【正文】 產(chǎn)品（服務(wù)）進(jìn)行驗(yàn)收。（3）承包方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。第6條 成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)1．外包項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)通過(guò)審核后，成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、有關(guān)咨詢(xún)專(zhuān)家、外包項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成，有必要時(shí)還應(yīng)包括法律及財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)人員。2．準(zhǔn)確把握公司核心競(jìng)爭(zhēng)力與盈利環(huán)節(jié)，避免將公司核心業(yè)務(wù)外包。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期14．3 外包業(yè)務(wù)流程管控規(guī)范14．3．1 外包業(yè)務(wù)流程控制制度內(nèi)控制度名稱(chēng)外包業(yè)務(wù)流程控制制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 為使本公司外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，對(duì)外包業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證外包業(yè)務(wù)或服務(wù)滿(mǎn)足公司規(guī)定的要求，特制定本制度。第10條 對(duì)于問(wèn)題較大的外包合同應(yīng)終止執(zhí)行，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。第7條 公司應(yīng)當(dāng)在外包合同中具體約定下列事項(xiàng)。第3條 訂立外包合同的原則。第12條 相關(guān)文件表單1．《招標(biāo)公告》。（4）承包方提供的服務(wù)性?xún)r(jià)比是否合適。第4條 總經(jīng)理對(duì)承包方資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及遴選辦法審核之后，由歸口管理部門(mén)發(fā)布《招標(biāo)公告》。3．業(yè)務(wù)外包計(jì)劃發(fā)生重大的變化。第3章 授權(quán)期間、被授權(quán)人條件及授權(quán)調(diào)整第8條 外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)的被授權(quán)人，其授權(quán)的有效期限自外包項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)起至外包項(xiàng)目結(jié)束時(shí)止。3．合同金額在300萬(wàn)元以?xún)?nèi)的外包協(xié)議，由總經(jīng)理審批。2．相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審核外包項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)。1．授權(quán)內(nèi)容。（3）審核業(yè)務(wù)外包退款及折扣金額。（2）審批外包業(yè)務(wù)付費(fèi)款項(xiàng)。（2）審查外包業(yè)務(wù)承包方對(duì)公司固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、存貨的使用情況。（7）協(xié)調(diào)處理與承包方之間，以及各承包商之間的爭(zhēng)議。（3）審批外包業(yè)務(wù)流程管理制度。（2）從審核遴選出的有資質(zhì)的承包方中，確定1～3個(gè)承包方。（3）審批資產(chǎn)、存貨的會(huì)計(jì)處理結(jié)果。（4）審議、批準(zhǔn)外包合同書(shū)。10．財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。2．董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。5．歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人。（2）確定外包業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)。2．不相容職責(zé)（1）申請(qǐng)與執(zhí)行業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目計(jì)劃。第6條 法律顧問(wèn)1．主要職責(zé)（1）審核外包的法律性協(xié)議或合同文件。（5）定期檢查和評(píng)價(jià)外包業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。（2）跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執(zhí)行情況。（2）審核審批外包業(yè)務(wù)流程管理制度。第11條 財(cái)務(wù)部經(jīng)理1．主要職責(zé)（1）根據(jù)成本收益情況，評(píng)估業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目計(jì)劃。（2）對(duì)外包過(guò)程中涉及的公司資產(chǎn)存量、增量變動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。第3章 附則第14條 本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定和解釋。第3條 適用范圍。5．采購(gòu)、設(shè)計(jì)、物流、人力資源管理、客戶(hù)服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)，或涉及金額小于3 000萬(wàn)元的外包項(xiàng)目，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)。第7條 外包業(yè)務(wù)費(fèi)用支付的授權(quán)審批1．歸口管理部門(mén)接到承包方付款請(qǐng)求后，在評(píng)價(jià)外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上對(duì)其提交的付款申請(qǐng)進(jìn)行全面確認(rèn)，修改或刪除不合理章，計(jì)算付款凈金額。2．被授權(quán)人在工作期間無(wú)行為失當(dāng)造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或法律責(zé)任。第4章 附則第12條 本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定和解釋?zhuān)?jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第6條 歸口管理部門(mén)對(duì)承包方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，評(píng)估承包方的綜合能力。歸口管理部門(mén)給出候選承包方的綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期14．2．2 外包合同管理制度內(nèi)控制度名稱(chēng)外包合同管理制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的。第2章 合同簽訂第5條 外包合同簽訂前，需要填寫(xiě)“外包業(yè)務(wù)審批表”，按公司的相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)合同、審批表蓋章，并滿(mǎn)足下列要求。（2）公司有權(quán)獲得和評(píng)估業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。第5章 附則第13條 本制度自 年 月 日起實(shí)施。2．常見(jiàn)的業(yè)務(wù)外包包括：采購(gòu)、設(shè)計(jì)、加工、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶(hù)服務(wù)等。1．業(yè)務(wù)外包的背景，如公司外部環(huán)境要求及公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。參與競(jìng)標(biāo)的候選承包商指定期限之內(nèi)提交《投標(biāo)書(shū)》及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。4．組織公司其他職能部門(mén)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。審核通過(guò)后，開(kāi)具付款證書(shū)，按照公司規(guī)定程序?qū)徟?，支付承包方費(fèi)用。第16條 相關(guān)文件表單1．《外包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)》。第6條 承包方代表公司檢驗(yàn)存貨的數(shù)量和質(zhì)量，并向公司提交相應(yīng)的單據(jù)和憑證。3．甲乙雙方合作期間，乙方不得將甲方所提供的樣品、工藝資料、產(chǎn)品（含不合格產(chǎn)品）、原材料、配方等提供給第三方生產(chǎn)