鑫科投資集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度(編輯修改稿)
2025-07-09 15:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （分別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶、時(shí)間分解）；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施（廣告、銷售政策、銷售推廣活動(dòng)安排、客戶關(guān)系管理 、等）及進(jìn)度安排 ； 資源需求（人員、培訓(xùn)、預(yù)算）。 年度的重點(diǎn)項(xiàng)目部的利潤(rùn)計(jì)劃、銷售額計(jì)劃；人員、培訓(xùn)、預(yù)算控制等安排；財(cái)務(wù)費(fèi)用如何降低，資金占用量為多少；部門內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)如何確定，是否需要或如何發(fā)展長(zhǎng)期合作伙伴。 第十六條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù) 1. 政治法律、 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析； 鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第 5頁(yè) 2. 行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析； 3. 企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析； 4. 公司 總體 戰(zhàn)略 規(guī)劃； 5. 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃； 6. 職能發(fā)展規(guī)劃； 7. 董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 8. 以前年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 9. 各部門績(jī)效考核關(guān)鍵指標(biāo) 鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第 6頁(yè) 第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 第十七條 計(jì)劃期 計(jì)劃期指經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制所覆蓋的經(jīng)營(yíng)期間和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。計(jì)劃期為每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 第十八條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制過程包括：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的提出，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的討論確定，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案的編制，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核、確定。 第十九條 提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 每年年底總裁辦公 會(huì)啟動(dòng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制，根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況和預(yù)期目標(biāo)，初步提出下一年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 第二十條 討論確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 1. 下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)由總裁辦公會(huì)下發(fā)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部向各部門傳達(dá)總裁辦公會(huì)初步提出的下年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并征求各部門的意見，同時(shí)企業(yè)管理部對(duì)上年度公司整體、各部門的經(jīng)營(yíng)信息進(jìn)行收集和整理，幫助各部門確定自己的分解目標(biāo)； 2. 各部門結(jié)合本部門自身情況提出分解目標(biāo)，提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可能性和具體措施，匯集到企業(yè)管理部，提交總裁辦公會(huì)審議。 3. 總裁辦公會(huì)審議 公司內(nèi)各部門對(duì)整體目標(biāo)的反饋意見，最終確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各部門的分解目標(biāo)。 第二十一條 編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 1. 總裁辦公會(huì)授權(quán)企業(yè)管理編 制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、授權(quán)財(cái)務(wù)部編制總體預(yù)算目標(biāo)草案，總裁辦公會(huì) 明確計(jì)劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，企業(yè)管理部對(duì)計(jì)劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。 2. 各部門負(fù)責(zé)編制 本部門的計(jì)劃草案 。 3. 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等草案，并提出預(yù)算草案。 4. 行政總監(jiān)、人力資源部負(fù)責(zé)編制人力資源計(jì)劃草案。 第二十二條 審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 企業(yè)管理部匯集各部門的計(jì)劃草案，提交總裁辦公會(huì)審 核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案。具體審核各項(xiàng)工作計(jì)劃的協(xié)調(diào)性、可行性，各項(xiàng)計(jì)劃之間的邏輯關(guān)系。審核通過后，提交董事會(huì)審批。 第二十三條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含的內(nèi)容 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)分階段目標(biāo)；為實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)各業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第 7頁(yè) 計(jì)劃指標(biāo)；編制規(guī)范（含表式、編制說明要求）和編制進(jìn)度要求。 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告樣板見附件 1。 第二十四條 對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求 1. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的確定是上下結(jié)合過程中產(chǎn)生的，對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的確定應(yīng)按照挑戰(zhàn)性與現(xiàn)實(shí)性相結(jié)合的原則來進(jìn)行。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總體目標(biāo)和各部門的分解目標(biāo)都應(yīng)有充分的支持理由和依據(jù)。 2. 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一經(jīng)確定后， 就應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，各部門必須按照最終確定的目標(biāo)按照和確定本部門的工作計(jì)劃、努力目標(biāo)和相應(yīng)預(yù)算。 3. 對(duì)每一個(gè) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中一定要制定分階段子目標(biāo)，同時(shí)還要制定分階段實(shí)施方案 鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第 8頁(yè) 第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批 第二十五條 年底前公司董事會(huì) 審議、批準(zhǔn)由
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