【文章內(nèi)容簡介】 資質(zhì)審查，負責(zé)對招標(biāo)活動的全過程進行監(jiān)督。 第四十七條 有下列情形之一的，尚未造成經(jīng)濟損失的，由有關(guān)部門對直接責(zé)任人進行通報批評教育、紀(jì)律處分；造成經(jīng)濟損失的，按其情節(jié)輕重和損失大小予以不同的經(jīng)濟罰款、行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。 將必須進行招標(biāo)的項目采取分解項目或以其他方式規(guī)避招標(biāo)的； 對于違反本辦法規(guī)定，不履行招標(biāo)審批程序的，視同規(guī)避招標(biāo)進行處理； 向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)的其他情況，或者泄露標(biāo)底的； 投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，投標(biāo)人以向招標(biāo)人參加招標(biāo)的有關(guān)工作人員或 者評標(biāo)委員會成員行賄的手段謀取中標(biāo)的； 其他違反《中華人民共和國招投標(biāo)法》和本辦法的規(guī)定進行招標(biāo)的。 第八章 附則 第四十八條 公司各部門應(yīng)根據(jù) 公司招標(biāo)管理辦法制定本部門的招標(biāo)管理辦法實施細則。 第四十九條 在本辦法發(fā)布前已經(jīng)制定的招標(biāo)管理辦法與本辦法相抵觸的，原辦法廢止。 第五十條 本辦法如有同法律、法規(guī)相抵觸的，適用法律、法規(guī)的規(guī)定。 第五十一條 由中國鋁業(yè)股份有限公司集中采購物資適用中國鋁業(yè)股份有限公司的規(guī)定。 第五十二條 本辦法中如有同中國鋁業(yè)股份有限公司的有關(guān)招標(biāo)管 理規(guī)定相抵觸的，適用中國鋁業(yè)股份有限公司規(guī)定。 第五十三條 本辦法所稱的 “以上 ”包括本數(shù)，所稱的 “不滿 ”、 “以下 ”不包括本數(shù)。 第五十四條 本辦法未盡事宜適用《中華人民共和國招投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定辦理。 第五十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由法律事務(wù)室解釋。 （三）合同審查管理規(guī)定 為加強合同審查管理，充分發(fā)揮合同在生產(chǎn)經(jīng)營中的作用，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及《公司合同管理辦法》規(guī)定，并結(jié)合公司辦公室實際工作情況，特制定本規(guī)定。 百分之百。 ，確保公司效益最大化同時控制合同風(fēng)險。 ：公司對外簽訂的所有合同。 合同預(yù)審：公司所有對外合同需經(jīng)法律事務(wù)人員預(yù)審； ： 5萬元以下標(biāo)準(zhǔn)文本合同由法律事務(wù)人員審簽。 5萬元以上或 5萬元以下無標(biāo)準(zhǔn)文本合同，經(jīng)法律事務(wù)人員預(yù)審后由法律事務(wù)主管審查簽訂。 有較大影響的合同，經(jīng)法律事務(wù)主管請示部門領(lǐng)導(dǎo)后簽署審核意見。 事務(wù)主管出差期間，可以授權(quán)法務(wù)人員簽訂其負責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)文本合同；無標(biāo)準(zhǔn)文本合同和 50萬元以上的合同由法務(wù)人員預(yù)審，經(jīng)法律事務(wù)主管審核電子版同意，由辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審查并簽署審查意見。 日常性標(biāo)準(zhǔn)文本合同力爭 1日內(nèi)審查完成，重大合同或其他無標(biāo)準(zhǔn)文本的合同由法律事務(wù)科根據(jù)實際情況確定審簽時間。 法律事務(wù)科在審查合同時，要做到嚴(yán)謹細致。應(yīng)當(dāng)對合同做認真的推敲，審查合同的標(biāo)的、內(nèi)容、主體等方面合法合規(guī)，合同條款是否齊全、完備、嚴(yán)謹，以保證所簽訂的合同 合法有效，切實可行。 5.審查 ：合同手續(xù)完備性審查： 、財務(wù)部、計劃經(jīng)營部（使用 5合同章的合同和使用 4合同章的更改、改造項目部分）簽署意見的合同審簽表 新增供應(yīng)商簽約方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋對方公章并經(jīng)合同承辦人員核對） 合同文本。 合同主體資格審查 訂立合同的主體資格是否合法和適當(dāng) 擔(dān)保人的合法性。 ，付款方式對公司 具有一定風(fēng)險的，可要求合同承辦部門出具資信情況調(diào)查情況說明。 合同可行性審查 身、對方企業(yè)的條件和能力，分析、預(yù)見、判定合同能否履行，保證合同的順利履行。主要審查項目主要包括商業(yè)信用、生產(chǎn)供貨能力、支付能力。 審查 合同的文字準(zhǔn)確 ，對于發(fā)現(xiàn)的問題，將審簽意見寫入合同審簽表內(nèi)，要求承辦部門進行修改，并對修改情況進行檢查。 對于公司重 大合同或所存在的問題具有普遍性，法律事務(wù)科可以下發(fā)法律意見書。 100萬元，或其他重大復(fù)雜的，對公司有重大影響的合同。 ，實行法律事務(wù)科提前參與制度，法律事務(wù)科可以對重大合同的招標(biāo)、議標(biāo)、合同談判、簽訂、履行進行全程參與。通過參與了解合同簽訂背景，確定合同審查的關(guān)鍵點，在參與過程中，適時提出相關(guān)的法律建議。 次月的 5日前對上月審簽的合同的簽訂情況進行審查評價 合同審查中 存在的問題，合同的修改情況，是否需要修訂文本格式等，總結(jié)經(jīng)驗和不足。 （四）合同授權(quán)委托管理規(guī)定 為進一步規(guī)范公司（以下簡稱公司）對外經(jīng)濟活動的授權(quán)委托程序，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司合同管理辦法》，特制定以下規(guī)定。 范圍：本規(guī)定適用于公司合同的授權(quán)行為。 公司對外合同（包括協(xié)議、契約等）由法定代表人或受委托人簽訂，未經(jīng)授權(quán)委托，任何人不得對外簽訂合同；法定代表人直接簽訂的合同除外。 名義簽訂的合同均為無效合同，但事后公司予以追認的除外。 內(nèi)簽訂合同，不得擅自超越授權(quán)權(quán)限從事經(jīng)營活動，委托代理人不得再另行委托他人辦理授權(quán)委托業(yè)務(wù)。 托和專項委托。定期委托是在一定期限內(nèi)按照權(quán)限或者業(yè)務(wù)授權(quán)委托代理人；專項委托是法定代表人根據(jù)特定時期、特別事項的需要進行授權(quán)委托代理人。 授權(quán)委托辦理程序 ，根據(jù)法定代表人授權(quán)情況定期由法律事務(wù)科辦理。 每年 12月 31日前，法律事務(wù)主管根據(jù)法定代表人授權(quán)情況擬訂授權(quán)委托書草案，經(jīng)法定代表人審核，承辦人根據(jù)法定代表人的審核審核意見修改后，交付法定代表人簽字。 法定代表人簽署后并加蓋公司公章，復(fù)印件交付受委托人并由受委托人在定期授權(quán)委托書簽收單上簽字，原件由法律事務(wù)科負責(zé)歸檔留存。 ，如法定代表人對定期授權(quán)期限變更的，法律事務(wù)科根據(jù)法定代表人指定的期限重新起草定期授權(quán)委托書草案并辦理相關(guān)授權(quán)。 ，由合同承辦部門在審簽合同時，提出授權(quán)委托申 請，由公司辦公室辦理授權(quán)委托手續(xù)。 常規(guī)性合同授權(quán)由法律事務(wù)科根據(jù)合同情況，請示公司法定代表人后辦理專項授權(quán)委托書。委托書復(fù)印件交付給合同承辦單位，原件法律事務(wù)科歸檔留存。 托書原件的，需由經(jīng)辦人向法律事務(wù)室提出申請。 位名稱、需要授權(quán)人的姓名、身份證號、授權(quán)期限、用途等，申請應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋部門印章。 ，經(jīng)審查符合條件的，辦理授權(quán)手續(xù)；不符合條件的，應(yīng)說明情況并要求經(jīng)辦人補充。 法律事務(wù)科 根據(jù)申請書內(nèi)容請示法定代表人并辦理相關(guān)的授權(quán)委托手續(xù)。 授權(quán)委托書一式兩份，一份留法律事務(wù)室備查，另一份交被委托人作為代理人的法律依據(jù)。 委托書的管理 ，承擔(dān)辦理授權(quán)委托的具體工作。授權(quán)委托書由公司辦公室法律事務(wù)科統(tǒng)一管理，統(tǒng)一編號、統(tǒng)一印制。 、格式規(guī)范，并載明受委托人姓名、授權(quán)范圍、代理權(quán)限和有效期限。 ，必須采用書面形式，由法定代表人簽發(fā) 門應(yīng)指定專人建立相關(guān)臺賬并負責(zé)授權(quán)委托書的登記和存檔工作，每年年底由辦公室對各業(yè)務(wù)部門授權(quán)委托的使用情況進行檢查。 ，承辦部門應(yīng)按申報授權(quán)委托程序向辦公室提出辦理變更手續(xù)。 權(quán)范圍或委托權(quán)限終止后，仍以公司名義簽訂的合同均為無效合同。 部門管理不善，導(dǎo)致代理人未嚴(yán)格依照本規(guī)定行使職權(quán)而給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。 《公司合同管理辦法》執(zhí)行。 自制定之日起執(zhí)行。 。 （五）合同法律監(jiān)督規(guī)定 ，維護公司合法權(quán)益，履行法律事務(wù)科職責(zé)，根據(jù)《公司合同管理法》制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司辦公室法律事務(wù)科對公司合同進行監(jiān)督管理，所實施的合同監(jiān)督活動。 、履行合同情況進行檢查； 、履行過程中的存在的各種違法問題進行糾正，提出處理建議； 查，出具合同檢查情況書面報告； 、履行情況進行調(diào)查，出具合同簽訂、履行情況報表。 意見書 。 合同的檢查 2次對合同簽訂、執(zhí)行情況的檢查并出具合同檢查報告。 查合同的基本情況，合同執(zhí)行中存在的問題，解決的建議。 合同檢查的對象主要為合同承辦單位和合同執(zhí)行單位。檢查的內(nèi)容主要是合同簽訂、到貨、檢驗、工作程序、質(zhì)量管理和索賠等。 合同檢查可以同合同管理部門、審計部門聯(lián)合進行檢查。 合同簽訂、履行情況月度調(diào)查 ：每月 3日前對次月的合同簽訂、履行情況進行調(diào)查，并于 5日前出具合同簽訂、履行情況報表。 合同簽訂、履行情況月度調(diào)查范圍為合同的承辦單位。 調(diào)查內(nèi)容：當(dāng)月內(nèi)合同簽訂、生效數(shù)量、到貨情況、入庫情況、采購方式以及價格確定依據(jù)。 （六）供應(yīng)商資質(zhì)審查管理規(guī)定 律事務(wù)科對供應(yīng)商資質(zhì)審查的管理，特制訂本規(guī)定。 查的范圍 主要是營銷中心、裝備能源部新增供應(yīng)商。 審查部門提供新增供應(yīng)商的資質(zhì)材料。主要包括：當(dāng)年年檢的有效營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、經(jīng)營許可證（若存在）、特種經(jīng)營許可證（若存在），以上材料要求原件或經(jīng)合同承辦單位核實的復(fù)印件，復(fù)印件要加蓋法人的公章。 ，不能說明該供應(yīng)商的供貨能力和信譽情況以及以往業(yè)績，主要根據(jù)合同承辦部門提交的供應(yīng)商資質(zhì)材料，查驗資質(zhì)文件的有效合法性。 審查符合標(biāo)準(zhǔn)的，由法律事務(wù)科人員簽字確認，如不合格的，可返回合同承辦單位或在審簽表上直接簽署更正建議。 法律事務(wù)科人員如參與年度供應(yīng)商評審的，必須要求合同承辦單位提供上一年度內(nèi)供應(yīng)商的履行合同情況，包括供貨價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等，從生產(chǎn)能力、供貨質(zhì)量、合同兌現(xiàn)率、售后服務(wù)、質(zhì)量整改方面，根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果， 由法律事務(wù)科連同其他審查人員對供應(yīng)商進行綜合評審后進行評定。 評價辦法、供應(yīng)商供貨質(zhì)量信息反饋等供應(yīng)商管理 制度。 （七）法律糾紛證據(jù)管理規(guī)定 為進一步規(guī)范法律糾紛證據(jù)的收集和管理程序，根據(jù)《民濾咚戲 ā泛汀豆 痙 刪婪墜芾戇旆 ā罰 貧 ū竟娑 ā? 、補充協(xié)議、當(dāng)事人簽字、蓋章的會議紀(jì)要、 錄、雙方簽訂的協(xié)議、同案件相關(guān)的有關(guān)函件及傳真； 、協(xié)議的各種交付憑證，包括發(fā)貨單、提貨單、入庫單、托運單、款項支付存根、結(jié)算單據(jù)等； 、協(xié)議中當(dāng)事人的簽字憑證，如對帳單等； 第三人制作的能 證明客觀事實的文書或單據(jù)； 、檢驗報告、勘驗筆錄等； 照片、視聽資料； 、單證等有關(guān)證據(jù)材料。 2. 證據(jù)收集程序 ，集體討論確定擬收集的證據(jù)的目錄。 證據(jù)目錄中涉及的所有證據(jù)必須在法院確定的舉證期限內(nèi)收集完成，如實在無法收集完成的，應(yīng)向法院提交延期舉證申請書。 已經(jīng)移交公司辦公室檔案科的證據(jù)，根據(jù)復(fù)印、借用用檔案的相關(guān)規(guī)定在舉證期限起始日起 3日內(nèi)辦理復(fù)印、借用手續(xù)后復(fù)印或借用。 涉及其 他單位協(xié)助取得的證據(jù)材料，在舉證期限起始日起 3日，將起訴或應(yīng)訴材料復(fù)印后連同協(xié)助舉證通知書一并交付協(xié)助取證的相關(guān)單位，協(xié)助舉證通知書應(yīng)明確證據(jù)材料清單和交付法律事務(wù)科的期限，交付法律事務(wù)科的期限不超過法院確定的舉證期限起始日起 10日。 ，法律事務(wù)科應(yīng)在舉證期限起始日起 10日內(nèi)向法院遞交舉證申請書。 ，法律事務(wù)科應(yīng)在舉證期限起始日起 10內(nèi)調(diào)取。 ，同相關(guān)單位應(yīng)辦理移交手續(xù)。 3. 證據(jù)的使用和判斷 證據(jù)進行分類識別、整理。 事務(wù)主管從以下方面對證據(jù)進行認真審查和判斷： ； 據(jù)的形成和制作； 、地點和周圍環(huán)境； ； ； ； ； ； 案的關(guān)系； ； 。 法律事務(wù)主管編制擬提交法院的證據(jù)目錄 ，擬提交法院的證據(jù)應(yīng)當(dāng)復(fù)印后進行統(tǒng)一編號，證據(jù)名稱和編號同證據(jù)目錄要一致。證據(jù)復(fù)印件要加蓋公司印章。 件、證據(jù)復(fù)印件、證據(jù)目錄一同提交法院，法院經(jīng)審核證據(jù)原件同復(fù)印件一致性后，留存證據(jù)復(fù)印件，原件待正式開庭時遞交。 ，必須攜帶原件，有證人的證人要出庭作證，開庭前，要對證人進行模擬詢問。 據(jù)原件質(zhì)證。 庭審結(jié)束但尚未判決前，證據(jù)仍由法律事務(wù)科保管。 據(jù)的保管和歸還 2日內(nèi)歸還原單位，如二審涉及需要繼續(xù)使用的證據(jù)， 可以暫由法律事務(wù)科保管，但期限超過 30日的，應(yīng)先予歸還，使用時重新辦理借用手續(xù)。 證據(jù)材料由法律事務(wù)人員進行保管和歸檔。 （八）調(diào)研管理規(guī)定 為進一步完善法律事務(wù)調(diào)研程序，特制定《法律事務(wù)調(diào)研管理規(guī)定》。本規(guī)定主要適用于公司辦公室法律事務(wù)科。 合同簽訂、執(zhí)行情況、法律風(fēng)險防范、授權(quán)委托事項完成情況以及同本科室相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)情況。 議題的確定 每季度月末，法律事務(wù)科通過會議討論形式，選取近期需要進行調(diào)查研究的事項，確定調(diào)研課題和調(diào)研日程。 通過走訪現(xiàn)場 管理人員、到現(xiàn)場實地調(diào)查的方式，掌握相關(guān)信息，并針對存在的問題，進行深入了解。 調(diào)研結(jié)束后，法律事務(wù)科在三日內(nèi)進行內(nèi)部研討，形成調(diào)研報告，報送部門領(lǐng)導(dǎo)。同時，就調(diào)研中涉及到的法律事務(wù)問題，形成法律意見書下發(fā)給相關(guān)單位。 。 （九）法律事務(wù)檔案管理規(guī)定 ，確保法律事務(wù)內(nèi)部檔案安全和方便利用，特制定本規(guī)定。 、資料保管、歸檔范圍 關(guān)規(guī)章制度 辦的合同 、議標(biāo)材料 招標(biāo)文件審查登記表 類 ：定期授權(quán)、專項授權(quán)、授權(quán)委托書簽收單、授權(quán)委托書申請單 人身份證復(fù)印件