【正文】 附錄 4：修改記錄 40 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 3 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 0、概 述 《質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令》 天津一汽夏利汽車股份有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù) ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn) 編制的質(zhì)量管理大綱 ,是公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件， 按流程模式再造覆蓋產(chǎn)品形成全過(guò)程的質(zhì)量管理體系 。20xx 年 6 月 14 日，中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司與天津 汽車工業(yè) (集團(tuán) )有限公司進(jìn)行重組，并更名為天津一汽夏利汽車股份有限公司，成為 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司控股的經(jīng)濟(jì)型轎車制造企業(yè)。 其間，公司不斷進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)和更新，不斷提高技術(shù)含量，先后推出了豪華內(nèi)飾，、淺色內(nèi)飾 (靜雅型 )、自動(dòng)檔等新品種，特別是引進(jìn)日本豐田公司技術(shù)生產(chǎn)的“威姿”、“雅酷”等轎車，更是代表了 21 世紀(jì)轎車發(fā)展的新潮 流。 ? 手冊(cè)中每章的版本通過(guò)“章節(jié)修訂”來(lái)控制 , 每次修改某章節(jié) ,更新一次該章的章節(jié)修訂編號(hào)，章節(jié)修訂從 00 開始。 手冊(cè)的修改 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)需要修改時(shí) , 由提出人員向質(zhì)量保證部提出 , 質(zhì)量保證部報(bào)管理者代表同意后 , 質(zhì)量保證部編制有關(guān)內(nèi)容 ,管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ★ 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 ★ 文件：信息及其承載媒體。 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為： 轎車整車、發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù) 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 9 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 2. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是 “ 持續(xù)改善 追求完美 為顧客創(chuàng)造更大的價(jià)值 ” 解釋： ● 持續(xù)改善：把改進(jìn)與創(chuàng)新作為企業(yè)永久性的核心主題，通過(guò)在產(chǎn)品、技術(shù)、管理和服務(wù)上的不斷創(chuàng)新，建立全過(guò)程的自我改善體制，持續(xù)有效地增強(qiáng)質(zhì)量體系能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年根據(jù)上年度目標(biāo)完成情況及公司經(jīng)濟(jì)工作的總體要求確定。 同時(shí)， 制定了必要的文件，對(duì)質(zhì)量管理體系加以實(shí)施、保持，并持續(xù) 改進(jìn)其有效性。 ?本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。 ? 對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所 ,都能得到相關(guān)文件的有效版本。 ? 記錄在適宜的環(huán)境下保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 批準(zhǔn)制定形成文件的 質(zhì)量方針（見 2 章）并確保： ? 與本公司持續(xù)發(fā)展的宗旨相適應(yīng)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確 保識(shí)別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程， 并為控制這些過(guò)程提供必要的資源，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量體系策劃。 內(nèi)部溝通 公司編制了《行政例會(huì)規(guī)定》，對(duì)保持公司質(zhì)量管理體系所需的溝通方式進(jìn)行確定和管理，以確保就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 ? 預(yù)防和糾正措施情況。 ? 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 設(shè)備維護(hù)、廠房維修、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)和修理等由生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、綜合管理部、一轎廠、二轎廠和內(nèi)燃機(jī)制造分公司負(fù)責(zé)， 執(zhí)行《各部及轎車廠生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司設(shè)備控制程序》、《 IT 設(shè)施管理辦法》、《各部及轎車廠建筑物、構(gòu)筑物及 道路管道相關(guān)設(shè)施維護(hù)管 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 24 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 理程序》、《內(nèi)燃機(jī)分公司廠房及相關(guān)設(shè)施管理規(guī)定》。 ? 確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，制定必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審詳見 《與整車顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造份公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 顧客溝通 為了滿足顧客的要求，營(yíng)銷管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)與整車、內(nèi)燃機(jī)顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及： ? 產(chǎn)品信息 ? 顧客合同或訂單的處理（包括修改），征詢顧客的明確意見。 隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)識(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新，此時(shí)相關(guān)文件應(yīng)及時(shí)更改，并按照相關(guān)要求進(jìn)行控制。 評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄都應(yīng)予以保持。更改實(shí)施前，應(yīng)得到相關(guān)的批準(zhǔn)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件（即采購(gòu)合同，合同中的技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件）包含能充分說(shuō)明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息。 ? 獲得并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 營(yíng)銷管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)整車和內(nèi)燃機(jī)售后服務(wù)的組織管理，指定專人實(shí)施和聯(lián)系其它部門服務(wù)配合 工作。 ? 記錄的要求。負(fù)責(zé)按周期或在使用前，對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 31 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司在建立質(zhì)量管理體系的同時(shí)及運(yùn)行過(guò)程中策劃并實(shí) 施為實(shí)現(xiàn)以下方面所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： ? 證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 ? 已經(jīng)有效的實(shí)施與保持。這些方法包括監(jiān)督過(guò)程控制文件的執(zhí)行、結(jié)果考核、過(guò)程參數(shù)設(shè)定和監(jiān)視、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、目標(biāo)對(duì)比或測(cè)量和過(guò)程審核。 關(guān)于進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，詳見 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 33 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 《整車采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《整車產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》、《整車產(chǎn)品最終檢驗(yàn)控制程序》、《整車監(jiān)查評(píng)價(jià)程序》 、 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。 關(guān)于不合格品的控制，詳見 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司不合格品控制程序》 、《整車采購(gòu)產(chǎn)品不合格品控制程序》、《各部及轎車廠生產(chǎn)中不合格品控制程序》、《 CKD不合格品控制程序》及有關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 ? 確定和實(shí)施所需的糾正措施。 ? 記錄采取措施的結(jié)果?？偨?jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所采取的與潛在問題的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施?？偨?jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)審批所采取與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)的糾正措施。在程序文件中對(duì)如何控制不合格品和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，主要采取下列幾種途徑進(jìn)行處置： ? 糾正（返工）不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性，達(dá)到要求的才能放行。具體內(nèi)容見下表： 編號(hào) 過(guò)程 監(jiān)視項(xiàng)目 監(jiān)視、測(cè)量方法 頻度 責(zé)任者 C1 產(chǎn) 品 開發(fā) 項(xiàng)目實(shí)施 檢查計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成情況 按計(jì)劃 發(fā)展規(guī)劃部、產(chǎn)品開發(fā)中心主任 C3 產(chǎn) 品 生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì) 劃完成情況 統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)結(jié)果 1次 /日 生產(chǎn)管理部、內(nèi)燃機(jī)分公司 設(shè)備可動(dòng)率 統(tǒng)計(jì)設(shè)備停用時(shí)間 1次 /月 生產(chǎn)管理部 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察 各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的巡視監(jiān)察 日常 質(zhì)量保證部 特殊過(guò)程參數(shù) 定期監(jiān)視測(cè)量 按工藝 一轎廠、二轎廠、內(nèi)燃機(jī)分公司 C4 銷售 /交付 銷售計(jì)劃完成 情況 統(tǒng)計(jì)銷售結(jié)果 1次 /月 營(yíng)銷管理部、內(nèi)燃機(jī)分公司 S2 質(zhì) 量 目標(biāo)管理 公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況 檢驗(yàn)、監(jiān)查或并統(tǒng)計(jì) 1次 /月 質(zhì)量保證部 部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況 各部門 S5 人 力 資源管理 培訓(xùn)計(jì)劃完成 情況 統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完 成情況 綜合管理部、內(nèi)燃機(jī)分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心 S8 采 購(gòu) 管理 采購(gòu)計(jì)劃完成 情況 統(tǒng)計(jì)采購(gòu)實(shí)施結(jié)果 1次 /月 采購(gòu)部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)滿足了對(duì)產(chǎn)品的要求。 為確保內(nèi)審過(guò)程受控，制定了文件化 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 ，以規(guī)定策劃和實(shí)施審核，報(bào)告結(jié)果、保持記錄的職責(zé)和要求。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 營(yíng)銷管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客對(duì)整車和內(nèi)燃機(jī)滿意和 /或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 ? 搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞或失效。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 30 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 具體詳見 《整車采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制辦法》 、《各部及轎車廠產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理程序》、《整車產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，此條款要求不適用，僅在此做條款刪減說(shuō)明。公司生產(chǎn)中屬于這類過(guò)程的有：涂裝、焊接、熱處理、鑄造。 營(yíng)銷管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)整車和內(nèi)燃機(jī)交付的過(guò)程控制，采取措施保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。 采購(gòu)過(guò)程控制具體詳 見《潛在供方選擇程序》、《合格供方確定程序》、《供方質(zhì)量監(jiān)控程序》、《訂貨結(jié)算程序》、《油漆及輔料采購(gòu)程序》、《原材料采購(gòu)程序》、《設(shè)備采購(gòu)程序》、《維修及備件采購(gòu)程序》、《工裝采購(gòu)程序》、《 CKD 定貨管理程序》、《國(guó)產(chǎn)化工作程序》、《采購(gòu)文件資料管理辦法》、《整車采購(gòu) 產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 等。 具體詳見《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序》《設(shè)計(jì)更改控制程序》 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 28 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行有效控制，內(nèi)燃機(jī)制造分公司按采購(gòu)部的要求對(duì)分公司的采購(gòu)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在放行前得到批準(zhǔn)。 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品的有關(guān)的要求的確定 公司為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，營(yíng)銷管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)收集整車和發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)信息、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定、顧客意見與要求，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，必要時(shí)并形成文件。 詳見《一轎廠生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》、《二轎廠生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》。 ? 對(duì)培訓(xùn)或其它措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出在管理評(píng)審報(bào)告中體現(xiàn)，應(yīng)包括擬采取的措施 ,涉及 : ? 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。管理評(píng)審記錄由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)保持。 (詳見《各部門 職責(zé)范圍規(guī)定 》、《產(chǎn)品開發(fā)中心各部門 主要職責(zé) 》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司各部門 職責(zé)條例 》、《各部及轎車廠 崗位基本職責(zé)匯總 》、《產(chǎn)品開發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》《內(nèi)燃機(jī)制造分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 ) 管理者代表 管理者代表除其自身職責(zé)（見《各部及轎車廠 崗位職責(zé)匯總 》）外還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： ? 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 ? 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 ? 制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。 記錄控制 質(zhì)量記錄 由質(zhì)量保證部、產(chǎn)品開發(fā)中心、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別管理， 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 19 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 分別編制了《各部及轎車廠質(zhì)量記錄控制程序》、《產(chǎn)品開發(fā)中心質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司質(zhì)量記錄控制程序》，用于記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存 、檢索、防護(hù)、保管和處置。管理代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)；各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件的審核及三層次質(zhì)量體系文件和資料的的批準(zhǔn)。我們把過(guò)程分為兩種類型：顧客過(guò)程和支持過(guò)程。 總經(jīng)理 質(zhì)量保證部 發(fā)展規(guī)劃部 產(chǎn)品開發(fā)中心 營(yíng)銷管理部 生產(chǎn)管理部 內(nèi)燃機(jī)分公司 一轎廠 二轎廠 綜合管理部 采購(gòu)部 管理者代表 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 13 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 質(zhì)量職能分配表：