信用社銀行案件專項(xiàng)治理工作方案-文庫吧在線文庫
【正文】 紀(jì)人員要進(jìn)行從嚴(yán)處理。所披露的信息是否包括資本充足率、不良貸款比例、 本年利潤及費(fèi)用總額等方面關(guān)鍵性指標(biāo)和年度變動情況；是否年度內(nèi)召開的社員代表大會、理事會、監(jiān)事會所議定的重大事項(xiàng)及落實(shí)的情況；是否在每個會計(jì)年度終了后三個月內(nèi)，在適當(dāng)范圍內(nèi)進(jìn)行披露；是否將所披露的年度書面報告和信息披露表置備于信用社的主要營業(yè)場所，確保社員和其他利益相關(guān)者能夠隨時查閱。核查其是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針、政策、法律法規(guī)，對上級管理部門各種規(guī)定和各項(xiàng)規(guī)章制度是否落實(shí)到位；是否科學(xué)、規(guī)范、公正、民主決策人事、信貸、財務(wù)等工作，班子成員是否勤勤懇懇，一心為公，是否做到分工負(fù)責(zé)，盡責(zé)到位；經(jīng)營管理工作是否與上級要求保持一致；安全防范和案件專項(xiàng)治理工作是否認(rèn)真落實(shí)。檢查重點(diǎn)如下： 一是會計(jì)出 納業(yè)務(wù)。是否存在出具虛假存單、虛存實(shí)取的行為；是否存在違規(guī) 帶上存單、存折上門吸收存款；有無截留、挪用、盜支客戶存款等問題。 三、目的和內(nèi)容 （一）開展案件專項(xiàng)治理工作的目的 以建立健全規(guī)章制度為核心，以稽核檢查和責(zé)任追究為手段，強(qiáng)化內(nèi)控管理，標(biāo)本兼治，有效遏制和防范各類案件的發(fā)生，逐步建立防范和查處案件的長效機(jī)制，增強(qiáng)全市農(nóng)村信用社防范、識別和控制風(fēng)險的能力，提高經(jīng)營管理水平。各基層社也要相應(yīng)成立案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組名單要在 今年 3 月 25 日前上報聯(lián)社案 件專項(xiàng) 治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。檢查重點(diǎn)如下： 一是存款業(yè)務(wù)。 （ 2）財務(wù)管理專項(xiàng)檢查。 （ 4）干部與員工管理專項(xiàng)檢查，檢查重點(diǎn)如下： 一是檢查基層社正、副主任和聯(lián)社機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人的德能勤績。 五是是否建立信息披露制度。三是聯(lián)社從 4 月 11 日起安排人員開展5 個防范操作風(fēng)險專項(xiàng)檢查，并要形成檢查匯報和整改方案提交聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)小組。 （三）聯(lián)社各業(yè)務(wù)部門要充分發(fā)揮作用，特別是稽察部要認(rèn)真做好督促檢查和指導(dǎo)工作，將本次案件專項(xiàng)治理工作抓緊、抓實(shí)、抓到底，嚴(yán)防弄虛作假、走過場。 五、工作要求 （一）各社要高度重視本次專項(xiàng)治理工作。 七是是否完善法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行制度。 （ 5）規(guī)章制度專項(xiàng)清理檢查，檢查重點(diǎn)
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