信用社銀行案件防控工作實施方案(編輯修改稿)
2024-11-25 19:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 繼續(xù)實施工資與清收掛鉤，加大清收力度，化解貸款存量風(fēng)險。要加強會計出納制度化、規(guī)范化管理，重點抓好現(xiàn)金、密鑰、重空、承兌匯票、 ATM 機(jī)等業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，嚴(yán)格規(guī)范計算機(jī)操作程序，加強對業(yè)務(wù)流程、制度執(zhí)行、重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和風(fēng)險點的管理和檢查，并認(rèn)真做好檢查記錄。社主任、分社負(fù) 責(zé)人要堅持每月查一次庫，檢查一次安全，組織對業(yè)務(wù)賬務(wù)進(jìn)行一次核查核 對，及時發(fā)現(xiàn)解決苗頭性問題，堅決糾正有章不循，違規(guī)操作行為。繼續(xù)實行信用社主管會計委派制，主管會計要切實負(fù)起責(zé)任，堅持制度原則，對于違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的行為堅決予以抵制，認(rèn)真履行好會計的監(jiān)督職能。健全和完善干部交流、重要崗位員工輪崗、強制休假和親屬回避四項制度，對在同一單位連續(xù)任職滿四年的信用社主任要進(jìn)行交流，對在同一崗位連續(xù)工作滿三年的員工要分期分批進(jìn)行輪崗。對在同一單位連續(xù)工作 10 年的員工要進(jìn)行異社調(diào)動。符合親屬回避條件的，要予以調(diào)整。在保證工作正常開展的情況下，每年按一般員工的 50%、管理崗不低于 60%的比 例，安排強制休假，并對其崗位工作進(jìn)行檢查、審計，及時排查風(fēng)險隱患，做好風(fēng)險的防控工作。 四、完善內(nèi)控制度。 聯(lián)社各部室要針對信用社業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險控制和防范的制度建設(shè)，對現(xiàn)有制度中的疏漏以及不適應(yīng)、不合理的情況要及時補充、修改和完善，使內(nèi)控制度建設(shè)符合實際工作要求，使各項制度全面制約各類決策程序、各項業(yè)務(wù)過程管理人員和每個崗位員工。要強化制度執(zhí)行力度，強化依法合規(guī)經(jīng)營意識，堅決杜絕以信任、習(xí)慣代替制度規(guī)定和有章不循、違章操作行為。聯(lián)社計劃由綜合部牽頭，編印《信用社制度匯編》 ，每季度對員工進(jìn)行一次應(yīng)知應(yīng)會考試。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1