鑫科投資集團經(jīng)營計劃管理制度(編輯修改稿)
2025-07-09 15:30 本頁面
【文章內容簡介】 （分別按產品、地區(qū)、客戶、時間分解）；實現(xiàn)目標的措施（廣告、銷售政策、銷售推廣活動安排、客戶關系管理 、等）及進度安排 ； 資源需求（人員、培訓、預算）。 年度的重點項目部的利潤計劃、銷售額計劃；人員、培訓、預算控制等安排；財務費用如何降低，資金占用量為多少；部門內的組織結構如何確定，是否需要或如何發(fā)展長期合作伙伴。 第十六條 經(jīng)營計劃編制的依據(jù) 1. 政治法律、 經(jīng)濟、社會、技術、自然等宏觀環(huán)境分析； 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 5頁 2. 行業(yè)、競爭環(huán)境分析； 3. 企業(yè)內部資源與能力分析； 4. 公司 總體 戰(zhàn)略 規(guī)劃； 5. 業(yè)務發(fā)展規(guī)劃； 6. 職能發(fā)展規(guī)劃； 7. 董事會提出的經(jīng)營目標 8. 以前年度公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 9. 各部門績效考核關鍵指標 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 6頁 第三章 年度經(jīng)營計劃編制 第十七條 計劃期 計劃期指經(jīng)營計劃編制所覆蓋的經(jīng)營期間和經(jīng)營計劃的實際執(zhí)行期。計劃期為每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 第十八條 年度經(jīng)營計劃的編制過程包括：年度經(jīng)營目標的提出，年度經(jīng)營目標的討論確定，年度經(jīng)營計劃草案的編制，年度經(jīng)營計劃的審核、確定。 第十九條 提出年度經(jīng)營目標 每年年底總裁辦公 會啟動年度經(jīng)營計劃的編制，根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃、本年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況和預期目標，初步提出下一年度的經(jīng)營目標。 第二十條 討論確定經(jīng)營目標 1. 下一年度經(jīng)營目標由總裁辦公會下發(fā)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部向各部門傳達總裁辦公會初步提出的下年度的經(jīng)營目標，并征求各部門的意見，同時企業(yè)管理部對上年度公司整體、各部門的經(jīng)營信息進行收集和整理，幫助各部門確定自己的分解目標； 2. 各部門結合本部門自身情況提出分解目標，提出實現(xiàn)目標的可能性和具體措施，匯集到企業(yè)管理部，提交總裁辦公會審議。 3. 總裁辦公會審議 公司內各部門對整體目標的反饋意見，最終確定年度經(jīng)營目標和各部門的分解目標。 第二十一條 編制年度經(jīng)營計劃草案 1. 總裁辦公會授權企業(yè)管理編 制年度經(jīng)營計劃、授權財務部編制總體預算目標草案，總裁辦公會 明確計劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，企業(yè)管理部對計劃編制的質量和進度負責。 2. 各部門負責編制 本部門的計劃草案 。 3. 財務總監(jiān)、財務部負責編制財務計劃、投資計劃、融資計劃等草案，并提出預算草案。 4. 行政總監(jiān)、人力資源部負責編制人力資源計劃草案。 第二十二條 審核年度經(jīng)營計劃草案 企業(yè)管理部匯集各部門的計劃草案，提交總裁辦公會審 核年度經(jīng)營計劃草案。具體審核各項工作計劃的協(xié)調性、可行性，各項計劃之間的邏輯關系。審核通過后，提交董事會審批。 第二十三條 年度經(jīng)營計劃包含的內容 公司年度經(jīng)營目標，預計分階段目標；為實現(xiàn)公司業(yè)務目標各業(yè)務部門業(yè)務鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 7頁 計劃指標；編制規(guī)范（含表式、編制說明要求）和編制進度要求。 年度經(jīng)營計劃報告樣板見附件 1。 第二十四條 對經(jīng)營計劃的要求 1. 年度經(jīng)營計劃目標的確定是上下結合過程中產生的，對年度經(jīng)營計劃目標的確定應按照挑戰(zhàn)性與現(xiàn)實性相結合的原則來進行。經(jīng)營計劃的總體目標和各部門的分解目標都應有充分的支持理由和依據(jù)。 2. 年度經(jīng)營目標一經(jīng)確定后， 就應嚴格執(zhí)行，各部門必須按照最終確定的目標按照和確定本部門的工作計劃、努力目標和相應預算。 3. 對每一個 經(jīng)營目標，在經(jīng)營計劃中一定要制定分階段子目標，同時還要制定分階段實施方案 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 8頁 第四章 年度經(jīng)營計劃審批 第二十五條 年底前公司董事會 審議、批準由
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