企業(yè)制度建設(shè)管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-13 16:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門 必須履行請示報批程序，經(jīng) 制度責任人 同意后方可靈活處理，并要對此過程存檔備查。 第十九條 制度落實的督導檢查 制度下發(fā)時，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計劃 :制度下發(fā)執(zhí)行的前三個月， 制度責任人 對各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進行全面檢查；制度下發(fā)三個月后，起草部門對制度的落實情況每三個月至少檢查一次 ,每次檢查都要填寫制度檢查 (制度評審 )報告單 (見附件八 )或形成書面報告交給制度管理部門制度建設(shè)人員。 制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。 7 第五章 制度的評審 第二十條 定期評審：每年十二月初，企業(yè)管理部組織公司各專業(yè)管理部門對公司的制度進行一次評審，并將評審結(jié)果填入制度檢查 (制度評審 )報告單 (見附件八 )。 第二十一條 不定期評審：發(fā)生下列情況時，企業(yè)管理部應(yīng)適時組織公司制度體系或有關(guān)制度的評審活動。 國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實施、競 爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時。 公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機構(gòu)等發(fā)生重大變化時。 公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進行重大調(diào)整時。 其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的事項發(fā)生時。 第二十二條 制度評審結(jié)果的運用 識別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)制度的培訓、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項；確定公司制度管理改進創(chuàng)新的空間和實施措施。 編制公司制度管理與建設(shè)的評價報告。企業(yè)管理部在每年的 12月底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評審結(jié)果，結(jié)合制度日常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與 信息的情況，編制公司制度管理和建設(shè)的綜合評價報告，并提交總經(jīng)理。 將制度評審的結(jié)果作為公司各部門進行年終評比的主要依據(jù)。 第六章 制度的存檔管理 第二十三條 各 部門 要指定專人 負責制度的 存檔管理 工作，要 8 求用專門的檔案盒（袋）存放各類制度 。 第二十四條 每項制度應(yīng)體現(xiàn)管理 “痕跡 ”，每項制度的檔案應(yīng)包括 以下基本內(nèi)容： 制 度 編制過程 1 制度需求識別與征求意見單 2 制度初稿 3 規(guī)范審核單 4 經(jīng)過會議研究討論的會議紀要（若進行會簽的，復(fù)印會簽頁） 5 紅頭文件（待實行網(wǎng)絡(luò)化后取消 ） 宣傳貫徹 6 下發(fā) 1 月內(nèi)組織培訓的記錄 檢查執(zhí)行 過 程 7 制度下發(fā)后前 3 月每月 1 份執(zhí)行檢查報告 8 制度下發(fā) 3 個月后，每 3 個月 1 份執(zhí)行檢查報告 修訂過程 9 提出制度修改申請（建議）單 10 重復(fù) 18 項內(nèi)容 第七章 附 則 第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料，未經(jīng)公司領(lǐng)導同意嚴禁向外提供。否則，按照《員工獎懲條例》的處罰規(guī)定，除要求返還資料彌補公司損失外還將給予行政 “開除 ”處分。 第二十六條 本辦法的附件有： 附件一：制度管理流程 附件二：制度需求識別與征求 意見單 附件三：制度重要程度的判定 附件四：制度編寫格式規(guī)定 附件五：制度執(zhí)行情況檢查計劃和培訓計劃表 附件六：制度履歷表。 9 附件七：制度審核單 附件八：制度檢查（制度評審）報告單 第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對象，本辦法需貫徹到公司所有職能部室人員。 第二十八條 所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門，本辦法由公司企業(yè)管理部負責解釋，培訓、修訂亦由企業(yè)管理部 負責 。 第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 10 附件一： 制度管理流程 編號： QG101001L01A0 吉 林 東 圣 焦 化 有 限 公 司 制 度 管 理 流 程制度編制、檢查、審計、評審流程制度廢止總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理公 司 專 業(yè) 部 門公 司 專 業(yè) 部 門相 關(guān) 部 門相 關(guān) 部 門企 業(yè) 管 理 部企 業(yè) 管 理 部經(jīng) 理 辦 公 會經(jīng) 理 辦 公 會公 司 例 會公 司 例 會公 司 專 業(yè) 部 門公 司 專 業(yè) 部 門需 求 識 別編 制核 準修 改公 司 主 管 領(lǐng)導 審 批執(zhí) 行責 任 人 檢 查填 寫 制 度 廢 止 申 請 ， 并 填寫 制 度 識 別 與 征 求 意 見 單提 出 修 訂 的 申 請或 建 議征 求 意 見 或 會議 研 討初 審很 重 要重 要審 定審 定會 簽審 批核 準審 定審 定廢 止局 域 網(wǎng) 發(fā) 布存 檔組 織 評 審YYNNYYYYYNNYYYYNNY 11 附件二： 公司制度需求識別與征求意見單 編號： QG101001B02A0 制度名稱及編號 編制部門 首次編制 是 否 （ 制度修改 第 次換版編制，日期： 年 月 第 次修訂編制，日期： 年 月 制度廢止 是 否 （ 制度重要性的識別結(jié)果：很重要 重要 一般 （ 制度需求識別 編制及修訂需求識別 履行 部門職責的需要 ( ) 滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求 ( ) 加強或完善 專業(yè)管理的需要 ( ) 原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求 ( ) 原制度一次修改在 10 處以上 ( ) 制度某一條累計修改在 5 次以上 ( ) 修訂的主要條款：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1