【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司名義下發(fā)的重要制度規(guī)定等； 3)以公司名義對(duì)外行文或者涉及人事、身份、工資、醫(yī)療、教育、婚姻、出入境、家庭狀況等出具證明、說(shuō)明、請(qǐng)求和公函； 4)公司注冊(cè)地行政機(jī)關(guān)要求必須使用行政公章對(duì)外簽署合同的，可使用公章代替合同專用章； 5)招標(biāo)文件和招標(biāo)邀請(qǐng)函； 6)對(duì)外出具擔(dān)保函、付款承諾書(shū)、有關(guān)豁免條款以及其他對(duì)公司有重大影響（經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)、設(shè)定義務(wù)等）的法律文件； 7)法律文書(shū)； 8)與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署的合同、協(xié)議類 文件； 9)其它經(jīng)執(zhí)行董事同意需加蓋行政公章的文件（不得用于簽署合同）。 審查和批準(zhǔn)： 前款第（一）、（二）、（三）、（八）項(xiàng)情況下的用印，由申請(qǐng)使用人的主管副總審查同意后，總經(jīng)理批準(zhǔn)用??；前款第（四）、（五）、（六）、（七）項(xiàng)情況下的用印，需要由公司律師審查同意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)用印。 合同專用章使用范圍、審查和審批： 下列情況下使用合同專用章： 1)各類采購(gòu)合同的簽訂； 2)商品房銷售合同的簽訂（允許使用合同專用章）； 3)《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》 4)《國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合 同》 5)項(xiàng)目合作或者合資合同； 6)建設(shè)工程施工合同以及補(bǔ)充協(xié)議、涉及合同內(nèi)容的備忘錄； 8）勘查、設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)、配套工程、分包工程、專業(yè)工程； 9)其他涉及公司承擔(dān)義務(wù)的協(xié)議、合同、承諾、保證等法律文件。 審查和批準(zhǔn)： 所有該類加蓋合同專用章的合同、協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、承諾、備忘錄等法律文件，經(jīng)合同起草人、合同履行責(zé)任人或者授權(quán)簽訂人提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)公司律師審查同意后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印。公司律師提供合同文本的，由合同履行責(zé)任人或者授權(quán)簽訂人提出申請(qǐng)，公司律師審查確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)用印。 合同類法律文件必須由授權(quán)簽訂人簽字后，方可加蓋印章。一般情況下，公司加蓋印鑒時(shí)，合同相對(duì)人已經(jīng)履行了合同簽訂的全部手續(xù)。 合同印鑒使用登記人，應(yīng)當(dāng)按照《合同管理辦法》審查合同簽訂的形式要件和備案，必須加蓋騎縫章。 印鑒保管人、印鑒申請(qǐng)人必須對(duì)印鑒使用情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并按照規(guī)定按時(shí)進(jìn)行核對(duì)和檢查。 財(cái)務(wù)專用章的使用范圍、審查和批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)專用章應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家財(cái)政部、人民銀行、稅務(wù)總局等有關(guān)主管部門的規(guī)定使用財(cái)務(wù)專用章和財(cái)會(huì)人員的私人印鑒、法定代表人的印鑒。 下列情況使用財(cái)務(wù)專用章 1)對(duì)政府財(cái)政、稅務(wù)、工商等有關(guān)部門報(bào)送的有關(guān)報(bào)表，需加蓋財(cái)務(wù)專用章的； 2)向金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的有關(guān)材料； 3)公司出具的支票、匯票、本票等單據(jù)； 4)公司出具的各種現(xiàn)金收據(jù)； 5)其它經(jīng)公司同意蓋用財(cái)務(wù)專用章的文件。 審查和批準(zhǔn)； 1)財(cái)務(wù)專用章使用，由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審查批準(zhǔn)加蓋。需要加蓋法定代表人的私人印鑒的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2)出具前款第（三）、（四）項(xiàng)單據(jù)和票據(jù)的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度，接受相互之間的監(jiān)督和核查；付款行為當(dāng)按照相關(guān)制度經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)辦理。 發(fā)票專用章 發(fā)票專用章使用范圍：發(fā)票專用章使用范圍僅限于公司銷售房產(chǎn)、出租房產(chǎn)等實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入且必須提供規(guī)范票據(jù)的行為。 申請(qǐng)人提出使用申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)使用，實(shí)現(xiàn)收入的行為，同時(shí)必須接受會(huì)計(jì)等監(jiān)督和核查。 各分子公司預(yù)算（結(jié)算）專用章： 分子公司預(yù)算（結(jié)算）專用章使用于如下事務(wù)： 1)對(duì)施工企業(yè)的簽證審核； 2)建筑材料認(rèn)價(jià)單； 3)竣工結(jié)算表。 使用公司預(yù)算（結(jié)算）專用章，由造價(jià)工程師或者公司預(yù)算技術(shù)人員提出申請(qǐng)，預(yù)算部經(jīng)理審 查同意，報(bào)總經(jīng)理審查后，上報(bào)執(zhí)行總裁審查批準(zhǔn)，方可加蓋公司預(yù)算（結(jié)算）專用章。 簽證和竣工結(jié)算使用公司預(yù)算（結(jié)算）專用章，審核人、批準(zhǔn)人必須查閱公司總經(jīng)辦會(huì)議記錄，核實(shí)簽證等相關(guān)內(nèi)容。 法定代表人的私人印鑒 使用范圍：法定代表人的私人印鑒，只有在與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大支出活動(dòng)有關(guān)的合同、支付、承諾、擔(dān)保、董事會(huì)決議等合并使用時(shí)，公司才能承擔(dān)責(zé)任。 凡使用法定代表人私人印鑒的行為，除按照相應(yīng)審批程序履行外，必須經(jīng)過(guò)執(zhí)行董事批準(zhǔn)。 預(yù)算部業(yè)務(wù)聯(lián)系和收發(fā)函專用章。 預(yù)算部“業(yè)務(wù)聯(lián)系和收發(fā)函專用章”使用于如下事務(wù)： 1)內(nèi)部工作聯(lián)系單（函）； 2)發(fā)送或者接收外部合同相對(duì)人函件； 3)對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系。 部門主管或者經(jīng)理，對(duì)所有發(fā)文和收文必須進(jìn)行詳細(xì)的記錄，并在記錄登記中保留申請(qǐng)人的簽字和發(fā)收文名稱、編號(hào)等相關(guān)內(nèi)容。 預(yù)算部經(jīng)理是該專用章使用的直接審批人。 工程部業(yè)務(wù)聯(lián)系和收發(fā)函專用章 對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系，收發(fā)信函需要加蓋專用章的，須經(jīng)部門經(jīng)理審查批準(zhǔn)，尤其是施工企業(yè)送達(dá)的簽證申請(qǐng)單、協(xié)調(diào)函、申請(qǐng)、報(bào)告、工程備忘錄、工程例會(huì)紀(jì) 要、監(jiān)理備忘錄、通知等文件，必須通過(guò)審查后批準(zhǔn)使用。 工程部經(jīng)理是該專用章使用的直接審批人。 第三章 印鑒管理和登記 印鑒管理和登記責(zé)任人 1) 錦沅房地產(chǎn)有限公司行政公章、合同專用章，由行政人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)管理和登記。 2)財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)管理和登記。 3) 錦沅房地產(chǎn)有限公司預(yù)算（結(jié)算）專用章，由行政人事部經(jīng)理管理和登記。 4)法定代表人私人印鑒由執(zhí)行董事管理和登記。 5)預(yù)算部、工程部業(yè)務(wù)聯(lián)系和收發(fā)函專用章，由預(yù)算部、工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)管理和登記。 6)所有印鑒都應(yīng) 當(dāng)在行政人事部備案。 審查登記和批準(zhǔn)登記 1)申請(qǐng)人使用各類不同的印鑒，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定辦理用印申請(qǐng)，填寫(xiě)申請(qǐng)單，申請(qǐng)單的格式由行政人事部統(tǒng)一制定。 2)申請(qǐng)人按照規(guī)定填寫(xiě)申請(qǐng)單，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照本辦法規(guī)定需要報(bào)公司律師審查同意的，在報(bào)經(jīng)總經(jīng)理及以上審批人之前，必須報(bào)請(qǐng)公司律師審查同意。 3)公司律師對(duì)經(jīng)過(guò)自己審查同意的申請(qǐng)，必須逐項(xiàng)進(jìn)行登記。登記的內(nèi)容包括申請(qǐng)人、初審批準(zhǔn)人、用印文件內(nèi)容、份數(shù)、下游審批人，審查同意的，應(yīng)經(jīng)申請(qǐng)人簽收。 4)審批人經(jīng)過(guò)審查同意用印的，審批人應(yīng)當(dāng)在用印文件上簽署意 見(jiàn)，同時(shí)在申請(qǐng)人的用印申請(qǐng)上簽署意見(jiàn)，交由申請(qǐng)人。 5)申請(qǐng)人持用印申請(qǐng)單批準(zhǔn)內(nèi)容，向印鑒管理人申請(qǐng)加蓋印章。印鑒管理人在審查了申請(qǐng)人的申請(qǐng)書(shū)、用印文件后，按照規(guī)定加蓋印鑒，并加蓋騎縫章。 6)印鑒管理人將用印文件交由申請(qǐng)人前，應(yīng)當(dāng)要求申請(qǐng)人親自填寫(xiě)登記表，登記表的內(nèi)容包括申請(qǐng)人、審查人、審批人、前手登記人、印鑒管理人、用印文件名稱、內(nèi)容、用印份數(shù)、用印個(gè)數(shù)、用印文件張數(shù)等內(nèi)容，由申請(qǐng)人簽字確認(rèn)，印鑒管理人簽字確認(rèn)。 7)印鑒管理人與公司律師或者其他印鑒使用登記人，應(yīng)當(dāng)每月核對(duì)印鑒登記情況，并將登記核對(duì)情況 匯總上報(bào)公司行政人事部。 第四章 印鑒制作、啟用、更換和銷毀 印鑒制作和更換 1)公司印章為圓形，中央刊五角星，五角星外刊相關(guān)名稱。直徑不大于 厘米，不小于 厘米。 2)印章所刊漢字，應(yīng)當(dāng)使用國(guó)務(wù)院公布的簡(jiǎn)化字，字體為宋體。 3)印章的質(zhì)料，由制發(fā)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要確定。 4)公安機(jī)關(guān)對(duì)印章實(shí)行屬地管理，公司各類印章應(yīng)當(dāng)憑相關(guān)證明文件到所在地縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理準(zhǔn)刻手續(xù)。公司指派專人辦理準(zhǔn)刻手續(xù)，經(jīng)辦人員需持有公司的委托證明和本人的身份證明?？讨品ǘù砣怂饺擞≌潞蛯I(yè)人員的私人印章時(shí)， 還需提供名章所刻人名的身份證明。 5)需要更換印章的，須公告聲明原印章作廢后，依前款規(guī)定重新辦理。 6)印章遺失、被搶、被盜后，應(yīng)當(dāng)立刻向管理和登記部門報(bào)告，并采取公告形式聲明后，依前款規(guī)定重新辦理。 印鑒的啟用與停用 1) 錦沅房地產(chǎn)有限公司行政公章、合同專用章，經(jīng)行政人事部管理和登記，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，方可啟用。 2) 錦沅房地產(chǎn)有限公司財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理和登記，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，方可啟用。 3) 錦沅房地產(chǎn)有限公司預(yù)算（結(jié)算）專用章，由行政人事部經(jīng)理管理和登記，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)辦批 準(zhǔn)后，方可啟用。 4)法定代表人私人印鑒由公執(zhí)行董事管理和登記，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，方可啟用。 5)預(yù)算部、工程部業(yè)務(wù)聯(lián)系和收發(fā)函專用章，由預(yù)算部、工程部負(fù)責(zé)人持有管理和登記，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，方可啟用。 6)因公司撤銷、名稱改變、項(xiàng)目完結(jié)或換用新印鑒而停止使用時(shí)，應(yīng)履行上述批準(zhǔn)手續(xù)后，交管理和登記部門封存，并報(bào)行政人事部備案。 7)必須報(bào)行政人事部備案并預(yù)留印鑒字樣。 違規(guī)使用印鑒的責(zé)任與處罰 印鑒使用規(guī)范要求： 1)印鑒管理部門和負(fù)責(zé)人應(yīng)加大對(duì)于印鑒的管理，印鑒審批須符合業(yè)務(wù)流程，且進(jìn)行印 鑒使用登記。 2)印鑒使用申請(qǐng)人、審查人、審批人須對(duì)用印文件仔細(xì)審查，并對(duì)用印后果負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。 3)嚴(yán)禁使用二級(jí)部門專用印鑒對(duì)外簽訂相關(guān)合同、協(xié)議、備忘錄等。 4)嚴(yán)禁在空白紙張上蓋用印鑒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究印章保管人的責(zé)任。同時(shí)，印鑒管理部門、責(zé)任人和申請(qǐng)人負(fù)責(zé)人將對(duì)造成的后果負(fù)全部責(zé)任。 5)原則上不允許攜帶公司印鑒外出。如因特殊情況須攜帶印鑒外出，必須由用印部門經(jīng)理提出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，辦理借用手續(xù)。印鑒外借期間由借用部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。 6)嚴(yán)禁偽造、盜用印鑒，一旦發(fā)現(xiàn)該種行為并 被查實(shí)，立即開(kāi)除相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。 7)若發(fā)生印鑒丟失，應(yīng)立即上報(bào)行政人事部，以便采取防范措施，并追究印鑒保管人的責(zé)任。 8)對(duì)于需要與外單位簽訂合同、出具協(xié)議的事項(xiàng)，須咨詢公司律師意見(jiàn)，并按照流程完成審批。 9)部門負(fù)責(zé)人發(fā)生崗位異動(dòng)時(shí)，交接工作中要求交接前期部門印鑒使用情況，并要求行政人事部對(duì)新上任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行印鑒管理使用培訓(xùn)，并進(jìn)行印鑒交接。 違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準(zhǔn)程序，擅自使用印鑒尚未給公司造成實(shí)際損害的，通報(bào)批評(píng)一次，可以并處 500 元罰款。 違反本辦法規(guī)定未 經(jīng)批準(zhǔn)程序，擅自使用印鑒，造成公司損失的，給予行政處分，通報(bào)公司各部門。所造成的損失由相關(guān)責(zé)任人全部承擔(dān)。構(gòu)成刑事犯罪的，移交公安機(jī)關(guān)處理。 OA41 合同管理制度 第一章 總則 原則 所有合同必須按本制度規(guī)定的合同聯(lián)辦程序辦理。各機(jī)構(gòu)在辦理過(guò)程中按職責(zé)履行自己的權(quán)利和義務(wù)。（附合同聯(lián)辦單） 按公司的控制體系，各類合同必須辦理合同聯(lián)辦手續(xù)。 第二章 合同管理制度 合同的草擬 對(duì)公司的各類合同，實(shí)行歸口管理、分級(jí)把關(guān)的原則，誰(shuí)負(fù)責(zé)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，由誰(shuí)負(fù)責(zé)草擬合同。 小區(qū) 的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、土地出讓、建筑施工安裝、公用設(shè)施配套、設(shè)備材料采購(gòu)、工程監(jiān)理、委托加工、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等合同由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，主管副總經(jīng)理把關(guān)。 銀行借款、向金融單位融資、財(cái)產(chǎn)贈(zèng)予等合同，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草，總經(jīng)理負(fù)責(zé)把關(guān)。 公司開(kāi)發(fā)的房屋的銷售、租賃，由公司銷售部門起草，主管副總經(jīng)理審查把關(guān)。 公司日常行政管理所涉及的合同，如辦公場(chǎng)所的租賃、辦公設(shè)備的采購(gòu)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車輛維修保養(yǎng)、勞動(dòng)合同等，由行政人事部負(fù)責(zé)起草，總經(jīng)理審查把關(guān)。 在草擬合同前，應(yīng)對(duì)合同涉及的主要內(nèi)容有一個(gè)全面的了解，包當(dāng)事人的履約能力、信譽(yù)度、設(shè)備材料質(zhì)量性能、市場(chǎng)行情等。 所有合同在草擬時(shí)，必須確保符合國(guó)家法律規(guī)定，有規(guī)范文本的，要參照規(guī)范文本。 合同的簽訂 合同簽訂額度在 50 萬(wàn)以上的需公司律師審批（售房合同、按揭貸款合同簽訂除外）。公司律師提出的修改意見(jiàn)必須在合同文本上體現(xiàn)。 各類合同，在合同聯(lián)辦單簽完之后方可進(jìn)入簽字流程。在合同聯(lián)辦單辦理過(guò)程中，相關(guān)部門提出的建議必須在最終審批人簽批之前全部更改完成，并重新進(jìn)行報(bào)批。 公司與第一次合作公司簽合同時(shí)必須提供： 1)對(duì)方公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（年檢過(guò)的近期原件復(fù)印件）； 2)法人資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件； 3)法人法定代表人身份證復(fù)印件； 4)書(shū)面的授權(quán)委托書(shū) 注：建安類 100 萬(wàn)元以上、采購(gòu)類 50 萬(wàn)元以上和其他類 10 萬(wàn)元以上的合同每次簽訂時(shí)都要附上以上文件。 5)行政人事部審核上述文件確認(rèn)齊全后才能蓋章。 各類合同經(jīng)公司法定代表人或委托代理人簽字后，送行政人事部蓋章。嚴(yán)禁先蓋章后簽字。 公司的除房屋銷售合同外的所有合同的簽訂人為執(zhí)行董事，房屋銷售合同的簽訂人 為主管銷售副總經(jīng)理，除此之外其他人無(wú)權(quán)在合同上簽字。 合同的執(zhí)行 合同執(zhí)行中的日常管理原則是哪個(gè)部門經(jīng)辦，哪個(gè)部門管理。 負(fù)責(zé)管理合同的部門，要定期了解、檢查合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的問(wèn)題。根據(jù)需要，重要的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合同，在執(zhí)行中須定期將合同執(zhí)行情況，向主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)。 在合同執(zhí)行過(guò)程中，凡涉及到合同條款的補(bǔ)充、修改、造價(jià)的增減，都必須按合同草擬簽約的程序辦理，任何個(gè)人都不得私自修改、補(bǔ)充合同條款和增減合同總造價(jià)。 行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察。 合同檔案管理 經(jīng)雙方正式簽約生效的合同，正本必須交行政人事部存檔，副本或復(fù)印件送財(cái)務(wù)部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。 行政人事部必須建立科學(xué)的合同檔案管理制度，對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)，財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部門必須指定專人負(fù)責(zé)合同工作。 所有合同在執(zhí)行中若發(fā)生變更，變更后的文本須按正式合同程序交有關(guān)部門存檔、執(zhí)行。 OA51 固定資產(chǎn)管理制度 第一節(jié) 總則 目的 為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置、使用和維護(hù)管理，提高固定資本的使用壽命和效率，特制定本制度。 第二章 實(shí)施細(xì)則