南昌鐵路天河建設(shè)股份有限公司章程(編輯修改稿)
2025-05-16 03:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和主持股東大會(huì)，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第三十九條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)。對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予配合?！ 〉谒氖畻l 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。第四十一條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開二十日以前以電話或公告或書面形式通知公司各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知公司各股東?！ 〉谒氖l 股東大會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容： ?。ㄒ唬?huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）會(huì)議審議的事項(xiàng)； ?。ㄈ┯袡?quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； ?。ㄋ模?huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。第四十三條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由股東的法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書?！ 〉谒氖臈l 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： ?。ㄒ唬┐砣说男彰弧 。ǘ┦欠窬哂斜頉Q權(quán)； ?。ㄈ┓謩e對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； ?。ㄋ模?duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示； ?。ㄎ澹┪袝灠l(fā)日期和有效期限； ?。┪腥藶榉ㄈ斯蓶|的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 第四十五條 出席股東大會(huì)會(huì)議的簽到冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽到冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額以及被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第四十六條 股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開時(shí)間的，應(yīng)根據(jù)情況另行通知召開時(shí)間，但股權(quán)登記日不因此而重新確定。第三節(jié) 股東大會(huì)提案 第四十七條 單獨(dú)持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前向公司提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。第四十八條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。第四節(jié) 股東大會(huì)決議第四十九條 股東（包括股東代理人）以其所持有或者代表的股份額行使表決權(quán)，每一股享有一票表決權(quán)?！ 〉谖迨畻l 股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第五十一條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。第五十二條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。第五十三條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)?！ ∥刺?、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為棄權(quán)。第五十四條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。第五章 董 事 會(huì)第一節(jié) 董 事第五十五條 公司董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》第一百四十七條規(guī)定的任職資格條件。公司違反前款規(guī)定選舉董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員，該選舉或者聘任無效。第五十六條 董事任期為三年，連選可以連任。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第五十七條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托代理人出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第五十八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告?！ ∪缫蚨碌霓o職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效?！〉谖迨艞l 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第二節(jié) 董事會(huì)第六十條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員由9人組成，其中南昌鐵路投資發(fā)展中心推薦6名董事候選人；中鐵大橋局集團(tuán)有限公司、中鐵隧道集團(tuán)有限公司、中鐵十六局集團(tuán)有限公司各推薦1名董事候選人。第六十一條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議，制定實(shí)施辦法；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案；（五）
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