某控股有限責(zé)任公司董事會(huì)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 01:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 況要有明確結(jié)論，并確定進(jìn)一步落實(shí)決議的實(shí)施辦法，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。 在下一次董事會(huì)召開時(shí)，由董事長介紹決議執(zhí)行的情況。第十六條 書面通訊的形式作出決議對(duì)于比較簡單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見的事項(xiàng)，可利用書面通訊的形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。第十七條 董事會(huì)文件檔案管理一、 文件歸檔董事會(huì)秘書根據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并具有保護(hù)措施的方式妥善保管。二、檔案管理 董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞； 董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)本公司董事長批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件； 控股公司董事會(huì)有對(duì)被控股公司董事會(huì)文件備案的權(quán)力，被控股公司董事會(huì)秘書在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)應(yīng)將記錄、決議等相關(guān)文件報(bào)控股公司，控股公司董事會(huì)秘書對(duì)此文件負(fù)有檔案管理的責(zé)任。第十八條 報(bào)審文件的流轉(zhuǎn)一、 收文 董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件主題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說明的事項(xiàng)明確記載； 董事會(huì)秘書根據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。二、簽閱與簽批 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)將已作收文登記的報(bào)審文件呈送各董事審閱； 董事須在董事會(huì)文件簽閱單上簽署意見； 如果需要形成決議的，由董事長決定采取會(huì)議決議還是書面通訊方式形成決議。三、文件轉(zhuǎn)遞 審批后的文件經(jīng)董事長同意，由董事會(huì)秘書在報(bào)審后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人； 申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收； 董事會(huì)秘書應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見及簽收記錄均作為備查資料歸檔； 若申報(bào)單位或人認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。第四章 附則第十九條 本程序經(jīng)控股公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第二十條 本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時(shí)進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)控股公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸控股公司董事會(huì)。 附：董事會(huì)相關(guān)文件的標(biāo)準(zhǔn)格式。 XX控股有限責(zé)任公司董事會(huì) 2000年11月20日 XXX公司（公司注冊(cè)名稱全稱）第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知（以上黑體三號(hào)加重居中，）（以下宋體五號(hào)，）會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主 持 人：（董事長或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程： 時(shí)
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