【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)議記錄。 ? 尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況。 ? 公司的經(jīng)營(yíng)情況等。 山東省路橋集團(tuán)公司行政管理制度 12 3） 秘密：與本公司生存、發(fā)展、經(jīng)營(yíng)、人事有較大利益關(guān)系的事項(xiàng)，包括： ? 公司人事檔案、合同、協(xié) 議。 ? 員工工資收入。 ? 尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息等。 各密級(jí)內(nèi)容知曉范圍： 1） 絕密級(jí) 董事會(huì)成員及與絕密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 2） 機(jī)密級(jí) 公司部門(mén)經(jīng)理以上干部、與機(jī)密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 3） 秘密級(jí) 公司部門(mén)經(jīng)理以上干部，與秘密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期限屆滿(mǎn)，自行解密。 第五條 保密措施 保密工作在董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下，由總經(jīng)理監(jiān)督，辦公室實(shí)施，制定 相應(yīng)制度、規(guī)定、對(duì)保密工作進(jìn)行檢查、督導(dǎo)、具體核實(shí)。 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀，由辦公室主任委托專(zhuān)人執(zhí)行。 對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： 1） 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄； 2） 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施； 3） 在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。 在對(duì)外交往與合作中需要 提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)集團(tuán)公司 總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密措施： 1） 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所； 2） 根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定； 3） 依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件； 4） 確定會(huì)議內(nèi)容是否傳 達(dá)及傳達(dá)范圍。 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告辦公室主任；辦公室主任接到報(bào)告，應(yīng)立即做出處理。 山東省路橋集團(tuán)公司行政管理制度 13 第六條 責(zé)任與處罰 公司所有員工有權(quán)對(duì)違反保密制度的行為予以抵制舉報(bào)。 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告； 1） 違反本制度第三條中的相關(guān)規(guī)定的秘密內(nèi)容的； 2） 已 泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失： 1） 故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的； 2） 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買(mǎi)或違章提供公司秘密的； 3） 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 第七條 本辦法由辦公室修改解釋?zhuān)晒究偨?jīng)理批準(zhǔn)頒布生效。 第十一章 合同管理辦法 第一條 總 則 為了加強(qiáng)公司合同管理，使合同管理規(guī)范化、制度化，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，預(yù)防經(jīng)濟(jì)糾紛，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等法律、法規(guī)及有關(guān) 規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。 本辦法所稱(chēng)的合同是指集團(tuán)公司、集團(tuán)公司所屬的分支機(jī)構(gòu)及集團(tuán)公司授權(quán)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)理部在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，與其他民事主體之間簽訂的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同（包括涉外經(jīng)濟(jì)合同）及具有合同性質(zhì)的意向書(shū)、協(xié)議書(shū)等。 本辦法所稱(chēng)的合同管理是指公司對(duì)外或內(nèi)部簽訂的合同進(jìn)行審查、監(jiān)督、管理，即包括資信調(diào)查、意向接觸、商務(wù)談判在內(nèi)的合同簽訂、履行、變更與解除及糾紛處理等全過(guò)程的管理。 公司對(duì)合同實(shí)行授權(quán)委托、歸口簽訂、分級(jí)和全過(guò)程管理的原則。建立 集團(tuán)副總主管、合同管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)管、各職能部門(mén)分管、承辦人 專(zhuān)管相結(jié)合的合同管理體制。 各單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的合同管理負(fù)有全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地領(lǐng)導(dǎo)、組織合同的簽訂、履行、糾紛處理等各項(xiàng)工作。 第二條 合同管理機(jī)構(gòu)、人員職責(zé) 合同管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 1） 集團(tuán)公司企管部是公司合同管理職能部門(mén)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)合同管理工作，對(duì)法定代表人和分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 山東省路橋集團(tuán)公司行政管理制度 14 2） 各下屬單位必須設(shè)專(zhuān)（兼）職合同管理員，負(fù)責(zé)本單位的全部合同管理工作，對(duì)集團(tuán)公司企管部和單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 3） 各項(xiàng)目部必須設(shè)專(zhuān)（兼）職合同管理員，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的合同管理工作，對(duì)上一級(jí)合同管理機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。 合同管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)： 1） 制 定、完善、實(shí)施合同管理辦法，組織監(jiān)督、檢查《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況； 2） 檢查、考核合同簽訂、履行情況，對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中的問(wèn)題及時(shí)提出法律意見(jiàn)及解決方案； 3） 參與對(duì)重大合同簽約對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍、資信情況和履約能力的審查； 4） 參與重大合同的可行性論證、起草、修改、談判、審查及簽訂工作； 5） 代理公司對(duì)外處理合同糾紛事宜； 6） 負(fù)責(zé)對(duì)合同專(zhuān)用章的保管和使用； 7） 對(duì)公司各單位的有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行合同管理的培訓(xùn)和考核； 8） 宣傳、貫徹國(guó)家和上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，總結(jié)推廣合同管理經(jīng)驗(yàn)，通報(bào) 合同管理中出現(xiàn)的問(wèn)題。 合同管理員的主要職責(zé)： 1） 貫徹實(shí)施合同管理辦法； 2） 監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，參與本單位重大合同談判與簽訂； 3） 審查合同，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)； 4） 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題； 5） 對(duì)簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，及時(shí)向集團(tuán)公司企管部和單位負(fù)責(zé)人報(bào)告 。 6） 參加處理本單位合同糾紛； 7） 負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬、檔案的建立及合同文本（包括協(xié)議書(shū)、有關(guān)文件、信函、圖表）的管理 。 8） 每季度向集團(tuán)公司企管部匯報(bào)合同管理工作，送交合同 登記總臺(tái)賬及合同管理情況統(tǒng)計(jì)表。 山東省路橋集團(tuán)公司行政管理制度 15 合同承辦部門(mén)的主要職責(zé)： 1） 依法簽訂、變更、解除合同； 2） 負(fù)責(zé)審查承辦人草擬的合同的可行性、對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍、資信及履約能力； 3） 依法履行合同，及時(shí)向合同管理機(jī)構(gòu)通報(bào)履行中發(fā)生的重大問(wèn)題及解決方案； 4） 依法參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟； 5） 負(fù)責(zé)本部門(mén)合同文本管理及歸檔移交工作。 合同承辦人的職責(zé)： 1） 辦理簽訂、變更、解除合同事宜； 2） 提供草擬合同的可行性論證及對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料，并對(duì)其真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)； 3） 按資金使用和合同簽訂的權(quán)限，提前向合同承辦部門(mén)提交合 同草本及前款規(guī)定的材料，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)審查； 4） 認(rèn)真履行已生效的合同，隨時(shí)檢查合同履行情況； 5） 及時(shí)向合同承辦部門(mén)和合同管理機(jī)構(gòu)匯報(bào)在履行中發(fā)生的問(wèn)題，并提出解決問(wèn)題的建議； 6） 保管合同文本及履行、變更和解除合同的憑證、協(xié)議等有關(guān)資料，并按時(shí)交合同管理員歸檔； 7） 依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。 第三條 合同的簽訂、履行 簽訂合同必須內(nèi)容合法、具體，條款齊全，責(zé)任明確，用語(yǔ)確切，手續(xù)完備，程序合法。 集團(tuán)公司具有法人資格，董事長(zhǎng)是法定代表人，凡集團(tuán)公司所屬單位一律以集團(tuán)公司某單位（或集團(tuán)公司派出項(xiàng)目經(jīng)理部）對(duì)外，簽 訂經(jīng)濟(jì)合同。 10 萬(wàn)元以上合同須經(jīng)集團(tuán)公司審批后方可簽訂，并報(bào)集團(tuán)公司企管部備案。 合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書(shū)，明確授權(quán)范圍和權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂的合同為無(wú)效合同，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。 法人授權(quán)委托書(shū)，由集團(tuán)公司企管部辦理，各下屬單位由合同管理員辦理。 承辦人凡簽訂不能即時(shí)清結(jié)的合同，都必須采取書(shū)面形式；凡標(biāo)的額在 30 萬(wàn)元以上雖能即時(shí)結(jié)清的重大合同，也必須采取書(shū)面形式。 當(dāng)事人協(xié)商一致同意的有關(guān)修改合同的文書(shū)、電子郵件、圖表等均是合同的組成山東省路橋集團(tuán)公司行政管理制度 16 部分。 計(jì)劃單、調(diào)撥單、訂貨單不能代替合同 。 凡國(guó)家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選用，但在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款重點(diǎn)審查，必要時(shí)可以進(jìn)行修改。無(wú)范本的合同應(yīng)以我方起草為主。原則上由承辦人起草，重大合同或特殊合同可以請(qǐng)法律顧問(wèn)起草。 由承辦人自擬合同文稿簽訂的合同、協(xié)議書(shū)等，必須事先將合同草本交合同管理機(jī)構(gòu)審查。 訂立合同均需填寫(xiě)合同簽約審批表。集團(tuán)公司簽訂合同，先由所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交有關(guān)職能部門(mén)審查，經(jīng) 分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定簽 字批準(zhǔn)后才能對(duì)外簽訂合同。 下屬單位訂立合同按各自合同管理順序送有關(guān)職能部門(mén)及單位負(fù)責(zé)人審批同意后方可簽訂。 凡涉及合資、聯(lián)營(yíng)、承包經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)、重大工程承包、涉外、技術(shù)合同和標(biāo)的巨大的 （ 1000 萬(wàn)元以上） 其他合同，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 承辦人在合同送審前應(yīng)完成對(duì)對(duì)方的主體資格、資信等情況的審查。審查的內(nèi)容： 1） 主體資格 : 具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或非法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ,其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符 。 2） 經(jīng)營(yíng)范圍 : 合同標(biāo)的應(yīng)符合對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專(zhuān)營(yíng)許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書(shū)； 3） 代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)有效的法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明； 4） 履約能力：具有支付、生產(chǎn) 、運(yùn)輸、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。需提供擔(dān)保的合同，應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力； 5） 履約信用：重合同、守信用，無(wú)違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。 自擬的合同應(yīng)包括的內(nèi)容及注意的問(wèn)題： 1） 首部，包括：合同名稱(chēng)、訂約的各方全稱(chēng)、訂約目的和依據(jù)等。 2） 正文，包括：合同標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量?jī)r(jià)格或酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任；還應(yīng)包括：根據(jù)法律規(guī)定或按合同性質(zhì)必須具備的條款以及雙方要求規(guī)山東省路橋集團(tuán)公司行政管理制度 17 定的條款。 數(shù)量和質(zhì)量條款應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量規(guī)范的 規(guī)定，寫(xiě)明計(jì)量單位、計(jì)量辦法、正負(fù)尾數(shù)、合理的磅差、超欠幅度、自然損耗率、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和檢測(cè)（驗(yàn)收）方法等，應(yīng)特別注意質(zhì)量責(zé)任規(guī)定。 價(jià)格條款應(yīng)符合國(guó)家物價(jià)法規(guī)和國(guó)家金融法規(guī)，一般應(yīng)寫(xiě)明單價(jià)、總價(jià)、計(jì)價(jià)單位、支付手段和支付方式，并可根據(jù)實(shí)際情況選擇適當(dāng)?shù)谋Ｖ捣椒ā? 違約責(zé)任條款，應(yīng)具體寫(xiě)明約定的違約金額或計(jì)量方法，但同時(shí)應(yīng)根據(jù)具體情況，靈活處理。 根據(jù)民事訴訟法規(guī)定，在合同中應(yīng)約定爭(zhēng)議解決方式和爭(zhēng)議解決地點(diǎn)。 3） 結(jié)尾和附則：結(jié)尾部分包括合同正本及副本份數(shù)，發(fā)送單位，合同有效期限、簽約地點(diǎn)和日期，并雙方代 表簽名，同時(shí)加蓋雙方合同專(zhuān)用章。附則應(yīng)寫(xiě)明合同的附件及開(kāi)戶(hù)賬號(hào)等有關(guān)事項(xiàng)。 合同經(jīng)法定代表人或委托代理人簽字，加蓋公章或合同專(zhuān)用章后即具有法律約束力。 合同、協(xié)議用印應(yīng)建立專(zhuān)項(xiàng)登記制度，并作為歸檔考核依據(jù)。 任何人不得將公章、經(jīng)濟(jì)合同專(zhuān)用章、業(yè)務(wù)介紹信或空白合同書(shū)借給其他單位使用，禁止外單位以公司及公司所屬單位的名義掛戶(hù)經(jīng)營(yíng)或借用賬號(hào)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 1 嚴(yán)禁與只有業(yè)務(wù)介紹信而無(wú)具體授權(quán)范圍的人員簽訂經(jīng)濟(jì)合同；嚴(yán)禁為謀取私利而收受他人回扣或其他好處，簽訂有損于本單位利益的經(jīng)濟(jì)合同。 1 合同簽字蓋章后，根據(jù)訂約的其他 程序、法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同必須呈報(bào)上級(jí)主管部門(mén)見(jiàn)證、批準(zhǔn)或報(bào)工商管理部門(mén)鑒證、公證處公證的，必須辦理有關(guān)手續(xù)。 1 合同簽訂生效后，承辦人應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將合同內(nèi)容傳遞到有關(guān)部門(mén)。一切與合同有關(guān)的部門(mén)都必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)。 1 合同簽訂后五日內(nèi)，承辦人應(yīng)將合同正本交合同管理機(jī)構(gòu)保管。合同管理員對(duì)已生效的合同應(yīng)當(dāng)編號(hào)登記，分類(lèi)歸檔，并將合同總臺(tái)賬按期上交集團(tuán)公司企管部。 1 合同生效后，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)妥善保存合同履行過(guò)程中的各種憑證，包括結(jié)算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進(jìn)賬單、收料單、入庫(kù)單、過(guò)磅單、發(fā)票等。 第四條 合同的變更和解除 山東省路橋集團(tuán)公司行政管理制度 18 合同在履行過(guò)程中，遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時(shí)，可以變更或解除合同。 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。 合同承辦人在收到對(duì)方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話(huà)后，必須及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，立即處理，緊急事宜不得超過(guò)一天，一般事宜不得超過(guò)三天，并在有效期限內(nèi)正式答復(fù)對(duì)方。超過(guò)期限再作答復(fù)，造成嚴(yán)重后果的，承辦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。