信用社銀行案件專項治理工作方案-在線瀏覽
2025-01-11 11:32本頁面
【正文】 ＊＊｜＊＊＊｜＊＊＊｜ 領導小組下設辦公室，辦公室設在稽察部，辦公室主任由聯(lián)社副主任＊＊＊同志兼任，副主任由聯(lián)社稽察部經(jīng)理＊＊＊同志兼任，成員由＊＊＊等三位同志組成。 信用社（銀行） 案件專項治理工作方案 為了貫徹落實中國銀監(jiān)會召開的銀行業(yè)案件專項治理工作第八次會議精神和全國農(nóng)村合作金融機構案件專項治理工作電視電話會議精神，切實加強內(nèi)部管理，遏制案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行，經(jīng)聯(lián)社研究，決定在全市農(nóng)村信用社范圍內(nèi)開展 今年 案件專項治理工作。具體方案如下： 一、指導思想 深入貫徹落實中國銀監(jiān)會劉明康主席關于“銀行業(yè)案件治理要立足長遠，認真規(guī)劃，突出重點，完善內(nèi)控”的指示精神，增強案件查防工作的緊迫感和責任感，把查防違法違規(guī)案件同加強制度和推進法人結構治理有機結合起來，依 法治社，依規(guī)經(jīng)營，強化管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。各基層社也要相應成立案件專項治理工作領導小組，領導小組名單要在 今年 3 月 25 日前上報聯(lián)社案 件專項 治理工作領導小組辦公室。 （二）開展案件專項治理工作的內(nèi)容 嚴肅查處已發(fā)案件。四是在查辦案件中，要制定切實可行的查辦案件責任制度，建立領導辦案負責制。檢查的主要內(nèi)容是各項規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括信貸資產(chǎn)管理、資金管理、會 計結算管理、安全保衛(wèi)管理、計算機系統(tǒng)管理和員工管理等方面；要重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有部門、業(yè)務領域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務是否制訂了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效的貫徹，差錯和事故是否得到及時有效糾正；崗位責任制是否明確有效并真正執(zhí)行。檢查重點如下： 一是存款業(yè)務。 二是貸款業(yè)務。 三是投資融資業(yè)務。 四是執(zhí)行省聯(lián)社《關于加強信貸管理的若干意見》（＊農(nóng)信發(fā)［ 2020］ 35 號）的情況。 （ 2）財務管理專項檢查。核查有無白條抵庫、假幣抵庫、挪用庫款等違規(guī)問題；有無不按規(guī)定及時與客戶進行對賬問題；“印、押、證”三分管理情況及保管與使用情況；有無侵占和挪用聯(lián)行往來、同城結算和社內(nèi)往來資金等問
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