【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (3) 會(huì)議議程； (4) 每位出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)； (5) 總裁特聘顧問的獨(dú)立意見； (6) 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。 (7) 出席人員要求記載的其他事項(xiàng)； 第十五條 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)可根據(jù)所議事項(xiàng)，邀請(qǐng)其他有關(guān)人員列席會(huì)議。 第十六條 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)會(huì)議后，對(duì)要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其相關(guān)責(zé)任。 第三章 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議制度和議事規(guī)則 第十七條 執(zhí)行總裁對(duì)總裁負(fù)責(zé)，其他高級(jí)管理人員對(duì)執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)。 第十八條 成立執(zhí)行委員會(huì)作為公司日常經(jīng)營(yíng)管理的決策議事機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。執(zhí)行委員會(huì)由執(zhí)行總裁擔(dān)任 主任，成員包括事業(yè)部總經(jīng)理和總部職能中心總監(jiān)等高級(jí)管理人員。 第十九條 執(zhí)行總裁全面主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，對(duì)公司確定的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)負(fù)有組織實(shí)施和提出調(diào)整建議的責(zé)任；根據(jù)總裁授權(quán)，執(zhí)行總裁可在總裁授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立或召開執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議進(jìn)行決策。執(zhí)行總裁主要權(quán)限包括： (1) 公司日常經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)，包括簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件以及根據(jù)總裁授權(quán)代表公司簽署各種重大合同、協(xié)議等方面的權(quán)力； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) (2) 對(duì)經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重大投資決策的建議權(quán)和經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的審批權(quán)； (3) 對(duì)所轄人員的人事管理權(quán)； (4) 對(duì)公司各項(xiàng)工作的監(jiān)控權(quán) ； (5) 對(duì)下級(jí)之間工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)； (6) 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)預(yù)算內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)； (7) 提議召開經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議； (8) 公司章程或經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)賦予的其他權(quán)力。 第二十條 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議制度是為確保執(zhí)行總裁有效行使職權(quán)而建立的一種工作例會(huì)制度。一般每周召開一次，也可由執(zhí)行總裁根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況決定會(huì)議周期。有下列情形之一時(shí)，應(yīng)立即召開執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議： (1) 總裁提出時(shí)； (2) 執(zhí)行總裁認(rèn)為必要時(shí)； (3) 有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)； (4) 有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。 第二十一條 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議由執(zhí)行總裁召集和主持，也可由執(zhí)行總裁指定的其他高級(jí)管理人員召集和主持。 第二十二條 執(zhí)行 委員會(huì)會(huì)議議題在以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定： (1) 公司章程規(guī)定的決策事項(xiàng)； (2) 總裁提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)； (3) 兩名以上事業(yè)部總經(jīng)理、總監(jiān)等高級(jí)管理人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)； (4) 對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響必須作出決定的事項(xiàng)； (5) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的其他相關(guān)事項(xiàng)。 第二十三條 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議的參加人員包括執(zhí)行總裁、事業(yè)部總經(jīng)理、總部職能中心總監(jiān)，總裁助理以及與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的部門或單位負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。 第二十四條 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議由綜合管理中心承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。 第二十五條 綜合管理中心負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈執(zhí)行總裁確定會(huì)議議程。 綜合管理中心一般應(yīng)于會(huì)議召開前 1日通知全體與會(huì)人員，并告知會(huì)議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè) 第二十六條 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意