《鑫科投資集團經(jīng)營計劃管理制度》-全文預覽
【正文】 偏差分析及整改措施 偏差分析 責任人 整改措施 階段實施計劃 行動一 行動二 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 19頁 。 第四十條 修改、補充本制度由公司 企業(yè)管理 部 提出，經(jīng) 總裁 辦公會審核批準。 注：附件 2 提供計劃執(zhí)行情況分析的樣式，各部門或企業(yè)管理部可后附具體詳細的說明。 4. 調整年度、季度、月度計劃應當提前申請，調整某項計劃時如需同時相應調整其它有關計劃，應一并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調。 說明：每年第 10 月的月度計劃與季度計劃同步下達執(zhí)行，時間以季度計劃下達時間為準。 第三十五條 下達月度經(jīng)營計劃 1. 每月 25 日，各部門根據(jù)公司季度分解計劃、部門分解計劃，結合公司整體工作進展情況和本部門實際工作情況，提出下月度本部門工作計劃，并提交給企業(yè)管理部審核 2. 每月月底前，企業(yè)管理部審核各部門提交的下月度工作計劃，根據(jù)公司整體經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃，調整、形成各部門 月度工作計劃。 2. 每季度前一個月的月底，企業(yè)管理部審核各部門提交的下季度工作計劃，根據(jù)公司整體 經(jīng)營計劃，調整、形成各部門季度工作計劃。 1. 企業(yè)管理部負責整體計劃的分解，并對各部門計劃進行綜合協(xié)調和平衡； 2. 各部門負責各自具體計劃的分解、執(zhí)行和修訂； 第三十一條 各部門負責將季度經(jīng)營計劃分解到每個月度 各部門負責人負責將分解到部門的季度經(jīng)營計劃分解到每 個月度，形成月度工作計劃。 第二十七條 年度經(jīng)營計劃修改 根據(jù)公司董事會提出的修改意見，總裁辦公會和企業(yè)管理部修改、完善年度經(jīng)營 計劃，再次報公司董事會審批。經(jīng)營計劃的總體目標和各部門的分解目標都應有充分的支持理由和依據(jù)。審核通過后，提交董事會審批。 3. 財務總監(jiān)、財務部負責編制財務計劃、投資計劃、融資計劃等草案，并提出預算草案。 第二十條 討論確定經(jīng)營目標 1. 下一年度經(jīng)營目標由總裁辦公會下發(fā)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部向各部門傳達總裁辦公會初步提出的下年度的經(jīng)營目標，并征求各部門的意見，同時企業(yè)管理部對上年度公司整體、各部門的經(jīng)營信息進行收集和整理，幫助各部門確定自己的分解目標； 2. 各部門結合本部門自身情況提出分解目標，提出實現(xiàn)目標的可能性和具體措施，匯集到企業(yè)管理部，提交總裁辦公會審議。 第十六條 經(jīng)營計劃編制的依據(jù) 1. 政治法律、 經(jīng)濟、社會、技術、自然等宏觀環(huán)境分析； 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 5頁 2. 行業(yè)、競爭環(huán)境分析； 3. 企業(yè)內部資源與能力分析； 4. 公司 總體 戰(zhàn)略 規(guī)劃； 5. 業(yè)務發(fā)展規(guī)劃； 6. 職能發(fā)展規(guī)劃； 7. 董事會提出的經(jīng)營目標 8. 以前年度公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 9. 各部門績效考核關鍵指標 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 6頁 第三章 年度經(jīng)營計劃編制 第十七條 計劃期 計劃期指經(jīng)營計劃編制所覆蓋的經(jīng)營期間和經(jīng)營計劃的實際執(zhí)行期。 （五） 總裁辦 企業(yè)文化 、內部溝通渠道的建立；本部門的組織、發(fā)展、預算；辦公設備購置計劃 。 第十五條 經(jīng)營計劃的主要內容及編制部門 （一） 企業(yè)管理部 公司主要經(jīng)營指標的目標（銷售收入、經(jīng)營利潤、凈利、現(xiàn)金等），競爭策略，關鍵成功因素，面臨的主要風險，擬采取的重大措施。 第十條 經(jīng)營管理計劃體系的組成部門 （一） 董事會 （二） 總裁辦公會 （三） 企業(yè)管理部 （四） 公司其 他各部門 第十一條 董事會的主要職責包括： 1. 負責審定長遠發(fā)展戰(zhàn)略； 2. 負責提出和確定年度經(jīng)營目標，批準公司年度經(jīng)營計劃； 3. 負責審查管理層的季度和年度
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