【正文】 附錄 4：修改記錄 40 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 3 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 0、概 述 《質量手冊頒布實施令》 天津一汽夏利汽車股份有限公司《質量手冊》是依據(jù) ISO9001:20xx標準 編制的質量管理大綱 ,是公司質量管理體系有效運行的綱領性文件， 按流程模式再造覆蓋產(chǎn)品形成全過程的質量管理體系 。20xx 年 6 月 14 日，中國第一汽車集團公司與天津 汽車工業(yè) (集團 )有限公司進行重組，并更名為天津一汽夏利汽車股份有限公司，成為 中國第一汽車集團公司控股的經(jīng)濟型轎車制造企業(yè)。 其間，公司不斷進行產(chǎn)品改進和更新，不斷提高技術含量，先后推出了豪華內飾，、淺色內飾 (靜雅型 )、自動檔等新品種，特別是引進日本豐田公司技術生產(chǎn)的“威姿”、“雅酷”等轎車，更是代表了 21 世紀轎車發(fā)展的新潮 流。 ? 手冊中每章的版本通過“章節(jié)修訂”來控制 , 每次修改某章節(jié) ,更新一次該章的章節(jié)修訂編號，章節(jié)修訂從 00 開始。 手冊的修改 當質量手冊需要修改時 , 由提出人員向質量保證部提出 , 質量保證部報管理者代表同意后 , 質量保證部編制有關內容 ,管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準。 ★ 質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。 ★ 文件：信息及其承載媒體。 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為： 轎車整車、發(fā)動機及其零部件的設計、生產(chǎn)和服務 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 9 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 2. 質量方針、質量目標 質量方針 本公司的質量方針是 “ 持續(xù)改善 追求完美 為顧客創(chuàng)造更大的價值 ” 解釋： ● 持續(xù)改善：把改進與創(chuàng)新作為企業(yè)永久性的核心主題，通過在產(chǎn)品、技術、管理和服務上的不斷創(chuàng)新，建立全過程的自我改善體制，持續(xù)有效地增強質量體系能力，提高產(chǎn)品質量和服務質量。 質量目標 公司的質量目標實行動態(tài)管理，每年根據(jù)上年度目標完成情況及公司經(jīng)濟工作的總體要求確定。 同時， 制定了必要的文件，對質量管理體系加以實施、保持，并持續(xù) 改進其有效性。 ?本標準所要求的質量記錄。 ? 對質量管理體系有效運行起重要作用的場所 ,都能得到相關文件的有效版本。 ? 記錄在適宜的環(huán)境下保存，防止損壞、變質和丟失。 質量方針 總經(jīng)理 批準制定形成文件的 質量方針（見 2 章）并確保： ? 與本公司持續(xù)發(fā)展的宗旨相適應。 質量管理體系策劃 總經(jīng)理確 保識別和策劃實現(xiàn)質量目標所需的過程， 并為控制這些過程提供必要的資源，管理者代表負責組織相關人員進行質量體系策劃。 內部溝通 公司編制了《行政例會規(guī)定》，對保持公司質量管理體系所需的溝通方式進行確定和管理，以確保就質量管理體系的有效性進行溝通。 ? 預防和糾正措施情況。 ? 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 設備維護、廠房維修、設施維護、保養(yǎng)和修理等由生產(chǎn)管理部、采購部、綜合管理部、一轎廠、二轎廠和內燃機制造分公司負責， 執(zhí)行《各部及轎車廠生產(chǎn)設備控制程序》、《內燃機制造分公司設備控制程序》、《 IT 設施管理辦法》、《各部及轎車廠建筑物、構筑物及 道路管道相關設施維護管 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 24 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 理程序》、《內燃機分公司廠房及相關設施管理規(guī)定》。 ? 確定過程控制的準則和方法，制定必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設施，保證其所需的工作環(huán)境。 與產(chǎn)品有關要求的評審詳見 《與整車顧客有關的過程控制程序》、《內燃機制造份公司與顧客有關的過程控制程序》 顧客溝通 為了滿足顧客的要求，營銷管理部、內燃機制造分公司分別負責與整車、內燃機顧客進行充分的溝通，這種溝通涉及： ? 產(chǎn)品信息 ? 顧客合同或訂單的處理（包括修改），征詢顧客的明確意見。 隨著設計和開發(fā)的進展，在適當識，策劃的輸出應予更新，此時相關文件應及時更改，并按照相關要求進行控制。 評審的結果及任何必要措施的記錄都應予以保持。更改實施前，應得到相關的批準。 采購信息 采購文件（即采購合同，合同中的技術要求、質量管理體系要求、驗收要求的有關文件）包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。 ? 獲得并使用監(jiān)視和測量設備。 營銷管理部、內燃機制造分公司分別負責整車和內燃機售后服務的組織管理，指定專人實施和聯(lián)系其它部門服務配合 工作。 ? 記錄的要求。負責按周期或在使用前，對照可溯源至國際或國家標準的測量標準，對監(jiān)視和測量裝置進行校準或檢定。 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 31 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 8. 測量、分析和改進 總則 公司在建立質量管理體系的同時及運行過程中策劃并實 施為實現(xiàn)以下方面所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： ? 證實產(chǎn)品的符合性。 ? 已經(jīng)有效的實施與保持。這些方法包括監(jiān)督過程控制文件的執(zhí)行、結果考核、過程參數(shù)設定和監(jiān)視、統(tǒng)計過程控制、目標對比或測量和過程審核。 關于進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗，詳見 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 33 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 《整車采購產(chǎn)品進貨檢驗和試驗控制程序》、《整車產(chǎn)品過程檢驗控制程序》、《整車產(chǎn)品最終檢驗控制程序》、《整車監(jiān)查評價程序》 、 《內燃機制造分公司進貨檢驗和試驗控制程序》、《內燃機制造分公司過程檢驗和試驗控制程序》、《內燃機制造分公司最終檢驗和試驗控制程序》。 關于不合格品的控制，詳見 《內燃機制造分公司不合格品控制程序》 、《整車采購產(chǎn)品不合格品控制程序》、《各部及轎車廠生產(chǎn)中不合格品控制程序》、《 CKD不合格品控制程序》及有關作業(yè)標準。 ? 確定和實施所需的糾正措施。 ? 記錄采取措施的結果。總經(jīng)理或管理者代表負責批準所采取的與潛在問題的影響程度相適應的預防措施。總經(jīng)理或管理者代表負責審批所采取與所遇到問題的影響程度相適應的糾正措施。在程序文件中對如何控制不合格品和處置的有關職責和權限作出規(guī)定，主要采取下列幾種途徑進行處置： ? 糾正（返工）不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性，達到要求的才能放行。具體內容見下表： 編號 過程 監(jiān)視項目 監(jiān)視、測量方法 頻度 責任者 C1 產(chǎn) 品 開發(fā) 項目實施 檢查計劃節(jié)點完成情況 按計劃 發(fā)展規(guī)劃部、產(chǎn)品開發(fā)中心主任 C3 產(chǎn) 品 生產(chǎn) 生產(chǎn)計 劃完成情況 統(tǒng)計生產(chǎn)結果 1次 /日 生產(chǎn)管理部、內燃機分公司 設備可動率 統(tǒng)計設備停用時間 1次 /月 生產(chǎn)管理部 現(xiàn)場監(jiān)察 各生產(chǎn)現(xiàn)場的巡視監(jiān)察 日常 質量保證部 特殊過程參數(shù) 定期監(jiān)視測量 按工藝 一轎廠、二轎廠、內燃機分公司 C4 銷售 /交付 銷售計劃完成 情況 統(tǒng)計銷售結果 1次 /月 營銷管理部、內燃機分公司 S2 質 量 目標管理 公司質量目標完成情況 檢驗、監(jiān)查或并統(tǒng)計 1次 /月 質量保證部 部門質量目標完成情況 各部門 S5 人 力 資源管理 培訓計劃完成 情況 統(tǒng)計計劃完 成情況 綜合管理部、內燃機分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心 S8 采 購 管理 采購計劃完成 情況 統(tǒng)計采購實施結果 1次 /月 采購部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以證實滿足了對產(chǎn)品的要求。 為確保內審過程受控，制定了文件化 《內部質量管理體系審核程序》 ，以規(guī)定策劃和實施審核，報告結果、保持記錄的職責和要求。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 營銷管理部、內燃機制造分公司分別負責監(jiān)控顧客對整車和內燃機滿意和 /或不滿意程度的信息，將其作為質量管理體系業(yè)績的一種測量。 ? 搬運、維修和貯存期間，防止損壞或失效。 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 30 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 具體詳見 《整車采購產(chǎn)品的標識和可追溯性控制辦法》 、《各部及轎車廠產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》、《內燃機制造分公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》、《內燃機制造分公司檢驗和試驗狀態(tài)管理程序》、《整車產(chǎn)品檢驗狀態(tài)控制程序》 顧客財產(chǎn) 本公司無顧客財產(chǎn)，此條款要求不適用，僅在此做條款刪減說明。公司生產(chǎn)中屬于這類過程的有：涂裝、焊接、熱處理、鑄造。 營銷管理部、內燃機制造分公司分別負責整車和內燃機交付的過程控制，采取措施保護產(chǎn)品質量。 采購過程控制具體詳 見《潛在供方選擇程序》、《合格供方確定程序》、《供方質量監(jiān)控程序》、《訂貨結算程序》、《油漆及輔料采購程序》、《原材料采購程序》、《設備采購程序》、《維修及備件采購程序》、《工裝采購程序》、《 CKD 定貨管理程序》、《國產(chǎn)化工作程序》、《采購文件資料管理辦法》、《整車采購 產(chǎn)品進貨檢驗和試驗控制程序》 等。 具體詳見《產(chǎn)品設計控制程序》《設計更改控制程序》 采購 采購過程 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 28 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 采購部對采購全過程進行有效控制，內燃機制造分公司按采購部的要求對分公司的采購進行控制，以確保采購產(chǎn)品符合要求。確認應在產(chǎn)品交付或實施之前完成。 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，并在放行前得到批準。 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品的有關的要求的確定 公司為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，營銷管理部、內燃機制造分公司分別負責收集整車和發(fā)動機的市場信息、國家法律法規(guī)規(guī)定、顧客意見與要求，確定與產(chǎn)品有關的要求，必要時并形成文件。 詳見《一轎廠生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》、《二轎廠生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》、《內燃機制造分公司生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》。 ? 對培訓或其它措施的有效性進行評價。 評審輸出 管理評審的輸出在管理評審報告中體現(xiàn)，應包括擬采取的措施 ,涉及 : ? 質量管理體系及其過程有效性的改進。管理評審記錄由質量保證部負責保持。 (詳見《各部門 職責范圍規(guī)定 》、《產(chǎn)品開發(fā)中心各部門 主要職責 》、《內燃機制造分公司各部門 職責條例 》、《各部及轎車廠 崗位基本職責匯總 》、《產(chǎn)品開發(fā)中心 崗位職責匯總 》、《內燃機制造分公司管理 崗位職責匯總 》《內燃機制造分公司操作 崗位職責匯總 》 ) 管理者代表 管理者代表除其自身職責（見《各部及轎車廠 崗位職責匯總 》）外還具有以下方面的職責和權限： ? 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持。 ? 通過管理評審對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 ? 制定質量方針和確保質量目標的制定。 記錄控制 質量記錄 由質量保證部、產(chǎn)品開發(fā)中心、內燃機制造分公司分別管理， 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 19 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 分別編制了《各部及轎車廠質量記錄控制程序》、《產(chǎn)品開發(fā)中心質量記錄控制程序》、《內燃機制造分公司質量記錄控制程序》，用于記錄的標識、儲存 、檢索、防護、保管和處置。管理代表負責審核質量手冊，負責程序文件的批準；各副總經(jīng)理負責相關程序文件的審核及三層次質量體系文件和資料的的批準。我們把過程分為兩種類型：顧客過程和支持過程。 總經(jīng)理 質量保證部 發(fā)展規(guī)劃部 產(chǎn)品開發(fā)中心 營銷管理部 生產(chǎn)管理部 內燃機分公司 一轎廠 二轎廠 綜合管理部 采購部 管理者代表 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 13 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 質量職能分配表：