信用社銀行案件專項治理工作方案-閱讀頁
2024-11-28 11:32本頁面
【正文】 題；過渡性科目管理和使用情況；每天營業(yè)終了，現(xiàn)金移交和入庫卡把清點復核情況；財務收入是否及時入賬，財務支出是否超范圍；是否私設“小金庫”和賬外經(jīng)營；有無固定資產(chǎn)購買、建設、使用和管理等違規(guī)問題。費用報批手續(xù)是否齊全；費用開支是否符合規(guī)定；是否存在先斬后奏的現(xiàn)象。核查員工是否認真執(zhí) 行計算機操作的各項規(guī)程；核查即時監(jiān)控及操作人員之間的密碼使用、保密、保管、程序、數(shù)據(jù)控制等方面存在的問題。 （ 4）干部與員工管理專項檢查，檢查重點如下： 一是檢查基層社正、副主任和聯(lián)社機關部室負責人的德能勤績。 二是對有關崗位和人員進行重點檢查。 （ 5）規(guī)章制度專項清理檢查，檢查重點如下： 本項檢查要結合專項中央銀行票據(jù)兌付考核內(nèi)容和人行＊＊中支《＊＊市農(nóng)村信用社改革試點實施進展情況檢查考核表》進行，具體要求為： 一是是否全面推行考試錄用、競 聘上崗、優(yōu)化組合、重要崗位輪換和末位淘汰制度，形成優(yōu)勝劣汰、能進能出、能上能下的用工機制； 是否健全各種崗位管理制度。 三是是否全面推行貸款調(diào)查、審查和審批“三崗”分離制度，是否健全授權授信管理制度、貸款定價機制和責任追究制度，有效防范信貸風險。 五是是否建立信息披露制度。 六是是否建立法人治理結構組織框架。 七是是否完善法人治理結構運行制度。 （二）檢查實施階段（ 今年 4 月 1 日至 5 月 10 日止） 本階段的工作：一是迅速組織力量查處 3 起已發(fā)未結案件，并形成書面結案材料報領導小組審議。三是聯(lián)社從 4 月 11 日起安排人員開展5 個防范操作風險專項檢查，并要形成檢查匯報和整改方案提交聯(lián)社領導小組。 （四）總結匯報階段（ 今年 6 月 21 日至 6 月 30 日止） 各基層社對本次專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題要落實整改方案，積極進行整改，并對整改情況進行跟蹤。 五、工作要求 （一）各社要高度重視本次專項治理工作。 （二）各社要切實做好整改工作。 （三）聯(lián)社各業(yè)務部門要充分發(fā)揮作用，特別是稽察部要認真做好督促檢查和指導工作，將本次案件專項治理工作抓緊、抓實、抓到底，嚴防弄虛作假、走過場。
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