公司內(nèi)部控制規(guī)范—業(yè)務(wù)外包(編輯修改稿)
2025-05-09 01:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資格認(rèn)證和信譽(yù)。（2）承包方是否與本公司存在直接或潛在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。（3）承包方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。（4）承包方提供的服務(wù)性價(jià)比是否合適。（5）其他因素。第7條 歸口管理部門組織進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名。第8條 歸口管理部門同相關(guān)管理層及其他職能部門負(fù)責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)實(shí)際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方，并提交總經(jīng)理審定，最后確定業(yè)務(wù)外包承包商。第9條 歸口管理部門和承包方就《外包項(xiàng)目合同》的主要條款進(jìn)行談判，達(dá)成共識(shí)，由合同雙方代表簽署《外包項(xiàng)目合同》。第3章 附則第10條 本制度由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定和解釋。第11條 本制度自 年 月 日起實(shí)施。第12條 相關(guān)文件表單1．《招標(biāo)公告》。2．《投標(biāo)書》。3．《外包項(xiàng)目合同》。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期14．2．2 外包合同管理制度內(nèi)控制度名稱外包合同管理制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的。隨著公司業(yè)務(wù)量的增加，公司的對(duì)外合作愈加廣泛，為加強(qiáng)本公司對(duì)外業(yè)務(wù)合同的管理，規(guī)范和約束公司的經(jīng)營(yíng)行為，減少和避免因合同管理不當(dāng)造成的損失，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第2條 適用范圍。凡與本公司簽訂的所有外包合同，必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，且合同內(nèi)容有利于公司外包業(yè)務(wù)的順利完成。本制度適用于公司所簽訂的一切業(yè)務(wù)外包合同。第3條 訂立外包合同的原則。訂立外包合同時(shí)，應(yīng)遵循自愿平等、互利有償和誠(chéng)實(shí)守信的原則，不得有損公司的利益和形象。第4條 業(yè)務(wù)外包合同內(nèi)容涉及國(guó)家安全或重大利益需要保密的，按相關(guān)規(guī)定辦理，并與承包方簽訂《外包項(xiàng)目保密協(xié)議書》。第2章 合同簽訂第5條 外包合同簽訂前，需要填寫“外包業(yè)務(wù)審批表”，按公司的相關(guān)規(guī)定填寫合同、審批表蓋章，并滿足下列要求。1．合同金額在300萬(wàn)元以內(nèi)的外包協(xié)議，由總經(jīng)理審批，且需總經(jīng)理簽章。2．合同金額在300～3000萬(wàn)元的外包協(xié)議，由董事長(zhǎng)審批，且需董事長(zhǎng)簽章。3．合同金額在3000萬(wàn)元以上的外包協(xié)議，提交董事會(huì)或股東（大）會(huì)審批，且需加蓋公章。第6條 合同文本要規(guī)范，根據(jù)外包業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按公司的相關(guān)規(guī)定格式填寫，內(nèi)容要詳實(shí)，必要時(shí)要補(bǔ)充保密協(xié)議書附件、技術(shù)協(xié)議書附件、外包項(xiàng)目咨詢合同書附件。第7條 公司應(yīng)當(dāng)在外包合同中具體約定下列事項(xiàng)。（1）對(duì)于涉及本公司機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。除合同約定的保密事項(xiàng)外，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時(shí)可與承包方補(bǔ)簽保密協(xié)議。（2）公司有權(quán)獲得和評(píng)估業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。（3）承包方有責(zé)任按照合同規(guī)定的方式和頻度，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知公司，并對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。第3章 外包合同經(jīng)費(fèi)管理及執(zhí)行第8條 外包合同經(jīng)費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，按合同規(guī)定分階段外撥，如需全額撥出需提出充分、正當(dāng)?shù)睦碛?。?jīng)費(fèi)外撥時(shí)，歸口管理部門應(yīng)填寫“外包合同經(jīng)費(fèi)撥轉(zhuǎn)申請(qǐng)表”。第9條 合同生效后，歸口管理部門應(yīng)指定專人對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或階段性檢查，檢查內(nèi)容包括經(jīng)費(fèi)的適用情況、業(yè)務(wù)進(jìn)度情況及存在的問(wèn)題。第10條 對(duì)于問(wèn)題較大的外包合同應(yīng)終止執(zhí)行，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。第4章 外包合同的保管第11條 公司所有業(yè)務(wù)外包合同均要由印章管理部門統(tǒng)一編號(hào)，便于業(yè)務(wù)外包合同的管理。第12條 合同檔案管理人員專門保管業(yè)務(wù)外包合同協(xié)議、與業(yè)務(wù)外包合同有關(guān)的主合同 （如保密合同、技術(shù)協(xié)議、咨詢合同等）。第5章 附則第13條 本制度自 年 月 日起實(shí)施。第14條 本制度有關(guān)內(nèi)容如有與國(guó)家有關(guān)法規(guī)抵觸的，以國(guó)家有關(guān)法規(guī)為準(zhǔn)。第15條 相關(guān)文件表單1．《外包項(xiàng)目保密協(xié)議書》。2．“外包業(yè)務(wù)審批表”。3．“外包合同經(jīng)費(fèi)撥轉(zhuǎn)申請(qǐng)表”。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期14．3 外包業(yè)務(wù)流程管控規(guī)范14．3．1 外包業(yè)務(wù)流程控制制度內(nèi)控制度名稱外包業(yè)務(wù)流程控制制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 為使本公司外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，對(duì)外包業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證外包業(yè)務(wù)或服務(wù)滿足公司規(guī)定的要求，特制定本制度。第2條 本制度適用于公司所有的業(yè)務(wù)外包活動(dòng)。第3條 業(yè)務(wù)外包的含義1．本制度所稱業(yè)務(wù)外包，主要是指公司（以下又稱發(fā)包方）為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)
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