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正文內(nèi)容

公司內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)

2024-12-12 03:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 借用公司的公款、 公物未還清的; 公司交給的任務(wù)正在進(jìn)行當(dāng)中,不能中斷的; 玩忽職守,給公司造成重大的經(jīng)濟(jì)損失未處理完畢的。 離職的員工須到所屬公司領(lǐng)取《職工辦理調(diào)動(解除勞動合同)手續(xù)清單》,先行辦理工作移交手續(xù),然后按手續(xù)清單的要求到各單位清算并簽訂意見,憑手續(xù)清單辦理離職的相關(guān)事宜。 第五條 培訓(xùn) 為提高員工業(yè)務(wù)技能、專業(yè)水平和綜合能力,以適應(yīng)公司的發(fā)展需要,公司實行員工培訓(xùn)制度,鼓勵員工參加提高自身業(yè)務(wù)水平和技能的各種培訓(xùn),同時 公司也適時為員工提供培訓(xùn)機(jī)會,以協(xié)助員工適應(yīng)未來的發(fā)展; 員工培訓(xùn)必須以不影響本職工作為前提,遵循學(xué)習(xí)與工作需要相結(jié)合,講求實效。員工培訓(xùn)分為: :新招聘員工培訓(xùn)。 :不脫產(chǎn)培訓(xùn)、半脫產(chǎn)培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、自我開發(fā)。 新員工必須參加職前培訓(xùn),培訓(xùn)合格后方可上崗,并作為轉(zhuǎn)正的重要條件之一,培訓(xùn)考核不合格的經(jīng)再次培訓(xùn)和考核,合格后方可正式上崗,不合格者將不再留用; 公司總部員工和各子公司企業(yè)中層以上管理人員外部培訓(xùn),由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)策劃和組織,各職能部門及各子公司內(nèi)部培訓(xùn)由各單位自行策劃和組織,各職能部門、各子公司于每年度年初制定年度培訓(xùn)計劃,并報企業(yè)管理部審核備案,企業(yè)管理部負(fù)責(zé)制定公司總部的年度培訓(xùn)計劃。 第六條 保密義務(wù) 員工必須嚴(yán)格遵守公司的保密制度、保密協(xié)議,保守公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密,維護(hù)公司的知識產(chǎn)權(quán); 不得向任何人泄露、披露公司的商業(yè)秘密或允許他人使用公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密; 非經(jīng)公司書面同意,不得使用公司秘密進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營活動,不得利用公司秘密進(jìn)行新的研究和開發(fā); 對涉及公司秘密的有關(guān)文件、資料,應(yīng)該妥善保管、使用; 在開展公司對外的宣傳和交流活動中,確需使用公司商業(yè)秘密或技術(shù)秘密時,須經(jīng) 8 過公司授權(quán)或批準(zhǔn); 員工在調(diào)入公司前,應(yīng)主動向公司說明其在原單位承擔(dān)的保密義務(wù)和競業(yè)限制協(xié)議,否則由此產(chǎn)生的后果由其本人承擔(dān); 參與公司重大技術(shù)項目研發(fā)的技術(shù)人員,在技術(shù)任務(wù)尚未完成前要求調(diào)離、辭職的,因此可能泄露公司在該項目中所涉及的技術(shù)秘密,公司有權(quán)不批準(zhǔn)。如因擅自離職給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或泄露有關(guān)秘密的,應(yīng)追究其相關(guān)法律責(zé)任; 在工作時間內(nèi)利用公司的工作條件、物資條件或為完成公司的工作任務(wù)所創(chuàng)造的成果,歸公司所有,員工不得擅自使用、泄露、轉(zhuǎn)讓或用以謀取私利; 在重要的技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理崗位上的工作人員必須和公司簽訂保密協(xié)議和競業(yè)限制協(xié)議; 員工從公司內(nèi)部部門調(diào)出時,必須向該部門移交一切涉及商業(yè)秘密的資料。員工離開公司時,個人保管的上述有關(guān)文件、物品應(yīng)該全部交回公司。 第七條 考核 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司各職能部門及各子公司的績效考核; 考核的原則:客觀、公正,注重績效考核; 考核內(nèi)容和方法另行規(guī)定。 第八條 獎罰 公司全體員工都必須遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī),遵守公司的各項規(guī)章制度,努力學(xué)習(xí)和掌握崗位所需的業(yè)務(wù)知識、技能,團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮力開拓,盡職盡責(zé)完成本職工作; 堅持獎罰分明的原則,在獎勵上,以精神獎勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合,在處罰上,以教育為主,處罰為輔的原則; 對于有以下表現(xiàn)之一的,給予獎勵: ,受到公司表彰; ,所提出的合理化建議被采納,并在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng) 營中取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益或社會效益者; ,防止事故發(fā)生,維護(hù)公司利益,使公司免受經(jīng)濟(jì)損失者; ,自覺抵制歪風(fēng)邪氣,維護(hù)公司正常生產(chǎn)、工作秩序,穩(wěn)定社會治安,有顯著成績者; ,廉潔奉公等方面事跡突出者; 。 員工的獎勵分為記功、記大功、晉升工資、授予 先進(jìn)工作者 稱號、一次性發(fā)放獎金。 對于員工給予獎勵,需經(jīng)所在部門員工討論或評選,員工所有獎勵的材料統(tǒng)一歸入員工本人 檔案。 對有下列行為的員工,經(jīng)批評教育不改的,視情節(jié)輕重,分別給予扣除部分工資、警告、記過、記大過、降(職)級等處分: ,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的; ; 、指揮,或無理取鬧,影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的; ; ,損壞設(shè)備、工具,浪費原輔材料、能源,造成經(jīng)濟(jì)損失的; ,違章操作或違章指揮,造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的; ,違反財經(jīng)紀(jì)律,揮霍浪費公司資財,損公肥私,造成經(jīng)濟(jì)損失的; ,破壞團(tuán)結(jié),損害他人名譽,影響惡劣的; 9 ; 利用職權(quán)對員工打擊報復(fù)或包庇員工違法亂紀(jì)行為的; 有其他違章違紀(jì)行為,公司認(rèn)為應(yīng)予以處分的。 員工有上述行為,情節(jié)嚴(yán)重,觸犯刑律的,提交司法部門依法處理。 員工處罰程序: 由各子公司自行決定員工處罰的方式。公司總部員工和各子公司副總經(jīng)理以上人員的處罰,記大過 降級處分由各子公司和公司總裁辦共同審查,并提出處罰意見,報行政副總簽署意見,經(jīng)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對員工的處罰,必須書面通知本人按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),處罰材料歸入本人檔案,受過處分的員工如有不服的,可以書面、口頭方式向公司總裁辦、工會申辯,或向勞動仲裁委員會申請仲裁,但在處分未改變以前,仍按原處分執(zhí)行。 第九條 專業(yè)技術(shù)人員任職資格的評聘 公司對專業(yè)技術(shù)人員資格評聘實行評、聘分開。 外部評審: (各子公司綜合部)及時傳達(dá)主管部門有關(guān)文件并組織 職稱申報,申辦人必須認(rèn) 真填寫各種申報表格; ,取得相應(yīng)職稱資格。 取得職稱的人員從事與職稱相對應(yīng)的工作,經(jīng)公司聘任享受公司相關(guān)的職稱待遇。 第十條 工資 公司根據(jù)國家法律,本著企業(yè)與員工互惠的原則,給予員工合理工資待遇。 員工工資視其崗位、技能、工齡及所在企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益決定。 中夜班費具體標(biāo)準(zhǔn)由員工所屬公司自行確定。 各子公司年度工資總額和考核方案由企管部、總裁辦提出,報公司總裁辦公會議討論通過后執(zhí) 行。 各子公司工資分配方案,由各子公司總經(jīng)理辦公會議審議通過,報公司總裁辦備案。 不同崗位上的員工享受不同的崗位績效工資,原則上公司每年根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況及員工年度考 核結(jié)果對員工薪資進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如需要臨時調(diào)整員工薪資的,薪資調(diào)整的管理權(quán)限如下: ,由所在部門提出書面申請,總裁辦復(fù)核,行政副總審 核,總裁審批。 ,由所在公司綜合部提出方案,所在公司總經(jīng)理審批; 員工工資實行月薪制。 工資發(fā)放按國家有關(guān)規(guī)定扣除個人所得稅。 公司于每月定期定時發(fā)放工資,如遇節(jié)假日原則上可相應(yīng)提前發(fā)放。 第十一條 人事檔案管理 公司正式員工檔案由所屬公司派專人負(fù)責(zé)管理。 錄用人員手續(xù)辦理完畢后,各單位將錄用人員資料自行錄入人事信息管理系統(tǒng),并將檔案存檔。對于本單位的人員增加、變動情況,各單位必須在人事信息管理系統(tǒng)中及時更新。 員工檔案管理必須執(zhí)行國家的有關(guān)檔案管理法規(guī)和制度,指定專人管理,確保檔案的完整和安全。 10 檔案的保管與保護(hù): ,做到安全保密,分門別類便于查找; ; ,每年全面檢查和清理一次檔案,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 各
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