7信用社案件治理計劃(編輯修改稿)
2024-09-17 13:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)務(wù)操作，要立即責成相關(guān)部門制度規(guī)范完善的操作規(guī)程和制度，杜絕風險控制 “ 斷層 ” 和 “ 盲區(qū) ” 。上述工作必須在 7月底完成。其中 10個工作日清理信貸管理崗內(nèi)控制度，20 個工作日清理一線業(yè)務(wù)操作內(nèi)控制度， 15 個工作日清理其他部門崗位內(nèi)控制度（辦公室、資金組織科、資?？疲?， 7 個工作日清理內(nèi)部審計部門崗位內(nèi)控制度， 5 個工作日清理保衛(wèi)部門內(nèi)控制度。對新制定和修改完善后的內(nèi)控制度交由各崗位人員進行討論，對討論后的規(guī)章制度統(tǒng)一匯編印制裝訂成冊，同時加強全員對內(nèi)控制度的學(xué)習貫徹，每年開展一次全員內(nèi)部控制制度知識測試。 三、開展操作風險防范的專項自查 第 3 頁 共 4 頁 根據(jù)上級要求，信用社將加大對案件易發(fā)崗位和部門的專項稽核檢查力度和頻度，實施全面稽核和專項稽核相結(jié)合的稽核方式，對違規(guī)違制行為加大處理力度，切實改變制度 只是寫在紙上、掛在墻上、說在嘴上，未落實在行動上的現(xiàn)象。操作風險防范自查的主要內(nèi)容有：信貸資產(chǎn)管理，
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