【正文】 產(chǎn)品（服務(wù)）進行驗收。（3）承包方在知識產(chǎn)權(quán)保護方面的力度和效果。第6條 成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門1．外包項目計劃書通過審核后，成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、有關(guān)咨詢專家、外包項目協(xié)調(diào)管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成，有必要時還應(yīng)包括法律及財會專業(yè)人員。2．準確把握公司核心競爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將公司核心業(yè)務(wù)外包。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期14．3 外包業(yè)務(wù)流程管控規(guī)范14．3．1 外包業(yè)務(wù)流程控制制度內(nèi)控制度名稱外包業(yè)務(wù)流程控制制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 為使本公司外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，對外包業(yè)務(wù)過程進行有效控制，保證外包業(yè)務(wù)或服務(wù)滿足公司規(guī)定的要求，特制定本制度。第10條 對于問題較大的外包合同應(yīng)終止執(zhí)行，并追究當事人的責(zé)任。第7條 公司應(yīng)當在外包合同中具體約定下列事項。第3條 訂立外包合同的原則。第12條 相關(guān)文件表單1．《招標公告》。（4）承包方提供的服務(wù)性價比是否合適。第4條 總經(jīng)理對承包方資質(zhì)標準及遴選辦法審核之后，由歸口管理部門發(fā)布《招標公告》。3．業(yè)務(wù)外包計劃發(fā)生重大的變化。第3章 授權(quán)期間、被授權(quán)人條件及授權(quán)調(diào)整第8條 外包業(yè)務(wù)歸口管理部門的被授權(quán)人，其授權(quán)的有效期限自外包項目啟動時起至外包項目結(jié)束時止。3．合同金額在300萬元以內(nèi)的外包協(xié)議，由總經(jīng)理審批。2．相關(guān)職能部門負責(zé)人審核外包項目計劃書。1．授權(quán)內(nèi)容。（3）審核業(yè)務(wù)外包退款及折扣金額。（2）審批外包業(yè)務(wù)付費款項。（2）審查外包業(yè)務(wù)承包方對公司固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨的使用情況。（7）協(xié)調(diào)處理與承包方之間，以及各承包商之間的爭議。（3）審批外包業(yè)務(wù)流程管理制度。（2）從審核遴選出的有資質(zhì)的承包方中，確定1～3個承包方。（3）審批資產(chǎn)、存貨的會計處理結(jié)果。（4）審議、批準外包合同書。10．財務(wù)部會計。2．董事長、總經(jīng)理。5．歸口管理部門負責(zé)人。（2）確定外包業(yè)務(wù)的歸口管理部門。2．不相容職責(zé)（1）申請與執(zhí)行業(yè)務(wù)外包項目計劃。第6條 法律顧問1．主要職責(zé)（1）審核外包的法律性協(xié)議或合同文件。（5）定期檢查和評價外包業(yè)務(wù)進展情況。（2）跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執(zhí)行情況。（2）審核審批外包業(yè)務(wù)流程管理制度。第11條 財務(wù)部經(jīng)理1．主要職責(zé)（1）根據(jù)成本收益情況，評估業(yè)務(wù)外包項目計劃。（2）對外包過程中涉及的公司資產(chǎn)存量、增量變動進行會計處理。第3章 附則第14條 本制度由公司總經(jīng)辦負責(zé)制定和解釋。第3條 適用范圍。5．采購、設(shè)計、物流、人力資源管理、客戶服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)，或涉及金額小于3 000萬元的外包項目，由董事長、總經(jīng)理辦公室審議批準。第7條 外包業(yè)務(wù)費用支付的授權(quán)審批1．歸口管理部門接到承包方付款請求后，在評價外包業(yè)務(wù)項目的基礎(chǔ)上對其提交的付款申請進行全面確認，修改或刪除不合理章，計算付款凈金額。2．被授權(quán)人在工作期間無行為失當造成重大經(jīng)營風(fēng)險或法律責(zé)任。第4章 附則第12條 本制度由總經(jīng)理辦公室負責(zé)制定和解釋，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第6條 歸口管理部門對承包方進行資質(zhì)預(yù)審，評估承包方的綜合能力。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期14．2．2 外包合同管理制度內(nèi)控制度名稱外包合同管理制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的。第2章 合同簽訂第5條 外包合同簽訂前，需要填寫“外包業(yè)務(wù)審批表”，按公司的相關(guān)規(guī)定填寫合同、審批表蓋章，并滿足下列要求。（2）公司有權(quán)獲得和評估業(yè)務(wù)外包項目的實施情況和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進服務(wù)流程和方法。第5章 附則第13條 本制度自 年 月 日起實施。2．常見的業(yè)務(wù)外包包括：采購、設(shè)計、加工、銷售、營銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等。1．業(yè)務(wù)外包的背景，如公司外部環(huán)境要求及公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。參與競標的候選承包商指定期限之內(nèi)提交《投標書》及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。4．組織公司其他職能部門進行開標、評標、定標。審核通過后，開具付款證書，按照公司規(guī)定程序?qū)徟Ц冻邪劫M用。第16條 相關(guān)文件表單1．《外包項目競標邀請書》。第6條 承包方代表公司檢驗存貨的數(shù)量和質(zhì)量，并向公司提交相應(yīng)的單據(jù)和憑證。3．甲乙雙方合作期間，乙方不得將甲方所提供的樣品、工藝資料、產(chǎn)品（含不合格產(chǎn)品）、原材料、配方等提供給第三方生產(chǎn)