7-11統(tǒng)一超商股份有限公司章程p7(編輯修改稿)
2025-05-04 04:59 本頁面
【文章內容簡介】 互推一人代理之。第十三條 除法令另有規(guī)定外，股東常會之召集，應于三十日前通知各股 東，對于持有無記名股票者，應于四十五日前公告之；股東?{ 時會之召集，應于十五日前通知各股東，對于持有無記名股票 者，應于三十日前公告之。第十四條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及主管機 關之規(guī)定，得出具公司印發(fā)之委托書，載明授權范圍，委托代 理人，出席股東會。第十五條 除法令另有規(guī)定外，本公司股東每股有一表決權。第十六條 股東會之決議，除公司法另有規(guī)定外，應有代表已發(fā)行股份總 數(shù)過半數(shù)股東之出席，以出席股東表決權過半數(shù)之同意行之。第十六條之一 本公司股東會之應決議事項如下：一、本章程之修訂。 二、董事及監(jiān)察人之選任及解任。三、許可董事為自己或他人為屬于本公司營業(yè)范圍內之行 為。四、締結、變更或終止關于出租全部營業(yè)、委托經營或與 他人經常共同經營之契約。五、讓與全部或主要部分之營業(yè)或財產。 六、受讓他人全部營業(yè)或財產，對公司營運有重大影響者。 七、其它法令規(guī)定應由股東會決議之事項。第四章 董事、監(jiān)察人及經理人第十七條 本公司設董事九人、監(jiān)察人二人，任期三年，由股東會就有行 為能力之人中，依公司法第一九八條規(guī)定之累計算法選任之。 惟全體董事，監(jiān)察人所持有記名股票之股份總額，不得少于公 司已發(fā)行股份總額一定之成數(shù)，前項股權成數(shù)及查核實施規(guī)則 依主管機關命令定之。第十八條 董事會由董事組織之。本公司業(yè)務之執(zhí)行，除法令或本章程規(guī) 定應由股東會決議之事項外，均應以董事會之決議行之。第十九條 董事會應由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數(shù)之同 意互選常務董事三人，并由常務董事互推一人為董事長。董事 長對外代表公司，對內為股東會、董事會主席，依照法令、章 程及股東會、董事會之議決執(zhí)行本公司一切事務。第二十條 董事會至少每季開會一次，如遇緊急事項或董事過半數(shù)之請求得召開?{時會，但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉 權最多之董事依法召集之。第二十一條 董
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