信用社銀行案件防控工作實(shí)施方案(編輯修改稿)
2024-11-25 19:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 繼續(xù)實(shí)施工資與清收掛鉤，加大清收力度，化解貸款存量風(fēng)險(xiǎn)。要加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度化、規(guī)范化管理，重點(diǎn)抓好現(xiàn)金、密鑰、重空、承兌匯票、 ATM 機(jī)等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格規(guī)范計(jì)算機(jī)操作程序，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)流程、制度執(zhí)行、重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理和檢查，并認(rèn)真做好檢查記錄。社主任、分社負(fù) 責(zé)人要堅(jiān)持每月查一次庫(kù)，檢查一次安全，組織對(duì)業(yè)務(wù)賬務(wù)進(jìn)行一次核查核 對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決苗頭性問(wèn)題，堅(jiān)決糾正有章不循，違規(guī)操作行為。繼續(xù)實(shí)行信用社主管會(huì)計(jì)委派制，主管會(huì)計(jì)要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，堅(jiān)持制度原則，對(duì)于違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的行為堅(jiān)決予以抵制，認(rèn)真履行好會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能。健全和完善干部交流、重要崗位員工輪崗、強(qiáng)制休假和親屬回避四項(xiàng)制度，對(duì)在同一單位連續(xù)任職滿(mǎn)四年的信用社主任要進(jìn)行交流，對(duì)在同一崗位連續(xù)工作滿(mǎn)三年的員工要分期分批進(jìn)行輪崗。對(duì)在同一單位連續(xù)工作 10 年的員工要進(jìn)行異社調(diào)動(dòng)。符合親屬回避條件的，要予以調(diào)整。在保證工作正常開(kāi)展的情況下，每年按一般員工的 50%、管理崗不低于 60%的比 例，安排強(qiáng)制休假，并對(duì)其崗位工作進(jìn)行檢查、審計(jì)，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，做好風(fēng)險(xiǎn)的防控工作。 四、完善內(nèi)控制度。 聯(lián)社各部室要針對(duì)信用社業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和防范的制度建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有制度中的疏漏以及不適應(yīng)、不合理的情況要及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，使內(nèi)控制度建設(shè)符合實(shí)際工作要求，使各項(xiàng)制度全面制約各類(lèi)決策程序、各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程管理人員和每個(gè)崗位員工。要強(qiáng)化制度執(zhí)行力度，強(qiáng)化依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，堅(jiān)決杜絕以信任、習(xí)慣代替制度規(guī)定和有章不循、違章操作行為。聯(lián)社計(jì)劃由綜合部牽頭，編印《信用社制度匯編》 ，每季度對(duì)員工進(jìn)行一次應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試。
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