美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)a系列優(yōu)先股購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(編輯修改稿)
2025-06-23 23:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 債務(wù)人的擔(dān)保人或補(bǔ)償者。（4）公司在過(guò)去三個(gè)月內(nèi)沒(méi)有與任何人的代表人討論過(guò)下述事項(xiàng)：（i）公司全部資產(chǎn)或?qū)嵸|(zhì)性全部資產(chǎn)的出售或排他許可?；蛘?，（ii）公司與其他人或被其他人兼并、合并或進(jìn)行其他商業(yè)合并交易。1特定交易(1)除了（i）通常向員工提供的標(biāo)準(zhǔn)員工福利。（ii）董事會(huì)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)董事和公司官員的補(bǔ)償協(xié)議。（iii）購(gòu)買(mǎi)公司權(quán)益性股票和發(fā)行購(gòu)買(mǎi)公司普通股的期權(quán)等經(jīng)董事會(huì)書(shū)面會(huì)議記錄批準(zhǔn)的事項(xiàng)外，公司與其官員、董事、顧問(wèn)、核心雇員以及這些人員的關(guān)聯(lián)方之間沒(méi)有任何協(xié)議、諒解或擬進(jìn)行的交易。（2）除了正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的費(fèi)用或費(fèi)用預(yù)支、員工重新安置費(fèi)和其他通常提供給全體雇員的常見(jiàn)雇員福利之相關(guān)債務(wù)之外，公司不直接或間接向公司任何董事、官員、雇員或這些人員的配偶、子女或關(guān)聯(lián)方承認(rèn)任何債務(wù)。公司董事、官員、或其直系親屬或這些人員的關(guān)聯(lián)方，均沒(méi)有直接或間接地向公司負(fù)債。1登記權(quán)與投票權(quán)除了投資者權(quán)利協(xié)議的規(guī)定之外，公司無(wú)任何義務(wù)根據(jù)相關(guān)證券法規(guī)登記當(dāng)前已發(fā)行證券或因執(zhí)行或轉(zhuǎn)換當(dāng)前已發(fā)行證券而產(chǎn)生的可發(fā)行證券。在公司知悉的范圍內(nèi)，除了投票協(xié)議的規(guī)定之外，公司股東均未就公司權(quán)益性股票的投票事宜簽訂任何協(xié)議。1沒(méi)有設(shè)置抵押權(quán) 除了因支付當(dāng)前稅款而進(jìn)行的法定留置之外，公司所有的財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)均無(wú)任何抵押、信托、留置、貸款和義務(wù)，而且前述未納稅行為尚未構(gòu)成違法和妨礙，而且因此進(jìn)行的留置是在公司正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的，并未對(duì)公司擁有或使用該財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)形成重大損害。對(duì)于租賃的財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)而言，公司遵守該租賃，并且在公司知曉的范圍內(nèi)享有有效的租賃利益，該利益免受該財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)的出租者之外的任何人的留置、權(quán)利主張或妨礙。1財(cái)務(wù)報(bào)告公司已向購(gòu)買(mǎi)者發(fā)送了經(jīng)審計(jì)的（或未經(jīng)審計(jì)的）、從 年 月 日截至 年 月 日財(cái)政年度的財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告根據(jù)其所指期間持續(xù)適用的通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行準(zhǔn)備。財(cái)務(wù)報(bào)告在所有重要方面均公正顯現(xiàn)了公司在報(bào)告日和報(bào)告所列期間的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)結(jié)果，但是未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告受限于通常年底審計(jì)的調(diào)整。除了財(cái)務(wù)報(bào)告所規(guī)定的內(nèi)容之外，公司除了下述責(zé)任或義務(wù)外，無(wú)任何其他附隨或其他重大責(zé)任或義務(wù)。（i） 之后公司在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的責(zé)任。（ii）公司正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中訂立的合同或作出的承諾下的義務(wù)。和，（iii）通常采用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不要求反映在財(cái)務(wù)報(bào)告中的某種類(lèi)型的責(zé)任或義務(wù)，前述各項(xiàng)，單獨(dú)或累加，均不構(gòu)成重大不利影響。公司維持并將繼續(xù)根據(jù)通常所采用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建立和管理的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)。1變更 自最新一次財(cái)務(wù)報(bào)告提交日（如無(wú)財(cái)務(wù)報(bào)告，則為公司成立日）以來(lái)，未發(fā)生：（1）與財(cái)務(wù)報(bào)告反映的公司資產(chǎn)、責(zé)任、財(cái)務(wù)狀況或運(yùn)營(yíng)結(jié)果不同的任何變更，除了在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的、積累起來(lái)不構(gòu)成重要不利影響的變更。（2）會(huì)有重大不利影響的任何損害、破壞或損失，無(wú)論其是否被保險(xiǎn)所涵蓋。（3）公司對(duì)有價(jià)值的權(quán)利或重大債權(quán)的放棄或妥協(xié)。（4）任何留置、權(quán)利主張和妨礙的實(shí)現(xiàn)與解除，或公司對(duì)任何義務(wù)的支付，而在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的、不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響的實(shí)現(xiàn)與解除除外。（5）公司或其資產(chǎn)受約束或受限的重大合同或協(xié)議的重要變更。（6）賠償安排或與公司雇員、官員、董事或股東間的協(xié)議的重大變更。（7）公司官員或核心雇員的辭職或雇傭關(guān)系的終止。（8）公司對(duì)其重要資產(chǎn)和資本進(jìn)行的抵押、質(zhì)押、權(quán)利轉(zhuǎn)讓或留置，而針對(duì)未到期或可支付的稅款進(jìn)行的留置以及不會(huì)對(duì)公司所有或使用該財(cái)產(chǎn)或資本產(chǎn)生重大不利損害的、在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的留置除外。（9）公司向其雇員、官員、董事或其直系親屬進(jìn)行的任何貸款或擔(dān)保，或?yàn)榍笆鋈藛T利益進(jìn)行和任何貸款或擔(dān)保，而差旅費(fèi)預(yù)支和其他正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中和費(fèi)用預(yù)支除外。（10）公司股份的宣布、撤銷(xiāo)、支付或其他支配，或公司對(duì)股份的直接或間接回贖、購(gòu)買(mǎi)或以其他方式的取得。(11)經(jīng)合理預(yù)測(cè)會(huì)導(dǎo)致重大不利影響的、對(duì)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的出售、轉(zhuǎn)讓或讓與。（12）收到關(guān)于失去公司重要客戶(hù)或該客戶(hù)取消重要訂單的通知。（13）在公司知曉范圍內(nèi)，經(jīng)合理預(yù)測(cè)會(huì)造成重大不利影響的任何其他事件或任何性質(zhì)的條件，而一般性影響經(jīng)濟(jì)或公司所在行業(yè)的事件除外。或者，（14）公司從事本條款中所述事項(xiàng)的安排或承諾。1雇員事宜（1）在本協(xié)議簽署之時(shí)，公司聘有 名全職員工、 名兼職員工，以及與 名顧問(wèn)或獨(dú)立訂約人簽訂了協(xié)議。清單披露清單提供了對(duì)截止 年 月 日的財(cái)政年度中得到補(bǔ)償超過(guò) 美元或預(yù)計(jì)在截至 年 月 日的財(cái)政年度中可以得到補(bǔ)償超過(guò) 美元的所有公司官員、雇員、顧問(wèn)和獨(dú)立訂約人已付或可付的所有補(bǔ)償?shù)脑敿?xì)表述，包括薪金、獎(jiǎng)金、遣散義務(wù)和延期支付。（2）在公司知曉范圍內(nèi)，其雇員均沒(méi)有對(duì)其促進(jìn)公司利益的能力發(fā)生重大影響的或與甕業(yè)務(wù)形成沖突的任何合同（包括許可、契約或任何性質(zhì)的承諾）或其他協(xié)議下的義務(wù)，或受限于任何造成同等影響的法院或政府機(jī)構(gòu)的判決、裁定或指令。無(wú)論簽署或發(fā)送交易協(xié)議，還是由公司雇員從事公司業(yè)務(wù)，或現(xiàn)在進(jìn)行或擬進(jìn)行的公司行為，在公司知曉范圍內(nèi)，均不會(huì)與任何雇員當(dāng)前負(fù)有義務(wù)的合同、契約或文件形成沖突，或造成違反其條款、條件或規(guī)定，或者構(gòu)成任何不履行。（3）公司在向其雇員、顧問(wèn)或獨(dú)立訂約人支付任何工資、薪金、傭金、獎(jiǎng)金或?yàn)榻刂帘緟f(xié)議簽訂日向公司提供服務(wù)進(jìn)行的其他直接補(bǔ)償或請(qǐng)求補(bǔ)償款項(xiàng)時(shí)，不存在遲延支付的情況。公司在所有重要方面均遵守所有可適用的勞動(dòng)方面的法律法規(guī)。公司扣除并向適當(dāng)?shù)恼畽C(jī)構(gòu)支付了所有需要從公司雇員補(bǔ)償中扣除的款項(xiàng)，并且扣除了尚未到支付期但是應(yīng)該扣除的款項(xiàng)。公司不欠任何工資、稅款、罰款或因未遵守前述規(guī)定而發(fā)生的款項(xiàng)。（4）在公司知曉范圍內(nèi)，沒(méi)有核心雇員打算終止與公司間的雇傭關(guān)系，也不可能以其他方式無(wú)法繼續(xù)從事核心雇員所負(fù)責(zé)的工作。公司現(xiàn)在沒(méi)有打算終止前述雇員的勞動(dòng)關(guān)系。所有雇員的勞動(dòng)關(guān)系均可以依據(jù)公司的意愿終止。除非在披露表中有相關(guān)規(guī)定或遵守法律的要求之外，在終止此類(lèi)雇員的勞動(dòng)關(guān)系時(shí)，沒(méi)有任何遣散費(fèi)用或其他支付產(chǎn)生。除了在披露表中存在另外規(guī)定，對(duì)于遣散費(fèi)用，公司沒(méi)有支付該費(fèi)用的政策、實(shí)踐、計(jì)劃或安排，而且公司也沒(méi)有任何形式的遣散補(bǔ)償。（5）公司沒(méi)有對(duì)與董事會(huì)會(huì)議記要規(guī)定的股份額度和條件不符的，向公司官員、雇員、董事和顧問(wèn)提供激勵(lì)作出任何聲明。（6）被公司終止勞動(dòng)關(guān)系的核心雇員與公司達(dá)成協(xié)議，完全放棄對(duì)公司或任何相關(guān)方的、因該雇傭關(guān)系而起的任何權(quán)利主張。（7）披露清單列出了公司維持的、設(shè)立的或發(fā)起的，或公司參與的或分擔(dān)的員工福利計(jì)劃，以及所有法律法規(guī)要求的員工福利計(jì)劃。1納稅申報(bào)與支付公司到期的和應(yīng)支付的各類(lèi)稅款都已經(jīng)支付了。公司沒(méi)有已經(jīng)到期的、積累而未支付的各類(lèi)稅款，無(wú)論此類(lèi)稅款是已經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)評(píng)估的或仍存在異議的。沒(méi)有針對(duì)各類(lèi)納稅機(jī)構(gòu)的納稅申報(bào)或報(bào)告的審核或?qū)徲?jì)。公司
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