出人填寫(xiě)）： 簽 名： 2．簡(jiǎn)要敘述提案改善的目的、采取的方法、可能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（提出人填寫(xiě)）： 簽 名： 3．提案審查意見(jiàn)（提案內(nèi)容主體部門(mén)填寫(xiě)）： 簽 名： 備注：此表不能說(shuō)明你要表達(dá)的內(nèi)容或步驟時(shí)，可另附文字說(shuō)明或圖表，但此表需填寫(xiě)。 提案實(shí)施成果報(bào)告表 提 案 主 題 填報(bào)日期： 年 月 日 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類(lèi)管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 16 項(xiàng)目主要實(shí)施人（個(gè)人或集體） 項(xiàng)目主體部門(mén)、涉及崗位 1．簡(jiǎn)要敘述改善前狀況： 簽 名： 2．詳細(xì)說(shuō)明改善方法、實(shí)際達(dá)成的目標(biāo)、建議： 簽 名： 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類(lèi)管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 17 第二部分 部 門(mén) 制 度 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類(lèi)管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 18 總經(jīng)辦制度 第 一 章 會(huì)議管理制度 1． 為規(guī)范公司會(huì)議行為，提高會(huì) 議效率，加強(qiáng)會(huì)風(fēng)管理，特制定本制度。 2． 會(huì)議應(yīng)具備以下要素 2． 1 會(huì)議名稱(chēng) 。 2． 2 會(huì)議議題 。 2． 3 會(huì)議時(shí)間 。 2． 4 會(huì)議地點(diǎn) 。 2． 5 出席人員（名單） 。 2． 6 會(huì)議議程 。 2． 7 會(huì)議主持人 。 2． 8 會(huì)議經(jīng)費(fèi)、時(shí)間預(yù)算 。 2． 9 食宿交通安排 3． 會(huì)議分級(jí) 3． 1 機(jī)密級(jí)會(huì)議：即會(huì)議內(nèi)容涉及專(zhuān)業(yè)性、保密性，不可對(duì)外公布的會(huì)議，此類(lèi)會(huì)議由會(huì)議主持人進(jìn)行或指定專(zhuān)人進(jìn)行追蹤 。 3． 2 重要追蹤級(jí)會(huì)議：即不涉及保密內(nèi)容但內(nèi)容重要的會(huì)議，此類(lèi)會(huì)議必須由會(huì)議責(zé)任人進(jìn)行或指定專(zhuān)人進(jìn)行會(huì)議跟蹤，會(huì)議紀(jì)要需送總經(jīng)辦存檔 。 3． 3 非重要會(huì)議：即部門(mén)內(nèi)部的小型會(huì)議或工作匯報(bào)會(huì)議。此類(lèi)會(huì)議的追蹤可由部門(mén)內(nèi)部自行進(jìn)行。 4． 會(huì)議通知：總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持召開(kāi)的會(huì)議由秘書(shū)或總經(jīng)辦負(fù)責(zé)通知。各部門(mén)會(huì)議由部門(mén)經(jīng)理指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)通知。會(huì)議通知可以采用口頭通知（電話(huà)通知）和書(shū)面通知；重要會(huì)議應(yīng)有書(shū)面通知。要求到會(huì)人員作匯報(bào)的會(huì)議，應(yīng)提前通知應(yīng)該準(zhǔn)備的匯報(bào)內(nèi)容。 5． 會(huì)議籌備：會(huì)議籌備根據(jù)歸口原則由部門(mén)具體負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)作好協(xié)助工作?；I備 重要或大型會(huì)議 時(shí)應(yīng) 根據(jù)需要 注意以下事項(xiàng) 。 5． 1 確定主席臺(tái)人 員、座次 5． 2 會(huì)議資料 5． 3 會(huì)場(chǎng)布置：主席 臺(tái)、姓氏牌、會(huì)標(biāo)、話(huà)筒、座次、音樂(lè)帶、茶水、花飾 5． 4 膳食：就餐時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)、菜單、酒水 5． 5 住宿：人員、性別、住宿標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn) 5． 6 簽到處安排，簽到冊(cè)，會(huì)議安排通知 5． 7 會(huì)議車(chē)輛安排 5． 8 錄像、錄音、照相、紀(jì)念品 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類(lèi)管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 19 5． 9 頒獎(jiǎng)儀式：大紅花、證書(shū)、錦旗、托盤(pán)等 5． 10 禮儀工作：禮儀人員、禮服、綬帶 6． 會(huì)議室管理： 6． 1 各部門(mén)須指定一名會(huì)議專(zhuān)管員，無(wú)論本部門(mén)大小會(huì)議，均由該會(huì)議專(zhuān)管員事前進(jìn)行會(huì)議室使用登記，且登記時(shí)間與會(huì)議時(shí)間間隔不得少于 30 分鐘 。 6． 2 會(huì)議結(jié)束后， 各部門(mén)會(huì)議專(zhuān)管員 必須將電燈、空調(diào)、電子設(shè)備關(guān)閉，并通知總經(jīng)辦會(huì)議室使用完畢且歸還投影儀遙控器。 6． 3 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向 總經(jīng)辦 人員 說(shuō)明情況 。 7． 會(huì)議管理 7． 1 出席會(huì)議的人員必須按時(shí)到會(huì)，不得無(wú)故缺席或遲到，參會(huì)人因故不能參加會(huì)議時(shí)應(yīng)指定其他人代替，并于會(huì)前告知會(huì)議主持人。 7． 2 會(huì)議期間不會(huì)客，與會(huì)人員必須將手機(jī)設(shè)為靜音。會(huì)外人員不得進(jìn)入會(huì)場(chǎng)找人交談，參會(huì)人員須做好記錄，會(huì)后即使貫徹執(zhí)行或傳達(dá)會(huì)議精神。 7． 3 會(huì)議結(jié)束后，由會(huì)議指定記錄人于一個(gè)工作日內(nèi)整理并出會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容需包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì) 議主題及解決方案。此紀(jì)要由總經(jīng)辦檔案管理員及部門(mén)會(huì)議專(zhuān)管員分別存檔保存，以便隨時(shí)監(jiān)察 。 7． 4 總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持召開(kāi)的會(huì)議由秘書(shū)或總經(jīng)辦負(fù)責(zé)記錄。各部門(mén)會(huì)議也應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄。記錄方式主要是速記筆錄，必要時(shí)可錄音、錄像，妥善保存記錄材料。 8． 會(huì)議每項(xiàng)議案通過(guò)會(huì)議必須形成決議，并將決議的執(zhí)行和負(fù)責(zé)落實(shí)到人，如未形成意見(jiàn)、未將執(zhí)行和責(zé)任落實(shí)到具體的個(gè)人，會(huì)議主持、記錄有責(zé)任提示到會(huì)者補(bǔ)充。 9． 會(huì)議結(jié)束后，根據(jù)需要整理出會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議報(bào)告（經(jīng)主持人審核后，發(fā)給與會(huì)者），會(huì)議記錄交會(huì)議主持人審核后，發(fā)給參 會(huì)各位，或按會(huì)議精神下達(dá)文件。 10． 各部門(mén)主辦的會(huì)議資料各自存檔， 公司行政 會(huì)議資料由總經(jīng)辦整理、立卷、存檔。 第二 章 收發(fā)文制度 1． 公司公文，實(shí)行統(tǒng)一管理。公文的管理，要做到規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。 2． 各部室、及各有關(guān)人員，對(duì)公文中涉及本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)，必須嚴(yán)守機(jī)密 ， 不準(zhǔn)隨便向他人泄露。 3． 公文保密等級(jí)分為：絕密、機(jī)密、秘密三種，其他為一般文件。絕密文件只能印一份，由起草人送有閱文資格的人員傳閱，機(jī)密文件按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。秘密文件由閱文人妥善保管。 4． 公司發(fā)文的程序 為：擬搞、審核 (部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) )、簽發(fā) (公司領(lǐng)導(dǎo) )、編號(hào)、 打印、 蓋章、 發(fā)文、立卷 、 歸檔、銷(xiāo)毀等。 4． 1擬稿：按照各部門(mén)誰(shuí)主管，誰(shuí)擬辦的原則。涉及兩個(gè)部門(mén)以上會(huì)稿的，由主辦部門(mén)牽頭擬辦，有關(guān)部門(mén)協(xié)辦。 4． 2審核：由部門(mén)經(jīng)理初核，在面頁(yè)上簽名并簽署日期；擬稿人與審核人應(yīng)為不同經(jīng)辦人。 4． 3簽發(fā)：以公司名義對(duì)外的發(fā)文，由擬稿部門(mén)經(jīng)理把握是否報(bào)副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽批后交總經(jīng)辦復(fù)核 。 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類(lèi)管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 20 4． 4 公司發(fā)文編號(hào) 4． 4． 1以公司名義對(duì)外發(fā)文，一律 益 字 (年 )號(hào) 。 4． 4． 2公司黨總支發(fā)文，用 益 黨字 (年 )號(hào) 。 4． 4． 3以工會(huì)名義發(fā)文，用 益工 字 (年 )號(hào) 。 4． 4． 4董事會(huì)發(fā)文，用 益 董 字 (年 )號(hào) 。 4． 4． 5其他管理部門(mén)的發(fā)文，用 益 字 (年 )號(hào)。 4． 4． 5． 1打?。簲M辦部門(mén)打印完畢，擬稿人校對(duì)并在頁(yè)面上簽名。 4． 4． 5． 2蓋章：由辦公室辦理有關(guān)蓋章手續(xù)。 4． 4． 5． 3存檔：各部門(mén)據(jù)實(shí)際情況需要將發(fā)文在部門(mén)存檔，重要文件交由總經(jīng)辦檔案室統(tǒng)一存檔。 總辦 所有 以公司名義對(duì)外的 發(fā)文， 應(yīng) 將文件原稿 (經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字 )審核稿件連同正本二份送檔案室存檔。有領(lǐng)導(dǎo)指示的，還應(yīng)附批復(fù)件。 5． 所有文件發(fā)放，一定 要有登記、簽收手續(xù) 。 6． 公司收文的處理程序?yàn)椋菏瘴摹⒎治?、傳送、歸檔。 7． 附 件 發(fā)文申請(qǐng)表 文號(hào) 日期 擬稿人 審核人 復(fù)核人 標(biāo)題 第三章 檔案管理制度 1． 本公司檔案是指公司在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科研、基建及各項(xiàng)管理活動(dòng)中形成的，對(duì)公司具有查考保存價(jià)值的文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄；是維護(hù)公司歷史真實(shí)面貌和合法權(quán)益的歷史憑證，是提高產(chǎn)品質(zhì)量、增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)效益的重要條件。 2． 檔案是公司的重要資產(chǎn)，公司各級(jí)管理人員應(yīng)嚴(yán)格樹(shù)立檔案意識(shí)，把檔案的收集、整理工作納入日常管理工作中，并落實(shí)到 人。 3． 檔案管理將納入公司干部日?？?jī)效和年終考核指標(biāo)之一，與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。 4． 公司總經(jīng)辦設(shè)立檔案室，各部門(mén)檔案將定期交由檔案室集中統(tǒng)一保管。 5． 本公司文件材料的形成、積累及立卷歸檔，原則上由企業(yè)各部門(mén)負(fù)責(zé)整理。歸檔文件以自然年度為限組卷，并于次年六月份以前向公司檔案室移交上一年度形成的檔案。任何部門(mén)或個(gè)人不得以任何理由不交或據(jù)為已有。否則視為侵占公家財(cái)產(chǎn)處理，必要時(shí)訴諸法律解 決。 6． 公司在產(chǎn)品試制、課題研究、基建工程等活動(dòng)中形成的主要文件材料，應(yīng)在任務(wù)完成后十五日內(nèi)完整歸檔。否則將追究活動(dòng)責(zé)任人相關(guān) 責(zé)任。 7． 合同保管 7． 1 公司所有合同簽訂后，經(jīng)辦人應(yīng)將合同及時(shí)交檔案人員歸檔，財(cái)務(wù)在收到檔案人員簽字的已歸檔手續(xù)后，方予以付款。 (特別是在支付合同尾款時(shí)必須見(jiàn)歸檔手續(xù)方予以付款 ) 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類(lèi)管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 21 7． 2 檔案員應(yīng)將收到的合同原件及相關(guān)資料編號(hào)登記，注明合同名稱(chēng)及內(nèi)容。并按合同的類(lèi)別、簽訂日期分類(lèi)存檔，以便查閱。 7． 3 合同保管期為 10 年， 超過(guò)保存期限的 合同必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。 8． 公司工作人員外出學(xué)習(xí)、考察、調(diào)研、參加會(huì)議等公務(wù)活動(dòng)，相關(guān)人員核報(bào)差旅費(fèi)時(shí)，必須將活動(dòng)形成的主要文件向檔案人員辦理歸檔手續(xù)，檔案人員 簽字認(rèn)可后財(cái)務(wù)部門(mén)才給予核報(bào)差旅費(fèi)。 9． 本公司召開(kāi)的會(huì)議，由會(huì)議主辦部門(mén)指定專(zhuān)人將會(huì)議材料、聲像檔案等向檔案人員辦理歸檔手續(xù)，檔案人員簽字認(rèn)可后財(cái)務(wù)部門(mén)才給予報(bào)銷(xiāo)會(huì)議費(fèi)用。 10． 合同調(diào)閱須 調(diào)閱人提交申請(qǐng)， 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可憑批條查閱，查閱 完畢 后 立即歸還 。如需借出，須辦理借閱手續(xù)方可借出，借 出 期限為三天。完畢后必須立即歸檔。 11． 檔案員應(yīng) 在合同歸檔后及時(shí)整理 合同檔案。做好登記、查閱、借閱手續(xù)，對(duì)超過(guò)時(shí)限未歸還的，應(yīng)督促其歸還。對(duì)遺失合同的，應(yīng)將情況上報(bào)總經(jīng)辦處理。 12． 罰則 12． 1 合同管理員 因保管不善，造成合同及相關(guān)資料遺失、毀損的，應(yīng)按公司制度處理。 12． 2借閱人借出合同及相關(guān)資料后不按期歸還，經(jīng)催告后仍不歸還的，應(yīng)視給公司造成的損失，從其當(dāng)月工資中扣除，如借閱人將合同及相關(guān)資料遺失、毀損的，應(yīng)按其可能給公司造成的損失賠償。 13． 附表 檔案借閱登記表 日期 借閱部門(mén) 借閱憑據(jù) 簽字主管 經(jīng)手人 歸還日期 文件編號(hào) 發(fā)文單位 文件名稱(chēng) 借閱事由 第四章 辦公設(shè)施及用品、禮品、交通工具管理制度 為規(guī)范公司辦公設(shè)施及用品、禮品、車(chē)輛的購(gòu)買(mǎi)、使用及保管，特制 定本制度。 1． 車(chē)輛 1． 1 車(chē)輛的采購(gòu)遵循以下流程 。 1． 1． 1總經(jīng)辦提出采購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)采購(gòu)表上寫(xiě)明購(gòu)車(chē)的原因，購(gòu)車(chē)的數(shù)量及型號(hào)并由總經(jīng)辦主任簽字 。 1． 1． 2 批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)，由總經(jīng)理在申請(qǐng)采購(gòu)書(shū)上審批是否準(zhǔn)予采購(gòu) 。 1． 1． 3采購(gòu)車(chē)輛的申請(qǐng)經(jīng)過(guò)