信用社銀行案件專項治理工作方案-文庫吧資料
2024-11-16 11:32本頁面
【正文】 情況；是否年度內(nèi)召開的社員代表大會、理事會、監(jiān)事會所議定的重大事項及落實的情況；是否在每個會計年度終了后三個月內(nèi)，在適當范圍內(nèi)進行披露；是否將所披露的年度書面報告和信息披露表置備于信用社的主要營業(yè)場所，確保社員和其他利益相關者能夠隨時查閱。 四是是否健全內(nèi)部核算和費用控制制度，嚴格財經(jīng)紀律，嚴抓增收節(jié)支工作，增進盈利，減少開支，促進財務收支平衡發(fā)展。 二是是否推行有利于農(nóng)村信用社健康可持續(xù)性發(fā)展的分配制度以及與績效掛鉤的薪酬制度。對信貸、會計、出納等關鍵崗位和人員要按照上述檢查內(nèi)容進行重點檢查；同時，要對關鍵崗位人員的“輪崗制度”、“干部交流制度”和“強制休假 制度”進行檢查；要對重點崗位和敏感環(huán)節(jié)人員的股票買賣行為內(nèi)部報告制度的建立進行督查；對參與“黃、賭、毒”活動的員工，以及有經(jīng)商辦企業(yè)、從事大額股票買賣活動、負債額較大、自辦自借貸款、無故不上班、經(jīng)常出入高消費場所、不正常交友、存在違規(guī)違紀不良記錄等問題和現(xiàn)象的員工要予以重點排查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)違紀的，要嚴肅查處。核查其是否認真貫徹執(zhí)行黨的方針、政策、法律法規(guī)，對上級管理部門各種規(guī)定和各項規(guī)章制度是否落實到位；是否科學、規(guī)范、公正、民主決策人事、信貸、財務等工作，班子成員是否勤勤懇懇，一心為公，是否做到分工負責，盡責到位；經(jīng)營管理工作是否與上級要求保持一致；安全防范和案件專項治理工作是否認真落實。 （ 3）安全保衛(wèi)管理專項檢查，檢查重點如下： 核查安全防衛(wèi)的物防、技防和人防工作中存在的隱患，特別是出庫、入庫、守庫、押運、值班等重要環(huán)節(jié)所存在的風險隱患，是否存在單人出庫、入庫、守庫、押運等問題；核查信用社員工是否嚴格執(zhí)行“三個嚴禁”；檢查金庫鑰匙的分管情況；檢查押運、守庫、槍支 （含防爆槍）的管理和使用是否符合有關要求和規(guī)定。 三是計算機綜合業(yè)務系統(tǒng)操作。 二是費用管理。檢查重點如下： 一是會計出 納業(yè)務。是否建立了新發(fā)放貸款質(zhì)量領導問責制， 是否建立信貸業(yè)務管理問責制，是否實行基層信用社貸款風險問責制；除農(nóng)戶小額信用貸款、農(nóng)戶聯(lián)保貸款和經(jīng)區(qū)聯(lián)社同意發(fā)放的其他信用貸款外，其他各類貸款是否提供有效擔保抵押；貸款展期管理是
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