信用社（銀行）案件專項(xiàng)治理工作方案(文件)
【正文】 人民銀行和銀監(jiān)部門按季對(duì)專項(xiàng)中央銀行票據(jù)兌付考核檢查的前哨戰(zhàn)，只準(zhǔn)成功，不能失敗，對(duì)不按規(guī)定開展治理工作或者整改措施不力的基層社和相關(guān)責(zé) 任人，聯(lián)社將從嚴(yán)從重追究責(zé)任。在本次專項(xiàng)治理工作中，要做到檢查處理到位、責(zé)任追究到位、問題整改到位，控制和杜絕案件隱患，堅(jiān)決遏制案件的發(fā)生。 各社 2020年 6月 23 日前將自查整改總結(jié)上報(bào)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，聯(lián)社在 6 月 25 日前將專項(xiàng)治理工作的總結(jié)上報(bào)上級(jí)管理部門和玉林銀監(jiān)分局。二是基層社開展 5 個(gè)防范操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查自查活動(dòng)，要求在 4 月 10 日前自查結(jié)束，并將自查結(jié)果書面匯報(bào)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。是否有《社員代表選舉辦法》、《理事長、理事選舉辦法》、《監(jiān)事長、監(jiān)事選舉辦法》和《經(jīng)營班子選聘辦法》等制度辦法；是否制定和完善聯(lián)社黨委、“三會(huì)”及主任室的議事制度和決策程序，增強(qiáng)“三會(huì)”運(yùn)作的 透明度，明確劃分社員代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及理事長、監(jiān)事長、主任的職責(zé)、權(quán)力和任務(wù)，建立起權(quán)責(zé)統(tǒng)一、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡、行為規(guī)范的組織框架。 四是是否健全內(nèi)部核算和費(fèi)用控制制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)抓增收節(jié)支工作，增進(jìn)盈利，減少開支，促進(jìn)財(cái)務(wù)收支平衡發(fā)展。對(duì)信貸、會(huì)計(jì)、出納等關(guān)鍵崗位和人員要按照上述檢查內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)檢查；同時(shí)，要對(duì)關(guān)鍵崗位人員的“輪崗制度”、“干部交流制度”和“強(qiáng)制休假 制度”進(jìn)行檢查；要對(duì)重點(diǎn)崗位和敏感環(huán)節(jié)人員的股票買賣行為內(nèi)部報(bào)告制度的建立進(jìn)行督查；對(duì)參與“黃、賭、毒”活動(dòng)的員工，以及有經(jīng)商辦企業(yè)、從事大額股票買賣活動(dòng)、負(fù)債額較大、自辦自借貸款、無故不上班、經(jīng)常出入高消費(fèi)場所、不正常交友、存在違規(guī)違紀(jì)不良記錄等問題和現(xiàn)象的員工要予以重點(diǎn)排查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)違紀(jì)的，要嚴(yán)肅查處。 （ 3）安全保衛(wèi)管理專項(xiàng)檢查，檢查重點(diǎn)如下： 核查安全防衛(wèi)的物防、技防和人防工作中存在的隱患，特別是出庫、入庫、守庫、押運(yùn)、值班等重要環(huán)節(jié)所存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，是否存在單人出庫、入庫、守庫、押運(yùn)等問題；核查信用社員工是否嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)嚴(yán)禁”；檢查金庫鑰匙的分管情況；檢查押運(yùn)、守庫、槍支 （含防爆槍）的管理和使用是否符合有關(guān)要求和規(guī)定。 二是費(fèi)用管理。是否
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