7信用社查防案件專項(xiàng)治理工作計(jì)劃范文(編輯修改稿)
2024-09-17 13:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 度的業(yè)務(wù)操作，要立即責(zé)成相關(guān)部門制度規(guī)范完善的操作規(guī)程和制度，杜絕風(fēng)險(xiǎn)控制 “ 斷層 ” 和 “ 盲區(qū) ” 。上述工作必須在 7月底完成。其中 10個(gè)工作日清理信貸管理崗內(nèi)控制度，20 個(gè)工作日清理一線業(yè)務(wù)操作內(nèi)控制度， 15 個(gè)工作日清理其他部門崗位內(nèi)控制度（辦公室、資金組織科、資保科）， 7 個(gè)工作日清理內(nèi)部審計(jì)部門崗位內(nèi)控制度， 5 個(gè)工作日清理保衛(wèi)部門內(nèi)控制度壓濾機(jī)濾布。對(duì)新制定和修改完善后的內(nèi)控制度交由各崗位人員進(jìn)行討論，對(duì)討論后的規(guī)章制度統(tǒng)一匯編印制裝訂成冊(cè)，同時(shí)加強(qiáng)全員對(duì)內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)貫徹，每年開展一次全員內(nèi)部控制制度知識(shí)測(cè)試。 三、開展操作風(fēng)險(xiǎn)防范的專項(xiàng)自查 第 3 頁 共 4 頁 根據(jù)上級(jí)要求，信用社將加大對(duì)案件易發(fā)崗位和部門的專項(xiàng)稽核檢查力度和頻度，實(shí)施全面稽核和專項(xiàng)稽核相結(jié)合的稽核方式，對(duì)違規(guī)違制行為加大處理力度，切 實(shí)改變制度只是寫在紙上、掛在墻上、說在嘴上，未落實(shí)在行動(dòng)上的現(xiàn)象。操作風(fēng)險(xiǎn)防范自查的主要內(nèi)容有：信貸資
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