【文章內(nèi)容簡介】 會議記錄。 ? 尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況。 ? 公司的經(jīng)營情況等。 山東省路橋集團公司行政管理制度 12 3） 秘密：與本公司生存、發(fā)展、經(jīng)營、人事有較大利益關(guān)系的事項，包括： ? 公司人事檔案、合同、協(xié) 議。 ? 員工工資收入。 ? 尚未進入市場或尚未公開的各類信息等。 各密級內(nèi)容知曉范圍： 1） 絕密級 董事會成員及與絕密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 2） 機密級 公司部門經(jīng)理以上干部、與機密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 3） 秘密級 公司部門經(jīng)理以上干部，與秘密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 屬于公司秘密的文件、資料，應當依據(jù)規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。 第五條 保密措施 保密工作在董事會直接領(lǐng)導下，由總經(jīng)理監(jiān)督，辦公室實施，制定 相應制度、規(guī)定、對保密工作進行檢查、督導、具體核實。 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室主任委托專人執(zhí)行。 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： 1） 未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得復制和摘抄； 2） 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施； 3） 在設(shè)備完善的保險裝置中保存。 在對外交往與合作中需要 提供公司秘密事項的，應當事先經(jīng)集團公司 總經(jīng)理批準 。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施： 1） 選擇具備保密條件的會議場所； 2） 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定； 3） 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件； 4） 確定會議內(nèi)容是否傳 達及傳達范圍。 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談?wù)摴久孛?，不準通過其他方式傳遞公司秘密。 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告辦公室主任；辦公室主任接到報告，應立即做出處理。 山東省路橋集團公司行政管理制度 13 第六條 責任與處罰 公司所有員工有權(quán)對違反保密制度的行為予以抵制舉報。 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告； 1） 違反本制度第三條中的相關(guān)規(guī)定的秘密內(nèi)容的； 2） 已 泄露公司秘密但采取補救措施的。 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失： 1） 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的； 2） 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； 3） 利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。 第七條 本辦法由辦公室修改解釋，由公司總經(jīng)理批準頒布生效。 第十一章 合同管理辦法 第一條 總 則 為了加強公司合同管理，使合同管理規(guī)范化、制度化，提高公司的經(jīng)濟效益和社會效益，預防經(jīng)濟糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)及有關(guān) 規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。 本辦法所稱的合同是指集團公司、集團公司所屬的分支機構(gòu)及集團公司授權(quán)批準的項目經(jīng)理部在開展經(jīng)營活動中，與其他民事主體之間簽訂的各類經(jīng)濟合同（包括涉外經(jīng)濟合同）及具有合同性質(zhì)的意向書、協(xié)議書等。 本辦法所稱的合同管理是指公司對外或內(nèi)部簽訂的合同進行審查、監(jiān)督、管理，即包括資信調(diào)查、意向接觸、商務(wù)談判在內(nèi)的合同簽訂、履行、變更與解除及糾紛處理等全過程的管理。 公司對合同實行授權(quán)委托、歸口簽訂、分級和全過程管理的原則。建立 集團副總主管、合同管理機構(gòu)統(tǒng)管、各職能部門分管、承辦人 專管相結(jié)合的合同管理體制。 各單位負責人對本單位的合同管理負有全面的領(lǐng)導責任，必須認真負責地領(lǐng)導、組織合同的簽訂、履行、糾紛處理等各項工作。 第二條 合同管理機構(gòu)、人員職責 合同管理機構(gòu)的設(shè)置。 1） 集團公司企管部是公司合同管理職能部門，統(tǒng)一負責合同管理工作，對法定代表人和分管領(lǐng)導負責。 山東省路橋集團公司行政管理制度 14 2） 各下屬單位必須設(shè)專（兼）職合同管理員，負責本單位的全部合同管理工作，對集團公司企管部和單位負責人負責。 3） 各項目部必須設(shè)專（兼）職合同管理員，負責本項目部的合同管理工作，對上一級合同管理機構(gòu)和項目經(jīng)理負責。 合同管理機構(gòu)的主要職責： 1） 制 定、完善、實施合同管理辦法，組織監(jiān)督、檢查《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況； 2） 檢查、考核合同簽訂、履行情況，對合同簽訂、履行過程中的問題及時提出法律意見及解決方案； 3） 參與對重大合同簽約對方的經(jīng)營范圍、資信情況和履約能力的審查； 4） 參與重大合同的可行性論證、起草、修改、談判、審查及簽訂工作； 5） 代理公司對外處理合同糾紛事宜； 6） 負責對合同專用章的保管和使用； 7） 對公司各單位的有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行合同管理的培訓和考核； 8） 宣傳、貫徹國家和上級機關(guān)有關(guān)合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，總結(jié)推廣合同管理經(jīng)驗，通報 合同管理中出現(xiàn)的問題。 合同管理員的主要職責： 1） 貫徹實施合同管理辦法； 2） 監(jiān)督指導、協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，參與本單位重大合同談判與簽訂； 3） 審查合同，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)； 4） 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題； 5） 對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時向集團公司企管部和單位負責人報告 。 6） 參加處理本單位合同糾紛； 7） 負責合同臺賬、檔案的建立及合同文本（包括協(xié)議書、有關(guān)文件、信函、圖表）的管理 。 8） 每季度向集團公司企管部匯報合同管理工作，送交合同 登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計表。 山東省路橋集團公司行政管理制度 15 合同承辦部門的主要職責： 1） 依法簽訂、變更、解除合同； 2） 負責審查承辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營范圍、資信及履約能力； 3） 依法履行合同，及時向合同管理機構(gòu)通報履行中發(fā)生的重大問題及解決方案； 4） 依法參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟； 5） 負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。 合同承辦人的職責： 1） 辦理簽訂、變更、解除合同事宜； 2） 提供草擬合同的可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料，并對其真實性和合法性負責； 3） 按資金使用和合同簽訂的權(quán)限，提前向合同承辦部門提交合 同草本及前款規(guī)定的材料，提請有關(guān)部門審查； 4） 認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況； 5） 及時向合同承辦部門和合同管理機構(gòu)匯報在履行中發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議； 6） 保管合同文本及履行、變更和解除合同的憑證、協(xié)議等有關(guān)資料，并按時交合同管理員歸檔； 7） 依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。 第三條 合同的簽訂、履行 簽訂合同必須內(nèi)容合法、具體，條款齊全，責任明確，用語確切，手續(xù)完備，程序合法。 集團公司具有法人資格，董事長是法定代表人，凡集團公司所屬單位一律以集團公司某單位（或集團公司派出項目經(jīng)理部）對外，簽 訂經(jīng)濟合同。 10 萬元以上合同須經(jīng)集團公司審批后方可簽訂，并報集團公司企管部備案。 合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔責任。 法人授權(quán)委托書，由集團公司企管部辦理，各下屬單位由合同管理員辦理。 承辦人凡簽訂不能即時清結(jié)的合同，都必須采取書面形式；凡標的額在 30 萬元以上雖能即時結(jié)清的重大合同，也必須采取書面形式。 當事人協(xié)商一致同意的有關(guān)修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的組成山東省路橋集團公司行政管理制度 16 部分。 計劃單、調(diào)撥單、訂貨單不能代替合同 。 凡國家或行業(yè)有示范文本的，應當優(yōu)先選用，但在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款重點審查，必要時可以進行修改。無范本的合同應以我方起草為主。原則上由承辦人起草，重大合同或特殊合同可以請法律顧問起草。 由承辦人自擬合同文稿簽訂的合同、協(xié)議書等，必須事先將合同草本交合同管理機構(gòu)審查。 訂立合同均需填寫合同簽約審批表。集團公司簽訂合同，先由所在部門領(lǐng)導審核后，提交有關(guān)職能部門審查，經(jīng) 分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審定簽 字批準后才能對外簽訂合同。 下屬單位訂立合同按各自合同管理順序送有關(guān)職能部門及單位負責人審批同意后方可簽訂。 凡涉及合資、聯(lián)營、承包經(jīng)營、租賃經(jīng)營、重大工程承包、涉外、技術(shù)合同和標的巨大的 （ 1000 萬元以上） 其他合同，必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 承辦人在合同送審前應完成對對方的主體資格、資信等情況的審查。審查的內(nèi)容： 1） 主體資格 : 具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人營業(yè)執(zhí)照 ,其核載的內(nèi)容與實際相符 。 2） 經(jīng)營范圍 : 合同標的應符合對方經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應具有相應的許可、等級、資質(zhì)證書； 3） 代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應出具真實有效的法定代表人（負責人）身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明； 4） 履約能力：具有支付、生產(chǎn) 、運輸、技術(shù)能力。必要時應要求出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件。需提供擔保的合同，應查明擔保人的擔保資格和擔保能力； 5） 履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。 自擬的合同應包括的內(nèi)容及注意的問題： 1） 首部，包括：合同名稱、訂約的各方全稱、訂約目的和依據(jù)等。 2） 正文，包括：合同標的數(shù)量、質(zhì)量價格或酬金、履行期限、地點和方式、違約責任；還應包括：根據(jù)法律規(guī)定或按合同性質(zhì)必須具備的條款以及雙方要求規(guī)山東省路橋集團公司行政管理制度 17 定的條款。 數(shù)量和質(zhì)量條款應符合國家質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量規(guī)范的 規(guī)定，寫明計量單位、計量辦法、正負尾數(shù)、合理的磅差、超欠幅度、自然損耗率、質(zhì)量標準、技術(shù)要求和檢測（驗收）方法等，應特別注意質(zhì)量責任規(guī)定。 價格條款應符合國家物價法規(guī)和國家金融法規(guī)，一般應寫明單價、總價、計價單位、支付手段和支付方式，并可根據(jù)實際情況選擇適當?shù)谋Ｖ捣椒ā? 違約責任條款，應具體寫明約定的違約金額或計量方法，但同時應根據(jù)具體情況，靈活處理。 根據(jù)民事訴訟法規(guī)定，在合同中應約定爭議解決方式和爭議解決地點。 3） 結(jié)尾和附則：結(jié)尾部分包括合同正本及副本份數(shù)，發(fā)送單位，合同有效期限、簽約地點和日期，并雙方代 表簽名，同時加蓋雙方合同專用章。附則應寫明合同的附件及開戶賬號等有關(guān)事項。 合同經(jīng)法定代表人或委托代理人簽字，加蓋公章或合同專用章后即具有法律約束力。 合同、協(xié)議用印應建立專項登記制度，并作為歸檔考核依據(jù)。 任何人不得將公章、經(jīng)濟合同專用章、業(yè)務(wù)介紹信或空白合同書借給其他單位使用，禁止外單位以公司及公司所屬單位的名義掛戶經(jīng)營或借用賬號進行經(jīng)營活動。 1 嚴禁與只有業(yè)務(wù)介紹信而無具體授權(quán)范圍的人員簽訂經(jīng)濟合同；嚴禁為謀取私利而收受他人回扣或其他好處，簽訂有損于本單位利益的經(jīng)濟合同。 1 合同簽字蓋章后，根據(jù)訂約的其他 程序、法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同必須呈報上級主管部門見證、批準或報工商管理部門鑒證、公證處公證的，必須辦理有關(guān)手續(xù)。 1 合同簽訂生效后，承辦人應及時、準確地將合同內(nèi)容傳遞到有關(guān)部門。一切與合同有關(guān)的部門都必須嚴格履行合同所規(guī)定的義務(wù)。 1 合同簽訂后五日內(nèi)，承辦人應將合同正本交合同管理機構(gòu)保管。合同管理員對已生效的合同應當編號登記，分類歸檔，并將合同總臺賬按期上交集團公司企管部。 1 合同生效后，各有關(guān)部門應妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結(jié)算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進賬單、收料單、入庫單、過磅單、發(fā)票等。 第四條 合同的變更和解除 山東省路橋集團公司行政管理制度 18 合同在履行過程中，遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。 合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領(lǐng)導，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內(nèi)正式答復對方。超過期限再作答復，造成嚴重后果的，承辦人應承擔相應的責任。