【文章內(nèi)容簡介】 媒體等 ） 獲得有效信息 ， 并回饋給所在片區(qū)分公司或直接回饋給公司經(jīng)營部； 2. 分公司市場開發(fā)人員也通過各種渠道收集信息 ， 提供給在區(qū)域內(nèi)開展經(jīng)營開發(fā)活動(dòng)的項(xiàng)目管理委員會(huì)成員 ， 以提供后臺(tái)支持； 3. 項(xiàng)目管理委員會(huì)成員與客戶直接接洽 ， 索取項(xiàng)目相關(guān)背景和技術(shù)資料 ， 探討合作可行性 ， 分公司員工在必要時(shí)跟隨項(xiàng)目管理委員會(huì)成員與客戶接洽； 4. 如果有合作可能 ， 項(xiàng)目管理委員會(huì)成員編寫項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告 ， 提交項(xiàng)目管理委員會(huì)； 5. 分公司員工和項(xiàng)目管理委員會(huì)成員定期將所獲取信息和項(xiàng)目背景資料歸納 、整理 ， 傳送回公司經(jīng)營部 。 37 高新難項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：項(xiàng)目管理委員會(huì) 董事會(huì) 內(nèi)部專家 外部專家 項(xiàng)目管理 委員會(huì) 項(xiàng)目提議人 編寫立項(xiàng)申請報(bào)告 組織編寫項(xiàng)目 可行性報(bào)告 評審 提交可行性報(bào)告 投標(biāo)實(shí)施 初步評估、篩選 邀約專家 通過？ 否 放棄 審核 通過？ 是 是 否 開始 38 流程說明（ 1） 目標(biāo)： 使公司的項(xiàng)目決策科學(xué)、合理，有效規(guī)避決策的主觀性和隨意性導(dǎo)致的潛在虧損風(fēng)險(xiǎn)。 范圍： ? 本流程適用于常規(guī)投標(biāo)項(xiàng)目之外的高新難等重大工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 本流程與投標(biāo)實(shí)施流程相銜接 39 流程說明（ 1） 職責(zé)： ? 項(xiàng)目提議人 （ 一般為項(xiàng)目管理委員會(huì)成員 ） – 組織編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告 – 參與組織項(xiàng)目評審會(huì) – 陳述項(xiàng)目可行性報(bào)告并對項(xiàng)目背景信息做出說明 ? 項(xiàng)目管理委員會(huì) – 評審會(huì)的組織及內(nèi)外部專家的邀約 – 組織評審項(xiàng)目可行性報(bào)告 – 編寫評估結(jié)果報(bào)告并報(bào)董事會(huì)審批 – 相關(guān)信息 、 資料的整理 、 歸檔和傳送 ? 董事會(huì) – 審批評估結(jié)果 40 流程說明（ 2） 流程描述： 1. 項(xiàng)目管理委員會(huì)接到項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告后 ， 初步評估和篩選； 2. 通過初步評估的由相關(guān)提議人組織相關(guān)部門人員 （ 分公司 、 經(jīng)營部 、 成本管理部 、 工程管理部等 ） 編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告； 3. 項(xiàng)目管理委員會(huì)組織項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評審會(huì)議 （ 包括：確定日期 、 召集委員會(huì)成員 、邀約公司內(nèi)部及外部專家等 ） ； 4. 召開評審會(huì) ， 對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性 、 技術(shù)可行性以及公司的資源配置 （ 特別是人力資源 ） 可行性進(jìn)行評估 ， 并寫出由專家簽字的審核意見； 5. 報(bào)董事會(huì)審批； 6. 確認(rèn)評估結(jié)果 ， 通過論證和審核的則進(jìn)入投標(biāo)實(shí)施階段 ， 未通過論證和審核的則放棄此項(xiàng)目； 7. 將相關(guān)信息 、 資料整理 、 歸檔 ， 將擬投標(biāo)項(xiàng)目的資料備份傳送給公司經(jīng)營部 。 41 公司年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：人力資源部（戰(zhàn)略實(shí)施職能） 整體戰(zhàn)略 發(fā)展規(guī)劃 下年度公司 經(jīng)營目標(biāo) 公司新年度 經(jīng)營計(jì)劃 公司新年度 經(jīng)營預(yù)算 部門新年度 經(jīng)營計(jì)劃 部門新年度 經(jīng)營預(yù)算 公司新年度 經(jīng)營計(jì)劃 公司新年度 經(jīng)營預(yù)算 各部門年度 經(jīng)營目標(biāo) 董事會(huì) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 人力資源部 各部門 制定戰(zhàn)略規(guī)劃 和經(jīng)營目標(biāo) 戰(zhàn)略規(guī)劃分解 經(jīng)營目標(biāo)細(xì)化分解 制定公司新年度 經(jīng)營計(jì)劃 制定部門年度經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算草案 協(xié)調(diào)，聯(lián)合下達(dá)修正建議 修改部門年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算 匯總、形成公司 年度經(jīng)營預(yù)算 匯總，形成公司 年度經(jīng)營計(jì)劃 部門年度計(jì)劃、 預(yù)算 崗位年度計(jì)劃、 預(yù)算 制定公司新年度 經(jīng)營預(yù)算 審核 通過？ 否 是 審議，討論 通過？ 否 是 開始 結(jié)束 審批 通過？ 否 是 計(jì)劃備案 42 流程說明（ 1） 目標(biāo)： 配合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，使規(guī)劃得以順利實(shí)施與落實(shí)，迅速有效地編制公司的年度經(jīng)營計(jì)劃。 范圍： ? 本程序適用于二公司年度經(jīng)營計(jì)劃的編制作業(yè) ? 為了順利完成公司年度經(jīng)營計(jì)劃的編制工作 ， 公司各業(yè)務(wù)單元及職能部門應(yīng)提前準(zhǔn)備本部門的年度經(jīng)營計(jì)劃草案 。 43 流程說明（ 2） 職責(zé)： ? 董事會(huì) – 審批年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營方針 – 年度經(jīng)營計(jì)劃的審批 ? 總經(jīng)理 – 負(fù)責(zé)對各種草案進(jìn)行審議 – 主持年度經(jīng)營計(jì)劃的審議 、 討論 ? 人力資源部 – 負(fù)責(zé)年度經(jīng)營方針 、 目標(biāo) 、 計(jì)劃的制訂 、 修訂 、 分解及落實(shí) – 組織召開年度經(jīng)營計(jì)劃討論會(huì) ? 相關(guān)各部門 – 對年度經(jīng)營計(jì)劃提出異議 – 根據(jù)公司計(jì)劃制訂部門年度計(jì)劃 44 流程描述 ： 1. 董事會(huì)提出公司的整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及下年度公司經(jīng)營目標(biāo)； 2. 根據(jù)公司戰(zhàn)略實(shí)施情況及上年度計(jì)劃執(zhí)行情況 ， 人力資源部將已確定的戰(zhàn)略規(guī)劃分解為年度的經(jīng)營計(jì)劃并與有關(guān)部門討論； 3. 人力資源部將下年度公司經(jīng)營目標(biāo)細(xì)化分解 ， 制訂相應(yīng)措施 ， 將責(zé)任落實(shí)到各部門 ， 于 10月 15日前將初稿下發(fā)到各部門征求意見； 4. 各部門和業(yè)務(wù)單位依據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)制定各自的年度經(jīng)營計(jì)劃并形成草案 ， 于 10月 30日前交人力資源部匯總 ， 人力資源部匯總整理后 、 與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)溝通 ， 形成新年度計(jì)劃和預(yù)算草案 ， 報(bào)總經(jīng)理審核； 5. 人力資源牽頭組織 、 總經(jīng)理主持召開年度經(jīng)營計(jì)劃討論會(huì) ， 對計(jì)劃草案進(jìn)行審核 （ 參加會(huì)議人員包括總經(jīng)理 、 黨委書記 、 副總 、 各職能部門負(fù)責(zé)人 ） 6. 審核通過后 ， 人力資源部聯(lián)合財(cái)務(wù)部對計(jì)劃草案提出修改建議 ， 各部門對計(jì)劃的全面性 、 可行性進(jìn)行進(jìn)一步修訂 ， 并報(bào)人力資源部和財(cái)務(wù)部； 7. 人力資源部聯(lián)合財(cái)務(wù)部匯總 、 整理各部門計(jì)劃形成整體年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案 ， 報(bào)總經(jīng)理審批后 ，提請董事長召開董事會(huì)審議 、 討論 ， 通過后將年度經(jīng)營計(jì)劃正式下發(fā) 。 8. 各部門根據(jù)公司年度計(jì)劃制訂部門年度計(jì)劃 ,分解到人 , 形成方案后報(bào)人力資源部 ， 人力資源部及時(shí)將公司一 、 二級(jí)年度經(jīng)營計(jì)劃整理 、 打印 、 下發(fā) 。 9. 人力資源部每季度對公司年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況進(jìn)行落實(shí) ,報(bào)總經(jīng)理 。 10. 人力資源部部每半年對年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行一次診斷 ， 由各部門將目標(biāo)的完成情況 、 存在問題 、 改進(jìn)措施等 .寫出工作小結(jié)報(bào)人力資源部 ， 人力資源部進(jìn)行綜合分析 ， 形成診斷報(bào)告 ， 報(bào)總經(jīng)理審批 ， 對部分目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整 。 流程說明（ 3） 45 成本管理主流程 施工分包流程 表示子流程 審核 通過？ 公司成本管理流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：成本管理部 法律顧問 成本副總 項(xiàng)目部 成本管理部 確定分包價(jià)格 勞務(wù)分包招標(biāo) 確定施工隊(duì)伍以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包 分包完畢 經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包 是 否 2 簽訂合同 審查 通過？ 是 否 審計(jì)部 項(xiàng)目管理委員 會(huì) 公司法人 /經(jīng)營部 成本管理部 簽訂合同 施工分包 成本測算 成本過程控制 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審計(jì) 審核、討論 通過？ 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 否 是 1 市場調(diào)查 46 項(xiàng)目管理委員會(huì) 成本管理部 審計(jì)部 組成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審計(jì)小組 4 成本核算 財(cái)務(wù)審計(jì) 成本核算報(bào)告 撰寫審計(jì)報(bào)告 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)核算及審計(jì)報(bào)告 審核 通過？ 結(jié)項(xiàng)審計(jì)完畢 是 否 成本副總 成本管理部 審計(jì)部 組成成本檢查審計(jì)小組 3 成本發(fā)生檢查 財(cái)務(wù)審計(jì) 撰寫成本報(bào)告 撰寫審計(jì)報(bào)告 提出成本控制措施 審核 通過？ 實(shí)施成本控制措施 放棄 是 否 成本過程監(jiān)控流程 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審計(jì)流程 公司成本管理流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：成本管理部 47 流程說明（ 1） 目標(biāo)： 為有效的控制公司各項(xiàng)目的成本發(fā)生情況，強(qiáng)調(diào)對項(xiàng)目從開始到結(jié)束所有環(huán)節(jié)的成本預(yù)測、監(jiān)控與核算。 范圍： ? 本程序適用于二公司所有項(xiàng)目的成本管理作業(yè) ? 本流程中包括成本管理主流程和施工分包流程 、 成本監(jiān)控流程及結(jié)項(xiàng)審計(jì)流程三個(gè)子流程 。 48 流程說明（ 2） 職責(zé)： ? 總經(jīng)理 /項(xiàng)目管理委員會(huì) – 負(fù)責(zé)對成本流程中相關(guān)環(huán)節(jié)的討論與審核 ? 成本副總 – 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目勞務(wù)分包及項(xiàng)目成本控制措施的審核 ? 成本管理部 – 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的成本測算 、 成本過程監(jiān)控以及成本核算 – 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的勞務(wù)分包工作和內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包工作 ? 審計(jì)部 – 參與項(xiàng)目成本過程監(jiān)控 ， 并出具財(cái)務(wù)審計(jì)意見 – 負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的成本審計(jì)工作 ? 項(xiàng)目部 – 參與項(xiàng)目中的勞務(wù)分包工作 – 配合相關(guān)部門進(jìn)行成本測算 、 成本過程監(jiān)控以及成本核算 49 成本管理主流程說明： 在項(xiàng)目合同簽訂后，由成本管理部組織相關(guān)人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，并作出成本測算； 完成成本測算后，成本管理部主持項(xiàng)目勞務(wù)分包外包工作和內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包工作，審計(jì)部參與； 在項(xiàng)目的施工過程中，由成本管理部主持成本的控制工作，審計(jì)部參與； 由成本管理部主持項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的成本核算以及審計(jì)工作，審計(jì)部參與； 項(xiàng)目管理委員會(huì)對項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審計(jì)成果進(jìn)行審核； 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)完畢。 施工分包子流程： 根據(jù)成本測算結(jié)果，成本管理部確定分包價(jià)格； 成本管理部牽頭組織勞務(wù)分包的招標(biāo)工作和內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包工作； 成本管理部會(huì)同項(xiàng)目部共同初定勞務(wù)分包隊(duì)伍以及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包工作，并形成書面合同，報(bào)成本副總審核； 成本副總對初定的勞務(wù)分包合同以及 內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包合同 進(jìn)行審核； 由法律顧問對勞務(wù)分包合同與內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包合同進(jìn)行審核； 最終由項(xiàng)目經(jīng)理代表公司簽訂勞務(wù)分包合同與內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包合同； 施工分包工作完畢。 流程說明（ 3） 50 成本過程監(jiān)控子流程： 成本管理部會(huì)同審計(jì)部組成成本過程檢查審計(jì)小組； 成本管理部對項(xiàng)目過程中所發(fā)生的成本進(jìn)行檢查，并撰寫書面報(bào)告； 審計(jì)部對項(xiàng)目中所有的財(cái)務(wù)帳目以及其他財(cái)務(wù)資料進(jìn)行審計(jì)，并撰寫審計(jì)報(bào)告； 成本管理部匯總成本檢查報(bào)告與審計(jì)報(bào)告，并有針對性地提出成本管理與控制措施報(bào) 成本副總 審核； 成本副總對成本管理與控制措施進(jìn)行審核； 成本管理部實(shí)施成本控制措施。 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審計(jì)子流程： 成本管理部會(huì)同審計(jì)部組成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審計(jì)小組； 成本管理部對項(xiàng)目過程所有發(fā)生的成本進(jìn)行核算，并撰寫成本核算報(bào)告； 審計(jì)部對項(xiàng)目進(jìn)行整體財(cái)務(wù)審計(jì)，并撰寫審計(jì)報(bào)告； 成本管理部匯總成本核算報(bào)告與審計(jì)報(bào)告形成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，并報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)審核； 項(xiàng)目管理委員會(huì)對項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核； 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審計(jì)完畢。 流程說明（ 4） 51 方案設(shè)計(jì) 關(guān)鍵流程梳理 附 1：部門職責(zé)描述 機(jī)構(gòu)及職能調(diào)整 組織架構(gòu)圖 附 2：部門職位設(shè)置 整體思路 關(guān)鍵成功要素 職能定位 價(jià)值鏈分析 戰(zhàn)略定位 組織優(yōu)化原則 52 部門使命以及主要職責(zé) —— 人力資源部 人力資源部 ? 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的整體宣灌工作； ? 組織各部門在整體戰(zhàn)略下編制子戰(zhàn)略 ， 制定整體工作計(jì)劃； ? 組織公司年度經(jīng)營計(jì)劃的編制工作； ? 組織公司 戰(zhàn)略 實(shí)施的過程跟蹤與效果評價(jià)； ? 為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供人力資源支持。 戰(zhàn)略實(shí)施 ? 參與公司的組織和組織戰(zhàn)略的設(shè)計(jì)與規(guī)劃； ? 分析和明確公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展對人力資源的要求和差距； ? 制定并實(shí)施公司總體人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃和年度行動(dòng)計(jì)劃； ? 研究 公司組織結(jié)構(gòu) 、 部門職責(zé)與權(quán)責(zé)劃分 ， 提出改進(jìn)建議； ? 根據(jù)組織職責(zé)來負(fù)責(zé)研究 、 制定 、 執(zhí)行和控制公司的人員編制； ? 制定公司總體人力資源各項(xiàng)工作原則和制度 , 如招聘與任免制度 、 薪資福利制度 , 培訓(xùn)政策等； ? 建立以業(yè)績考核 、 職業(yè)發(fā)展規(guī)劃 、 薪酬以及培訓(xùn)為核心的員工激勵(lì)體制； 人力資源戰(zhàn)略及政策 招聘 /人事行政 ? 制定招聘計(jì)劃 ， 實(shí)施招聘活動(dòng)； ? 根據(jù)公司人力資源需求與實(shí)際人力資源水平的差距 ， 建立和更新潛在人才庫 ， 尤其是行業(yè)內(nèi)的專家跟蹤和聯(lián)系； ? 負(fù)責(zé)公司員工信息收集和人事檔案管理； ? 負(fù)責(zé)干部管理及勞務(wù)管理的相關(guān)事宜； ? 公司內(nèi)部管理人員和員工的調(diào)動(dòng)和離職管理 ； ? 負(fù)責(zé)員工進(jìn)出境簽證手續(xù)的辦理； ? 相關(guān)范圍內(nèi)的的法律事務(wù)的接洽和辦理 ， 對口政府機(jī)關(guān)的接洽和工作關(guān)系； 53 人力資源部 ? 收集 , 分析和匯總?cè)瞬排嘤?xùn)需求 ， 制定相應(yīng)的人才培訓(xùn)規(guī)劃和年度 實(shí)施計(jì)劃； ? 制定詳細(xì)培訓(xùn)工作計(jì)劃并且進(jìn)行實(shí)施； ?