【正文】 .. 5 第五章 制度的評(píng)審 ..................................................................................... 7 第六章 制度的存檔管理 ............................................................................. 7 第七章 附 則 ............................................................................................. 8 附件一： 制度管理流程 ..................................................................... 10 附件二： 公司制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單 .......................................11 附件三： 制度重要程度的判定 ......................................................... 12 附件四： 制度編寫(xiě)格式規(guī)定 ............................................................. 13 附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表 ...................... 17 附件六： 制度履歷表 ......................................................................... 18 附件七： 制度審核單 ......................................................................... 19 附件八： 制度檢查 (制度評(píng)審 )報(bào)告單 ............................................... 20 1 第一章 總 則 第一條 為配合公司建立簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進(jìn)公司管理實(shí)現(xiàn)制 度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本辦法。 守則： 是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。 第三章 制度的編制、修訂和廢止 第十二條 制度編制的流程 (見(jiàn)附件一 )。 第十三條 制度的修訂流程 (見(jiàn)附件一 )：編制制度的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提出制度修訂的書(shū)面申請(qǐng)或建議 → 企業(yè)管理部審核 → 提交公司例會(huì)審定→ 執(zhí)行制度編制流程。 第二十二條 制度評(píng)審結(jié)果的運(yùn)用 識(shí)別并確定公司制度建設(shè)的需求。 制度編寫(xiě)的內(nèi)容要求。 (4)制度正文的每個(gè)段落，首行縮進(jìn)兩個(gè)字符； “第 章 ”、 “第 條 ”后面空一個(gè)字符； “總則 ”和 “附則 ”的兩字之間均空一個(gè)字符； “附件 ”在頁(yè)面左端頂部頂格寫(xiě)，不空字符； “章、節(jié) ”的標(biāo)題以及表單、流程均居于頁(yè)面中間，其它文字兩端對(duì)齊。 第二月 與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。 (5)流程圖常用符號(hào)規(guī)定 過(guò)程 文檔 多文檔 決策 準(zhǔn)備 終止 制度匯編的要求 (1)匯編的封面：內(nèi)容依次分別是 “公司 年度 ”（宋體 2 號(hào)橫向居中）、 “制度匯編 ”（宋體初號(hào)加粗，每個(gè)字占一行，縱向居中）、 “編制時(shí)間 ”和 “編制部門(mén) ”（兩者為宋體小三，橫向居中，并排排列，中間空兩字），行間距可依美觀程度自行確定。 ① 頁(yè)眉文字為標(biāo)準(zhǔn)仿宋 5 號(hào)字。 10 附件一： 制度管理流程 編號(hào)： QG101001L01A0 吉 林 東 圣 焦 化 有 限 公 司 制 度 管 理 流 程制度編制、檢查、審計(jì)、評(píng)審流程制度廢止總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理公 司 專(zhuān) 業(yè) 部 門(mén)公 司 專(zhuān) 業(yè) 部 門(mén)相 關(guān) 部 門(mén)相 關(guān) 部 門(mén)企 業(yè) 管 理 部企 業(yè) 管 理 部經(jīng) 理 辦 公 會(huì)經(jīng) 理 辦 公 會(huì)公 司 例 會(huì)公 司 例 會(huì)公 司 專(zhuān) 業(yè) 部 門(mén)公 司 專(zhuān) 業(yè) 部 門(mén)需 求 識(shí) 別編 制核 準(zhǔn)修 改公 司 主 管 領(lǐng)導(dǎo) 審 批執(zhí) 行責(zé) 任 人 檢 查填 寫(xiě) 制 度 廢 止 申 請(qǐng) ， 并 填寫(xiě) 制 度 識(shí) 別 與 征 求 意 見(jiàn) 單提 出 修 訂 的 申 請(qǐng)或 建 議征 求 意 見(jiàn) 或 會(huì)議 研 討初 審很 重 要重 要審 定審 定會(huì) 簽審 批核 準(zhǔn)審 定審 定廢 止局 域 網(wǎng) 發(fā) 布存 檔組 織 評(píng) 審YYNNYYYYYNNYYYYNNY 11 附件二： 公司制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單 編號(hào)： QG101001B02A0 制度名稱(chēng)及編號(hào) 編制部門(mén) 首次編制 是 否 （ 制度修改 第 次換版編制，日期： 年 月 第 次修訂編制，日期： 年 月 制度廢止 是 否 （ 制度重要性的識(shí)別結(jié)果：很重要 重要 一般 （ 制度需求識(shí)別 編制及修訂需求識(shí)別 履行 部門(mén)職責(zé)的需要 ( ) 滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求 ( ) 加強(qiáng)或完善 專(zhuān)業(yè)管理的需要 ( ) 原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求 ( ) 原制度一次修改在 10 處以上 ( ) 制度某一條累計(jì)修改在 5