信用社銀行案件專項治理工作方案(編輯修改稿)
2024-12-14 11:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理是否落實。 （ 2）財務管理專項檢查。檢查重點如下： 一是會計出 納業(yè)務。核查有無白條抵庫、假幣抵庫、挪用庫款等違規(guī)問題；有無不按規(guī)定及時與客戶進行對賬問題；“印、押、證”三分管理情況及保管與使用情況；有無侵占和挪用聯(lián)行往來、同城結算和社內(nèi)往來資金等問題；過渡性科目管理和使用情況；每天營業(yè)終了，現(xiàn)金移交和入庫卡把清點復核情況；財務收入是否及時入賬，財務支出是否超范圍；是否私設“小金庫”和賬外經(jīng)營；有無固定資產(chǎn)購買、建設、使用和管理等違規(guī)問題。 二是費用管理。費用報批手續(xù)是否齊全；費用開支是否符合規(guī)定；是否存在先斬后奏的現(xiàn)象。 三是計算機綜合業(yè)務系統(tǒng)操作。核查員工是否認真執(zhí) 行計算機操作的各項規(guī)程；核查即時監(jiān)控及操作人員之間的密碼使用、保密、保管、程序、數(shù)據(jù)控制等方面存在的問題。 （ 3）安全保衛(wèi)管理專項檢查，檢查重點如下： 核查安全防衛(wèi)的物防、技防和人防工作中存在的隱患，特別是出庫、入庫、守庫、押運、值班等重要環(huán)節(jié)所存在的風險隱患，是否存在單人出庫、入庫、守庫、押運等問題；核查信用社員工是否嚴格執(zhí)行“三個嚴禁”；檢查金庫鑰匙的分管情況；檢查押運、守庫、槍支 （含防爆槍）的管理和使用是否符合有關要求和規(guī)定。 （ 4）干部與員工管理專項檢查，檢查重點如下： 一是檢查基層社正、副主任和聯(lián)社機關部室負責人的德能勤績。核查其是否認真貫徹執(zhí)行黨的方針、政策、法律法規(guī)，對上級管理部門各種規(guī)定和各項規(guī)章制度是否落實到位；是否科學、規(guī)范、公正、民主決策人事、信貸、財務等工作，班子成員是否勤勤懇懇，一心為公，是否做到分工負責，盡責到位；經(jīng)營管理工作是否與上級要求保持一致；安全防范和案件專項治理工作是否認真落實。 二是對有關崗位和人員進行重點檢查。對信貸、會計、出納等關鍵崗位和人員要按照上述檢查內(nèi)容進行重點檢查；同時，要對關鍵崗位人員的“輪崗制度”、“干部交流制度”和“強制休假 制度”進行檢查；要對重點崗位和敏感環(huán)節(jié)人員的股票買賣行為內(nèi)部報告制度的建立進行督查；對參與“黃、賭、毒”活動的員工，以及有經(jīng)商辦企業(yè)、從事大額股票買賣活動、負債額較大、自辦自借貸款、無故不上班、經(jīng)常出入高消費場所
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