美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)a系列優(yōu)先股購(gòu)買(mǎi)協(xié)議-資料下載頁(yè)
2025-05-27 23:15本頁(yè)面
【正文】 約、協(xié)議、義務(wù)和條件。資格與根據(jù)本協(xié)議進(jìn)行股份合法發(fā)行和出售有關(guān)的所有需要取得的政府機(jī)構(gòu)的授權(quán)、批準(zhǔn)或許可，均應(yīng)在交割時(shí)被取得并保持有效。公司法律顧問(wèn)意見(jiàn)購(gòu)買(mǎi)者應(yīng)該從公司法律顧問(wèn)處收到日期為首次交割時(shí)的法律意見(jiàn)書(shū)，其格式整體上與附件I的格式一致。董事會(huì)在首次交割時(shí)，被授權(quán)的董事會(huì)規(guī)模應(yīng)該為 ，董事會(huì)組成應(yīng)該為 。補(bǔ)償協(xié)議公司和各購(gòu)買(mǎi)者（不包括以本條件為其不履行本協(xié)議義務(wù)的購(gòu)買(mǎi)者）應(yīng)該簽訂和交付補(bǔ)償協(xié)議。投資者權(quán)利協(xié)議公司和各購(gòu)買(mǎi)者（不包括以本條件為其不履行本協(xié)議義務(wù)的購(gòu)買(mǎi)者）以及其他被列為本協(xié)議締約方的公司股東之間應(yīng)已簽署和交付投資者權(quán)利協(xié)議。優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)和共同出售權(quán)協(xié)議公司和各個(gè)購(gòu)買(mǎi)者（不包括以本條件為其不履行本協(xié)議義務(wù)的購(gòu)買(mǎi)者）以及其他被列為本協(xié)議締約方的公司股東之間應(yīng)已簽署和交付優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)和共同出售權(quán)協(xié)議。投票協(xié)議公司和各個(gè)購(gòu)買(mǎi)者（不包括以本條件為其不履行本協(xié)議義務(wù)的購(gòu)買(mǎi)者）以及其他被列為本協(xié)議締約方的公司股東之間應(yīng)已簽署和交付投票協(xié)議。重述的公司章程公司在交割時(shí)或此前已經(jīng)向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)提交了重述章程，并且該章程在交割時(shí)持續(xù)保有其完全效力。1程序與文件所有與將在交割時(shí)進(jìn)行的交易有關(guān)的公司程序和其他程序以及附帶文件，均應(yīng)該在實(shí)體上和形式上滿(mǎn)足各購(gòu)買(mǎi)者，各購(gòu)買(mǎi)者（或律師）應(yīng)已經(jīng)收到所有這些文件經(jīng)過(guò)認(rèn)證的正本或合理要求的其他副本。這些文件中可以包括有效存續(xù)證明。1首次交割時(shí)的最小股份數(shù)首次交割時(shí)必須出售至少 股份。六、在交割時(shí)公司承擔(dān)義務(wù)的條件陳述與保證本協(xié)議所包含的購(gòu)買(mǎi)者陳述與保證在該交割時(shí)應(yīng)在所有方面均為走寶和準(zhǔn)確。履行購(gòu)買(mǎi)者應(yīng)已履行或遵從所有本協(xié)議所包含的、要求公司在交割時(shí)或此前履行或遵從的契約、協(xié)議、義務(wù)或條件。資格與根據(jù)本協(xié)議進(jìn)行股份合法發(fā)行和出售有關(guān)的所有需要取得的政府機(jī)構(gòu)的授權(quán)、批準(zhǔn)或許可，均應(yīng)該在交割時(shí)被取得并保持有效。投資者權(quán)利協(xié)議每個(gè)購(gòu)買(mǎi)者應(yīng)簽署并交付投資者權(quán)利協(xié)議。優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)和共同出售權(quán)協(xié)議每個(gè)購(gòu)買(mǎi)者以及其他被列為本協(xié)議締約方的公司股東之間應(yīng)已簽署和交付優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)和共同出售權(quán)協(xié)議。投票協(xié)議每個(gè)購(gòu)買(mǎi)者以及其他被列為本協(xié)議締約方的公司股東之間應(yīng)已簽署和交付投票協(xié)議。七、雜項(xiàng)保證的存續(xù)除非本協(xié)議另有約定，公司、創(chuàng)始人以及購(gòu)買(mǎi)者包含在本協(xié)議中或根據(jù)本協(xié)議作出的陳述與保證應(yīng)在本協(xié)議簽署和交付以及首次交割之后繼續(xù)有效，在任何方面均不受購(gòu)買(mǎi)者或股東代表的任何調(diào)查或?qū)ζ渲黝}知曉的影響。繼承與轉(zhuǎn)讓本協(xié)議對(duì)締約方繼承人和受讓人的利益有效，并對(duì)其有約束力。本協(xié)議無(wú)意，無(wú)論明示或默示，授予締約方、締約方的繼承人和受讓人之外的任何人任何權(quán)利、救濟(jì)、義務(wù)或根據(jù)本協(xié)議或基于本協(xié)議而承擔(dān)的責(zé)任，除非本協(xié)議中存在有明確規(guī)定。管轄法律本協(xié)議以及由于或關(guān)于本協(xié)議的任何爭(zhēng)議將受 國(guó)家法律的管轄，并且以該法律為依據(jù)進(jìn)行解釋?zhuān)豢紤]可能將所適用的法律確定為 國(guó)家之外的國(guó)家法律的沖突法原則。副本和傳真本協(xié)議可以以傳真簽字方式簽署和送達(dá)，其副本可以是兩個(gè)或多個(gè)，每個(gè)副本都應(yīng)該被認(rèn)為是原件，所有這些文件一起構(gòu)成一個(gè)整體文本。標(biāo)題和副標(biāo)題本協(xié)議所使用的標(biāo)題和副標(biāo)題僅是為了方便才這樣使用，在闡釋和解釋本協(xié)議時(shí)一應(yīng)該被考慮。通知所有根據(jù)本協(xié)議發(fā)出或作出的通知和其他函件均應(yīng)該以書(shū)面形式為之，并且在最早的實(shí)際被接收時(shí)被認(rèn)定為有效送達(dá)，或者：（a）對(duì)被指定的主體的個(gè)人送達(dá)。（b）如果在收件人的正常營(yíng)業(yè)時(shí)間民電子郵件或傳真方式送達(dá)，則發(fā)送當(dāng)時(shí)即被認(rèn)為是有效送達(dá)之時(shí)。而如果在非正常營(yíng)業(yè)時(shí)間發(fā)送，那么在接收者的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日即視為送達(dá)。或者，（c）以有回執(zhí)請(qǐng)求、郵資預(yù)付的掛號(hào)信方式送達(dá)的，那么在郵件發(fā)送的五日之后視為送達(dá)。所有往來(lái)的信函均應(yīng)發(fā)送至相對(duì)方在本協(xié)議附件A中所列的地址或電子郵件地址、傳真地址或后來(lái)以書(shū)面通知形式進(jìn)行更改的地址。如果向公司發(fā)送通知，應(yīng)同時(shí)發(fā)送給[公司法律顧問(wèn)的姓名和地址]。如向購(gòu)買(mǎi)者發(fā)送通知，應(yīng)同時(shí)發(fā)送給[購(gòu)買(mǎi)者法律顧問(wèn)的姓名和地址]。無(wú)中介人費(fèi)用各方聲明，其現(xiàn)在或?qū)?lái)均無(wú)義務(wù)承擔(dān)任何與本交易相關(guān)的中介人的費(fèi)用或傭金。各購(gòu)買(mǎi)者同意補(bǔ)償并使公司免于承擔(dān)任何購(gòu)買(mǎi)者或其官員、雇員或代表應(yīng)承擔(dān)的、因本次交易而發(fā)生的任何性質(zhì)為中介人或經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用的責(zé)任（以及針對(duì)該責(zé)任或被指控的責(zé)任進(jìn)行抗辯而發(fā)生的開(kāi)支與費(fèi)用）。公司同意補(bǔ)償并使購(gòu)買(mǎi)者免于承擔(dān)任何公司或其官員、雇員或代表應(yīng)承擔(dān)的、因本次交易而發(fā)生的任何性質(zhì)為中介人或經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用的責(zé)任（以及針對(duì)該責(zé)任或被指控的責(zé)任進(jìn)行抗辯而發(fā)生的開(kāi)支與費(fèi)用）。費(fèi)用和開(kāi)支在交割時(shí)，公司應(yīng)該支付[主購(gòu)買(mǎi)者的名字]的律師所發(fā)生的合理費(fèi)用和開(kāi)支，總計(jì)不超過(guò) 美元。律師費(fèi)如果為了執(zhí)行或解釋任何交易協(xié)議的規(guī)定而需要進(jìn)行任何法律或衡平程序（包括仲裁），獲勝方應(yīng)該有權(quán)對(duì)律師費(fèi)用、花費(fèi)以及必要的支付得到補(bǔ)償，除了得到其他救濟(jì)之外。修訂與棄權(quán)，只有取得公司和以下人員的書(shū)面同意，本協(xié)議的任何條款可以修訂、終止或放棄：（i）至少 %的當(dāng)時(shí)已經(jīng)發(fā)行的股份的股東?；蛘撸╥i）對(duì)于首次交割之前的修訂、終止或放棄，有義務(wù)購(gòu)買(mǎi) %的首次交割發(fā)行股的購(gòu)買(mǎi)者。任何根據(jù)本條款作出的有效修訂或棄權(quán)均應(yīng)約束購(gòu)買(mǎi)者、各股份（或可因轉(zhuǎn)讓而發(fā)行的普通股）受讓人、所有此類(lèi)證券的未來(lái)持有者和公司。1獨(dú)立性本協(xié)議某一個(gè)或多個(gè)條款的無(wú)效或無(wú)法執(zhí)行，在任何方面均不影響本協(xié)議其他任何條款的效力與可執(zhí)行性。1遲延或疏忽因另一方的違約或不作為而導(dǎo)致本協(xié)議賦予某方的權(quán)利、權(quán)力或救濟(jì)被遲延或疏忽，不應(yīng)影響該非違約方的權(quán)利、權(quán)力或救濟(jì)，也不應(yīng)該被視為是對(duì)該違約或后來(lái)發(fā)生的類(lèi)似違約的棄權(quán)或默許，對(duì)某一個(gè)違約或不作為的棄權(quán)也不應(yīng)該被視為對(duì)此前或此后發(fā)生的其他違約或過(guò)失的棄權(quán)。所有根據(jù)本協(xié)議對(duì)任何違約方或不作為方進(jìn)行的任何性質(zhì)的棄權(quán)、許可、同意或批準(zhǔn)，或根據(jù)本協(xié)議規(guī)定或條件對(duì)任何一方的棄權(quán)必須是書(shū)面的，并且僅在該書(shū)面文件內(nèi)容設(shè)定的范圍內(nèi)有效。所有根據(jù)本協(xié)議、法律或其他提供給任何一方的救濟(jì)，均是累計(jì)而非選擇性的。1協(xié)議完整性本協(xié)議（包括附件）、重述章程和其他交易協(xié)議構(gòu)成締約方之間就本主題的全部而完整的諒解和協(xié)議，此前締約方對(duì)于本主題達(dá)成的任何書(shū)面或口頭的協(xié)議均被明示取消。附件A 購(gòu)買(mǎi)者清單 B 經(jīng)修訂和重述的公司章程文本 C 披露清單 D 補(bǔ)償協(xié)議清單 E 投資者權(quán)利協(xié)議文本 F 管理權(quán)文件文本 G 優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)和共同出售權(quán)協(xié)議文本 H 投票協(xié)議文本 I 公司法律顧問(wèn)法律意見(jiàn)文本 13 /
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