信用社銀行案件專項治理工作方案-免費閱讀
【正文】 （二）各社要切實做好整改工作。 （二）檢查實施階段（ 今年 4 月 1 日至 5 月 10 日止） 本階段的工作：一是迅速組織力量查處 3 起已發(fā)未結案件，并形成書面結案材料報領導小組審議。 三是是否全面推行貸款調查、審查和審批“三崗”分離制度，是否健全授權授信管理制度、貸款定價機制和責任追究制度，有效防范信貸風險。核查員工是否認真執(zhí) 行計算機操作的各項規(guī)程；核查即時監(jiān)控及操作人員之間的密碼使用、保密、保管、程序、數(shù)據(jù)控制等方面存在的問題。 四是執(zhí)行省聯(lián)社《關于加強信貸管理的若干意見》（＊農信發(fā)［ 2020］ 35 號）的情況。檢查的主要內容是各項規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括信貸資產管理、資金管理、會 計結算管理、安全保衛(wèi)管理、計算機系統(tǒng)管理和員工管理等方面；要重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有部門、業(yè)務領域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務是否制訂了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效的貫徹，差錯和事故是否得到及時有效糾正；崗位責任制是否明確有效并真正執(zhí)行。具體方案如下： 一、指導思想 深入貫徹落實中國銀監(jiān)會劉明康主席關于“銀行業(yè)案件治理要立足長遠，認真規(guī)劃，突出重點，完善內控”的指示精神，增強案件查防工作的緊迫感和責任感，把查防違法違規(guī)案件同加強制度和推進法人結構治理有機結合起來，依 法治社，依規(guī)經營，強化管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內控和風險管理水平，為農村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。一是在聯(lián)社案件專項治理工作領導小組下，成立案件查處專案組，主要負責對我社轄內＊＊起已發(fā)未結案件查處工作，爭取在今年 6 月底前全部結案，組長由＊＊＊副主任兼任，副組長由＊ ＊＊經理、＊＊＊經理兼任，成員由＊＊＊等三位同志組成；二是要嚴格按照“四不放過”的原則，嚴肅查處新發(fā)生的案件，即事故原因沒調查清楚不放過、事故責任者沒得到處理不放過、整改措施沒落實不放過、教訓沒吸取不放過，做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，決不姑息遷就；三是要依照《金融違法行為處罰辦法》和農村信用社有關管理規(guī)定，堅決追究有關責任人和負責人的責任；對于黨員違法違規(guī)違紀的，還要依照黨紀的有關規(guī)定給予處
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