信用社銀行案件專項(xiàng)治理工作方案(編輯修改稿)
2024-12-14 11:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理是否落實(shí)。 （ 2）財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查。檢查重點(diǎn)如下： 一是會(huì)計(jì)出 納業(yè)務(wù)。核查有無白條抵庫、假幣抵庫、挪用庫款等違規(guī)問題；有無不按規(guī)定及時(shí)與客戶進(jìn)行對(duì)賬問題；“印、押、證”三分管理情況及保管與使用情況；有無侵占和挪用聯(lián)行往來、同城結(jié)算和社內(nèi)往來資金等問題；過渡性科目管理和使用情況；每天營(yíng)業(yè)終了，現(xiàn)金移交和入庫卡把清點(diǎn)復(fù)核情況；財(cái)務(wù)收入是否及時(shí)入賬，財(cái)務(wù)支出是否超范圍；是否私設(shè)“小金庫”和賬外經(jīng)營(yíng)；有無固定資產(chǎn)購買、建設(shè)、使用和管理等違規(guī)問題。 二是費(fèi)用管理。費(fèi)用報(bào)批手續(xù)是否齊全；費(fèi)用開支是否符合規(guī)定；是否存在先斬后奏的現(xiàn)象。 三是計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作。核查員工是否認(rèn)真執(zhí) 行計(jì)算機(jī)操作的各項(xiàng)規(guī)程；核查即時(shí)監(jiān)控及操作人員之間的密碼使用、保密、保管、程序、數(shù)據(jù)控制等方面存在的問題。 （ 3）安全保衛(wèi)管理專項(xiàng)檢查，檢查重點(diǎn)如下： 核查安全防衛(wèi)的物防、技防和人防工作中存在的隱患，特別是出庫、入庫、守庫、押運(yùn)、值班等重要環(huán)節(jié)所存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，是否存在單人出庫、入庫、守庫、押運(yùn)等問題；核查信用社員工是否嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)嚴(yán)禁”；檢查金庫鑰匙的分管情況；檢查押運(yùn)、守庫、槍支 （含防爆槍）的管理和使用是否符合有關(guān)要求和規(guī)定。 （ 4）干部與員工管理專項(xiàng)檢查，檢查重點(diǎn)如下： 一是檢查基層社正、副主任和聯(lián)社機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人的德能勤績(jī)。核查其是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針、政策、法律法規(guī)，對(duì)上級(jí)管理部門各種規(guī)定和各項(xiàng)規(guī)章制度是否落實(shí)到位；是否科學(xué)、規(guī)范、公正、民主決策人事、信貸、財(cái)務(wù)等工作，班子成員是否勤勤懇懇，一心為公，是否做到分工負(fù)責(zé)，盡責(zé)到位；經(jīng)營(yíng)管理工作是否與上級(jí)要求保持一致；安全防范和案件專項(xiàng)治理工作是否認(rèn)真落實(shí)。 二是對(duì)有關(guān)崗位和人員進(jìn)行重點(diǎn)檢查。對(duì)信貸、會(huì)計(jì)、出納等關(guān)鍵崗位和人員要按照上述檢查內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)檢查；同時(shí)，要對(duì)關(guān)鍵崗位人員的“輪崗制度”、“干部交流制度”和“強(qiáng)制休假 制度”進(jìn)行檢查；要對(duì)重點(diǎn)崗位和敏感環(huán)節(jié)人員的股票買賣行為內(nèi)部報(bào)告制度的建立進(jìn)行督查；對(duì)參與“黃、賭、毒”活動(dòng)的員工，以及有經(jīng)商辦企業(yè)、從事大額股票買賣活動(dòng)、負(fù)債額較大、自辦自借貸款、無故不上班、經(jīng)常出入高消費(fèi)場(chǎng)所
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