7信用社查防案件專項(xiàng)治理工作計(jì)劃范文(存儲版)
【正文】 性，信用社領(lǐng)導(dǎo)層保證稽核審計(jì)報(bào)告中指出的內(nèi)部控制的缺失得到及時糾正整改。 。二是保衛(wèi)部門要建立對重崗人員和敏感環(huán)節(jié)人員的股票買賣等行為內(nèi)部報(bào)告制，其次是設(shè)定本次案件專項(xiàng)治理排查表，對全員是否有參與 “ 黃、賭、毒 ” 活動以及有經(jīng)商辦企業(yè)、從事未報(bào)告股票買賣法動、不正當(dāng)交友、不良行為等問題和現(xiàn)象的進(jìn)行排查，排查工作要在 5 月份完成。 二、開展內(nèi)控制 度專項(xiàng)清理工作 信用社將對現(xiàn)有各崗位職責(zé)、各業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行全面清理，對不全面以及不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要的規(guī)章制度要進(jìn)行完善、修訂和補(bǔ)充，保證操作風(fēng)險的可控制性，該項(xiàng)清理工作由財(cái)務(wù)稽核科牽頭，其他各職能科室配合；同時要依據(jù)銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法》逐項(xiàng)逐條進(jìn)行全面清理，對無規(guī)章制度的業(yè)務(wù)操作，要立即責(zé)成相關(guān)部門制度規(guī)范完善的操作規(guī)程和制度，杜絕風(fēng)險控制 “ 斷層 ” 和 “ 盲區(qū) ” 。使員工經(jīng)得起各種誘惑，自覺筑起各種防線，使全員自覺嚴(yán)格執(zhí)行各種法規(guī)制度成為一種習(xí)慣；
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