信用社銀行案件專項(xiàng)治理工作方案(更新版)
【正文】 匯報(bào)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 四是是否健全內(nèi)部核算和費(fèi)用控制制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)抓增收節(jié)支工作，增進(jìn)盈利，減少開支，促進(jìn)財(cái)務(wù)收支平衡發(fā)展。 （ 3）安全保衛(wèi)管理專項(xiàng)檢查，檢查重點(diǎn)如下： 核查安全防衛(wèi)的物防、技防和人防工作中存在的隱患，特別是出庫(kù)、入庫(kù)、守庫(kù)、押運(yùn)、值班等重要環(huán)節(jié)所存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，是否存在單人出庫(kù)、入庫(kù)、守庫(kù)、押運(yùn)等問(wèn)題；核查信用社員工是否嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)嚴(yán)禁”；檢查金庫(kù)鑰匙的分管情況；檢查押運(yùn)、守庫(kù)、槍支 （含防爆槍）的管理和使用是否符合有關(guān)要求和規(guī)定。是否建立了新發(fā)放貸款質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)制， 是否建立信貸業(yè)務(wù)管理問(wèn)責(zé)制，是否實(shí)行基層信用社貸款風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)責(zé)制；除農(nóng)戶小額信用貸款、農(nóng)戶聯(lián)保貸款和經(jīng)區(qū)聯(lián)社同意發(fā)放的其他信用貸款外，其他各類貸款是否提供有效擔(dān)保抵押；貸款展期管理是否符合規(guī)定；貸后管理是否落實(shí)。具體要開展以下五個(gè)專項(xiàng)檢查： （ 1）信貸管理專項(xiàng)檢查。 二、成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 聯(lián)社成立案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體名單如下： 組 長(zhǎng)：＊＊＊ 副組長(zhǎng)：＊＊＊｜＊＊＊｜＊＊＊ 成 員：＊＊＊｜＊＊＊｜＊＊＊｜＊＊＊｜ 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽察部，辦公室主任由聯(lián)社副主任＊＊＊同志兼任，副主任由聯(lián)社稽察部經(jīng)理＊＊＊同志兼任，成員由＊＊＊等三位同志組成。 （二）開展案件專項(xiàng)治理工作的內(nèi)容 嚴(yán)肅查處已發(fā)案件。 二是貸款業(yè)務(wù)。核查有無(wú)白條抵庫(kù)、假幣抵庫(kù)、挪用庫(kù)款等違規(guī)問(wèn)題；有無(wú)不按規(guī)定及時(shí)與客戶進(jìn)行對(duì)賬問(wèn)題；“印、押、證”三分管理情況及保管與使用情況；有無(wú)侵占和挪用聯(lián)行往來(lái)、同城結(jié)算和社內(nèi)往來(lái)資金等問(wèn)題；過(guò)渡性科目管理和使用情況；每天營(yíng)業(yè)終了，現(xiàn)金移交和入庫(kù)卡把清點(diǎn)復(fù)核情況；財(cái)務(wù)收入是否及時(shí)入賬，財(cái)務(wù)支出是否超范圍；是否私設(shè)“小金庫(kù)”和賬外經(jīng)營(yíng)；有無(wú)固定資產(chǎn)購(gòu)買、建設(shè)、使用和管理等違規(guī)問(wèn)題。 二是對(duì)有關(guān)崗位和人員進(jìn)行重點(diǎn)檢查。 六是是否建立法人治理結(jié)構(gòu)組織框架。 （四）總結(jié)匯報(bào)階段（ 今年 6 月 21 日至 6 月 30 日止） 各基層社對(duì)本次專項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要落實(shí)整改方案，積極進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。
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