7信用社案件專項(xiàng)治理工作電視電話會貫徹情況匯報(編輯修改稿)
2025-09-19 17:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 全面開展規(guī)章制度專項(xiàng)清理。結(jié)合 “ 內(nèi)控管理年 ” 活動的開展，聯(lián)社在 4 月底前，對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行專項(xiàng)清理，制定規(guī)范的操作規(guī)程，切斷管理 “ 斷層 ” 和風(fēng)險控制 “ 盲區(qū) ” ；對已經(jīng)不適應(yīng)的現(xiàn)有規(guī)章制度，及時進(jìn)行修訂完善，確保管理的連續(xù)性和風(fēng)險的可控性，用科學(xué)的、完善的、剛性約束力強(qiáng)的內(nèi)控制度，規(guī)范員工的行為，管好我們的業(yè)務(wù)。 積極開展制度執(zhí)行情況大檢查。聯(lián)社將在 5 月份，組織一次規(guī)模較大的綜合檢查活動，檢查的主要內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)規(guī)章 第 4 頁 共 7 頁 制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、資金管理、會計結(jié)算管理、計算機(jī)系統(tǒng)管理等。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有部門、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制訂了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時有效糾正；崗位責(zé)任制是否明確有效并真正執(zhí)行。屆時我們將制定出詳細(xì)的檢查方案，認(rèn)真組織實(shí)施，確保檢查工作取得實(shí)實(shí)在在的效果。 扎實(shí)開展防 范各類操作風(fēng)險的專項(xiàng)檢查。一是聯(lián)社信貸管理部門將組織力量，對超時效貸款逐筆查明原因，對大額貸款管理是否到位。二是聯(lián)社財務(wù)部門對對帳管理制度貫徹情況開展檢查，重點(diǎn)檢查信用社與客戶、信用社與銀行以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)帳與會計帳之間是否按要求及時進(jìn)行對帳；對未達(dá)帳和差錯處理是否有流程控制，是否做到對未達(dá)帳和帳款差錯有查核工作不返原崗處理，記帳崗位和對帳崗位是否嚴(yán)格分開；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度；是否對可能發(fā)生的帳外經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)控，對新客戶大額存款和開設(shè)帳戶是否遵循“ 了解你信用社案件專項(xiàng)治理 工作電視電話會貫徹情況匯報 ...的客戶 ”“ 了解你的客戶業(yè)
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