【正文】 時、準(zhǔn)確地完成各種會計(jì)報(bào)表的編制。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如古山分社舊的辦公房已閑置多年未加以妥善的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。第三篇：信用社(銀行)案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告信用社（銀行）案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告根據(jù)省聯(lián)社《XX省農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理大檢查工作方案》，XX縣農(nóng)村信用聯(lián)社高度重視此項(xiàng)工作，成立了以理事長XXX為組長、監(jiān)事長XXX為副組長、稽核部門的工作人員為成員的檢查機(jī)構(gòu)，下發(fā)了專門文件，自7月5日起，組成兩個檢查組，對XX、XX、XXX等10個信用社進(jìn)行了自我檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告于下。通過以上措施，實(shí)現(xiàn)了一把手負(fù)總體責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)具體責(zé)任、職能部門負(fù)專門責(zé)任、社主任負(fù)全面責(zé)任、操作人員負(fù)直接責(zé)任、監(jiān)管人員負(fù)監(jiān)督責(zé)任、保證人負(fù)擔(dān)保責(zé)任的案防體系。四是狠抓業(yè)務(wù)文化教育。落實(shí)信用社主任反腐倡廉建設(shè)責(zé)任制，明確反腐職責(zé)，層層簽訂責(zé)任書。落實(shí)監(jiān)督責(zé)任。落實(shí)操作責(zé)任。我縣聯(lián)社調(diào)整了以聯(lián)社主任負(fù)總責(zé)、監(jiān)事長具體負(fù)責(zé)的代辦業(yè)務(wù)規(guī)范清整工作機(jī)構(gòu)，成立了4個清整工作隊(duì)，由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，負(fù)責(zé)對各社代辦站的清整撤并，通過半年多的工作，在6月底前已全部撤并，較＃＃年初減少代辦站298個，全社結(jié)束了單人辦理業(yè)務(wù)的代辦體制，減少了風(fēng)險點(diǎn)。聯(lián)社雖然根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定制定了嚴(yán)格的管理制度，各社也按聯(lián)社規(guī)定與有關(guān)責(zé)任人簽訂了責(zé)任書，但實(shí)際上，少數(shù)社對制度執(zhí)行沒有落實(shí)到行動上，我行我素，違規(guī)亂套，主要體現(xiàn)在：一是核算上。我們在檢查中發(fā)現(xiàn)少數(shù)社有丟失金融許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、機(jī)構(gòu)代碼證等現(xiàn)象。六是在安全防范上：全聯(lián)社14個網(wǎng)點(diǎn)沒有解決聯(lián)動門的問題，除營業(yè)部外所有網(wǎng)點(diǎn)均未解決電視監(jiān)控問題。聯(lián)社主任與分管負(fù)責(zé)人、信用社主任、聯(lián)社部室負(fù)責(zé)人簽訂案防責(zé)任狀，明確負(fù)責(zé)人為案防第一責(zé)任人，履行教育職責(zé)、管理職責(zé)、監(jiān)督職責(zé)、檢查職責(zé)、獎懲職責(zé)，經(jīng)濟(jì)上風(fēng)險抵押、管理上一票否決。三是管法人，控制風(fēng)險體。結(jié)合“三鐵”教育，進(jìn)行案件分析，進(jìn)行警示教育，把法規(guī)制度灌輸?shù)矫總€員工的頭腦中，使員工學(xué)法、懂法、用法、守法。二是認(rèn)真開展檢查稽核工作。下面，我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。但是有時因?yàn)槭滦庞蒙绨讣ｍ?xiàng)治理主辦會計(jì)自查報(bào)告為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險，落實(shí)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[xx年]192號文件的要求，結(jié)合我社的實(shí)際情況，我社制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案，并組織全體職工對此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)...務(wù)繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點(diǎn)的會計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)、出納等相關(guān)規(guī)章制度，遵守金融法律法規(guī)，嚴(yán)格微機(jī)操作管理體制和操作規(guī)程。對于密碼存在非法字符的，未能嚴(yán)格按照掛失條例進(jìn)行登記。對于存、貸款余額對帳單未能及時與企業(yè)進(jìn)行核對。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。作為信用社的主辦會計(jì)，既是會計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社xx年xx財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。一是強(qiáng)化稽核監(jiān)督力量。思想是行為的先導(dǎo)，我們要踐行胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊(duì)伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。二是管機(jī)構(gòu)，控制風(fēng)險點(diǎn)。XX信用社XXX代辦員XXX2002年開始作案，累計(jì)涂改定期存單數(shù)百筆，幾屆交帳員不認(rèn)真審核憑證，對于涂改明顯的憑證都沒有發(fā)現(xiàn)。(4)崗位輪換和強(qiáng)制休假制度未能完全執(zhí)行。XX信用社XX站XXX從1997年開始作案，累計(jì)涂改定期存單170余筆，幾屆交帳員不認(rèn)真審核憑證，對于涂改明顯的憑證都沒有發(fā)現(xiàn)。少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)與員工，忙于存貸業(yè)務(wù)、忽視內(nèi)控內(nèi)管，業(yè)務(wù)經(jīng)營抓得多、抓得細(xì)、抓得實(shí)，案防工作抓得少、抓得粗、抓得虛，且認(rèn)為有了制度就可以抓好案防，還有部分員工和高管認(rèn)為低頭不見抬頭見，你好我好大家都好，拉起架勢搞監(jiān)督似乎特別難為情，制約監(jiān)督流于形式，訂了制度束之高閣，在實(shí)際操作中，依然是憑經(jīng)驗(yàn)、憑感情，我行我素，違規(guī)亂套。依據(jù)內(nèi)部審計(jì)制度，對去、今兩年異動工作崗位的14名信用社(部)負(fù)責(zé)人任期內(nèi)的德、能、勤、績及執(zhí)行金融法規(guī)政策、貸款發(fā)放質(zhì)量、費(fèi)用管理等情況進(jìn)行全面、認(rèn)真的稽核，特別突出業(yè)績評價，重點(diǎn)是看資產(chǎn)是否完整、法規(guī)制度是否堅(jiān)持、經(jīng)營目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營效益是否提高、管理制度是否健全，對其中1名有違規(guī)行為的已提請聯(lián)社黨委進(jìn)行處理。三是抓面。三是落實(shí)社主任的責(zé)任。二是落實(shí)廉政建設(shè)制度。三是狠抓法制紀(jì)律教育。針對XX縣聯(lián)社案件多發(fā)的實(shí)情，從分析案件產(chǎn)生的原因入手，提出了強(qiáng)化管理責(zé)任、嚴(yán)格規(guī)章制度、突出工作重點(diǎn)、加強(qiáng)教育培訓(xùn)、采取重點(diǎn)措施的案防思路；采取了落實(shí)案防責(zé)任、完善基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化稽核檢查、加強(qiáng)責(zé)任追究等案防措施。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。日益嚴(yán)峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項(xiàng)會計(jì)、出納等制度；適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就造成人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不平，較易出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。