【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)當(dāng)對(duì)合同（協(xié)議）文本的全部?jī)?nèi)容了解透徹，尤其是重要條款要清楚無(wú)誤。當(dāng)作為要約人時(shí)，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時(shí)，應(yīng)表明承諾事項(xiàng)。 六、 簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）實(shí)行會(huì)簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁（副總裁）、總會(huì)計(jì)師和公司法律顧問(wèn)審閱，確認(rèn)無(wú)誤后才可簽字蓋章。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 文件名稱 關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN012 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3 頁(yè) 二、 關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 總 則 一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也給合作 伙伴造成損失。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿回扣 的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。 二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 三、與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動(dòng)都 應(yīng)進(jìn)行例行審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)察。 加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度 四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對(duì)違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進(jìn) 行調(diào)查、審計(jì)，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的， 建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。 五、監(jiān)察人員在集團(tuán)董事長(zhǎng)直接授權(quán)下實(shí)施監(jiān)察、審計(jì)工作。 六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 檢查實(shí)物、憑證、帳冊(cè)及有關(guān)資料。 索取有關(guān)證明材料； 進(jìn)行必要的調(diào)查取證； 對(duì)正在進(jìn)行的違 法亂紀(jì)行為提出處理意見(jiàn)； 對(duì)阻撓、破壞監(jiān)察、審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，采取必要的臨時(shí)措施，追究其責(zé)任。 嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣 七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項(xiàng)目洽談（ 1 萬(wàn)元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時(shí)向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)洽談結(jié)果。 八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場(chǎng)行情，摸清價(jià)格底 線， 至少與兩家以上單位進(jìn)行比價(jià)；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo) 、 議標(biāo)的形式進(jìn)行，努力 降低成本，維護(hù)公司利益。 九 、 在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對(duì)方若有回扣或其它各種形式的饋贈(zèng)，一律上繳集團(tuán)，不準(zhǔn)私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。 金額達(dá) 50元給予罰款 500 元（十倍），并降級(jí)處理； 金額達(dá) 200 元以上者除給予十倍罰款外，一律開(kāi)除； 金額達(dá) 5000 元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任； 若受賄為實(shí)物，按市場(chǎng)價(jià)格折算金額； 凡因吃拿回扣，受 到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。 發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴(yán)懲： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 在采購(gòu)中故意選擇質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的服務(wù)； 故意以長(zhǎng)期合作為由，索要回扣； 與合作商串通欺騙公司； 在業(yè)務(wù)中故意隱瞞信譽(yù)好的合作商； 拖延時(shí)間，打時(shí)間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)； 在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪?，不考慮公司利益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、 經(jīng)辦人必須如實(shí)報(bào)銷，有弄虛作假者， 一律按本規(guī)定第九條處理。 十一、各級(jí)員工必須加強(qiáng)法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉 公，做一名能力強(qiáng)、信譽(yù)好的合格員工。 第三章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 文件名稱 計(jì) 算 機(jī) 網(wǎng) 絡(luò) 使 用 管 理 制 度 部 門 信息中心 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ XXZDN001 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3頁(yè) 一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度 為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制度。非常感謝大家在工作中對(duì)這些制度的配合。 計(jì)算機(jī)設(shè)備使用管理制度： 一、 計(jì)算機(jī)的使用： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 請(qǐng)勿在上班時(shí)間瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。 請(qǐng)勿通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。 請(qǐng)勿在上班時(shí)間通過(guò)電腦觀看與工作無(wú)關(guān)的影視流媒體。若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。 請(qǐng)勿擅自關(guān)閉所有安裝在機(jī)器中的 Pcanywhere 軟件。 （ 1）內(nèi)部聯(lián)系請(qǐng)使用公司內(nèi)部的 FreeICQ 進(jìn)行工作溝通。上班時(shí)間禁止使用 聊天，若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。 （ 2）文件下載時(shí)應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時(shí)間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動(dòng)。 （ 3）請(qǐng)定期升級(jí)各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒。 （ 4）如有外來(lái)的軟盤或資料需要安裝至計(jì)算機(jī)中，請(qǐng)?jiān)诓槎竞蜌⒍竞笫褂谩? （ 5）收發(fā)郵件請(qǐng)大家使用 Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請(qǐng)注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管 。 （ 6）為維護(hù)及管理方便，請(qǐng)不要私自為計(jì)算機(jī)設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼，如有特殊情況需要設(shè)置密碼，必須將密碼交部門經(jīng)理和信息中心處備案。 （ 7）操作人員要愛(ài)惜所使用的設(shè)備，保持設(shè)備表面清潔。請(qǐng)勿在計(jì)算機(jī)上堆放飲料、食 品、音箱等），以免發(fā)生意外。 （ 8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣， 重要數(shù)據(jù)要在本機(jī)和公司的文件服務(wù)器上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份。 （ 9）沒(méi)有征得信息中心同意不得私自拆卸機(jī)器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次扣考評(píng)分 2 分，第二次扣考評(píng)分 5 分。 二、服務(wù)器的 使用： 所有公司使用的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確認(rèn)不可私自操作公司服務(wù)器。 三、軟件的使用： 請(qǐng)勿擅自安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請(qǐng)報(bào)經(jīng)網(wǎng)管同意登記后安 裝； 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 一般情況下，計(jì)算機(jī)安裝 Windows 2021 Professional 版本即可，如因工作需要，確需安 裝 Server 版本時(shí)，請(qǐng)告知信息中心備案； 如有安裝軟件的需求，請(qǐng)到信息中心處登記領(lǐng)用相關(guān)軟件，用完后請(qǐng)立即歸還。 四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用： 如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請(qǐng)?jiān)谛畔⒅行奶幍怯涱I(lǐng)用，用完即 還。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過(guò)程中損壞，請(qǐng)告訴信息中心由信息中心申請(qǐng)購(gòu)買。 五、網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定 維護(hù)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。 嚴(yán)格遵守公司設(shè)定之訪問(wèn)權(quán)限，禁止更改訪問(wèn)權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦 ，若違反 扣考評(píng)分 5 分 /次。 各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。 編輯任何文檔時(shí)，不可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，應(yīng)將文檔調(diào)至本機(jī)再進(jìn)行編輯。 電腦 F 盤（或 E 盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問(wèn)密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。 六、設(shè)備維修： 計(jì)算機(jī)的維修： 計(jì) 算機(jī)發(fā)生故障時(shí)，請(qǐng)使用者填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)修單》，經(jīng)使用者部門經(jīng)理簽字后提交至信息中心由網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行維修，使用者請(qǐng)勿擅自拆機(jī)；在網(wǎng)管到達(dá)前，不準(zhǔn)私自拆封機(jī)， 否則扣考評(píng)分 3 分 /次，若因擅自拆機(jī)致使機(jī)器損害須按價(jià)賠償。網(wǎng)絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報(bào)修單》上對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修： 網(wǎng)絡(luò)管理員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。 七、設(shè)備報(bào)廢： 硬件報(bào)廢： 出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)需要報(bào)廢的，請(qǐng)使用人填寫(xiě)《報(bào)廢單》，報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，將報(bào)廢設(shè)備 與《報(bào)廢單》一并提交至信息中心，由信息中心至公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。 軟件報(bào)廢： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 軟件使用光盤報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無(wú)法讀取以及光盤斷裂即視為報(bào)廢 ,手 續(xù)同硬件報(bào)廢相同。 網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢： 網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無(wú)法使用并無(wú)法修理。 所有報(bào)廢物品必須填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，手續(xù)與硬件報(bào)廢相同。 八、設(shè)備采購(gòu)： 實(shí)際使用部門提出申請(qǐng)（填寫(xiě)《設(shè)備申購(gòu)單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處，信息中心根據(jù)實(shí)際使用情況確定是否需要購(gòu)買并報(bào)請(qǐng)總裁批準(zhǔn)購(gòu)買。 違反本辦法規(guī)定，由公司給予 警告，并視情況給扣考評(píng)分 1— 10分的處罰。對(duì)盜用公司 IP 地址、用戶帳號(hào)密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開(kāi)除外，還要處以 5000 元以下罰款，或移交公安機(jī)關(guān)。 九、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)信息中心。 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 文件名稱 電 子 化 辦 公 管 理 規(guī) 定 部 門 信息中心 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ XXZDN002 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3頁(yè) 二、電子化辦公管理規(guī)定 集團(tuán)建立了局域網(wǎng)和 WebOA 系統(tǒng)，實(shí)施電子辦化公，這是企業(yè)實(shí)行新的先進(jìn)的管理模式的標(biāo)志之一?，F(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。 一、 對(duì)外業(yè)務(wù) 集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和 WebOA 系統(tǒng)實(shí)施電子辦公，對(duì)外業(yè)務(wù)交往中，如果對(duì)方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對(duì)方條件不許可，請(qǐng)統(tǒng)一使用金大陸集團(tuán)公文紙。 集團(tuán)或子公司對(duì)政府部門上報(bào)請(qǐng)示、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等文件資料，一律按集團(tuán)對(duì)外行文規(guī)定程序辦理。 二、 集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù) 集團(tuán)總部對(duì)各部門或子公司發(fā)通知、文件、 會(huì)議紀(jì)要等一律用局域網(wǎng)或WebOA 系統(tǒng)行文傳遞。 三、 WEBOA 系統(tǒng)工作流程 WebOA 電子辦公系統(tǒng)設(shè)有個(gè)人路徑和工作路徑流程，如有請(qǐng)示報(bào)告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。根據(jù)事情緊急程度，“類別”中提供 3種方式，請(qǐng)按照以下情況使用： （ 1）“特急”：需要在 6個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請(qǐng)示。 （ 2）“緊急”：需要在 12 個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請(qǐng)示。 （ 3）“一般”：工作匯報(bào)等需要在 1天答復(fù)的請(qǐng)示。 員工接到傳遞來(lái)的公文須盡快處理答復(fù)，若因答復(fù)處理拖延貽誤商機(jī)，造成公司損失，要根據(jù)考評(píng)規(guī)定給予處理。 附件中對(duì)于文檔的規(guī)定：只能附加 .doc（ Word 文檔）和 .xls（ Excel 文檔）的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過(guò) OA 傳閱。 子公司或集團(tuán)部門業(yè)務(wù)往來(lái)，材料上報(bào)也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。 四、 文檔管理 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 政府部門來(lái)文通知或業(yè)務(wù)單位來(lái)函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財(cái)會(huì)報(bào)表及原始憑證、帳冊(cè)、以集團(tuán)名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。 集團(tuán)內(nèi)部