【正文】 委員會審批。 集團決策委員 會對年度計劃預算進行評審，多次往復后最終確定年度計劃預算并下發(fā)由各中心、下屬公司執(zhí)行，財務中心和行政中心分別負責對預算和工作計劃的執(zhí)行進行監(jiān)控，并定期 （每季度） 由決策委員會主持對各中心、下屬公司參加的計劃預算執(zhí)行審視，每 半年 由行政中心主持進行年度計劃預算的調整（見年度計劃預算調整流程） 年底由行政中心 總監(jiān) 和財務中心 總監(jiān) 對年度計劃預算的執(zhí)行情況進行總結，行政中心負責撰寫，作為年度績效考核和下年度計劃預算制定的依據(jù) 4 相關流程交付品 《集團年度計劃預算大綱》：包括年度計劃預算制定的基本要求、指導方針等 《集團年 度計劃預算》：由各 下屬公司 、中心及項目計劃預算匯總而成 《年度計劃預算執(zhí)行總結》：對年度計劃預算的執(zhí)行情況作出總結 5 附錄： 《年度計劃預算制定流程》 《年度計劃預算流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團 有限公司流程文件 計劃預算調整流程 總責任人 行政中心總 監(jiān) 控制部門 行政中心 編制人 審核人 批準人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團年度計劃預算調整工作，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團 有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責 行政中心負責匯總各中心、下屬公司的部門年度計劃預算調整的方案，擬定集團年度計劃預算調整方案，并提交集團決策委員會審議 財務中心負責 調整本部門預算，同時完成 年度計劃預算調整方案中的集團總體財務預算調整 各中心和下屬公司負責本部門計劃預算調整方案的編制，并與集團決策委員會討論本部門計劃預算的方案，最后執(zhí)行確定的年度計劃預算調整方案 集團決策委員會對集團年度計劃預算調整方案進行評審，作出具體調整建議，并與下屬公司及各中心負責人討論后最終確定計劃預算的調整方案 3 程序 概要 年中，集團各中心、下屬公司根據(jù)本部門計劃預算執(zhí)行的情況，編制本部門年度計劃預算調整方案。為集團高管審定下屬公司超出預算的資金使用需求提出決策支持。 下屬公司 總經(jīng)理 負責執(zhí)行項目計劃預算，財務中心 總監(jiān) 根據(jù)下屬公司項目資金的具體使用情況，綜合 其它資金使用狀況， 進行集團總體資金使用的平衡調配 下屬公司 各部門負責人 在執(zhí)行項目計劃預算過程中，根據(jù)項目進行的情況，分別提交預算內但授權外和預算外的項目資金使用需求，對于 預算內但授權外的資金需求，按集團的授權規(guī)定分別由集團高層進行審批，預算外需求，按金額分別由副總裁、總裁和集團高層共同討論進行審批，財務中心 總監(jiān) 負責提供審批決策的依據(jù)。 集團決策委員會對提交的年度計劃預算調整方案進行評審，與下屬公司及各中心負責人進行討論溝通后確定最后的計劃預算調整方案并下達 各下屬公司、集團各中心執(zhí)行調整后的年度計劃預算調整方案 4 相關流程交付品 《年度計劃預算調整方案》 5 附錄 《年度計劃預算調整流程圖》 《年度計劃預算調整流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團 有限公司流程文件 項目投資決策流程 總責任人 研發(fā)策劃中 心總監(jiān) 控制部門 研發(fā)策劃中 心 編制人 審核人 批準人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團 項目投資決策，降低 投資風險 ，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責 研發(fā)策劃中心負責項目機會的篩選，提交《項目初步測算》至集團決策委員會并參與對項目初步測算的評審 ，主持并 參與 完成《項目可行性研究報告》，負責項目可行性研究報告中的市場研究、項目定位和風險分析 ， 提交集團決策委員會討論并參與決策 ， 以及 協(xié)助下屬公司獲得土地 等工作 項目營運中心負責項目可研報告中的工程技術及成本分析 財務中心負責項目可研報告 中 的財務收益預測和融資分析 下屬公司負責協(xié)助研發(fā)策劃中心進行市場調研，參與項目機會與項目可研報告的評審，并在項目決策后組建項目團隊負責項目籌備 集團決策委員會負責對《項目初步測算》和《項目可行性研究報告》進行評審， 提出修改建議直到 作出 最終 投資決策。 財務中心總監(jiān) 組織 資金能力、投融資能力及財務狀況分析，人力資源中心總監(jiān) 組織 集團人力資源狀況和能力評估，項目營運中心 總監(jiān)組織 工程、技術管理能力評估，客戶中心 總監(jiān)組織 客戶資源、營銷、品牌資源評估 ，行政中心匯總各中心資源評估，作為戰(zhàn)略制定的內部依據(jù) 研發(fā)策劃中心總監(jiān)組織 ， 研發(fā)經(jīng)理根據(jù)日常積累信息和分析，對 宏觀經(jīng)濟 背景，國家、地區(qū)政策與總規(guī)劃， 行業(yè)發(fā)展狀況、機會、威脅，業(yè)內主要業(yè)務模式及優(yōu)劣，以及重慶及全國主要競爭對手狀況進行分析，為戰(zhàn)略制定提供外部依據(jù) 下屬公司總經(jīng)理組織，本 公司研發(fā)部 經(jīng)理負責 研究公司業(yè)務發(fā)展情況， 分析業(yè)務發(fā)展趨勢，可能 的機會及挑戰(zhàn) ，以及下屬公司資源狀況 行政中心總監(jiān) 主持 ，企管經(jīng)理直接負責，與集團總裁、高管、各職能中心及下屬公司高管緊密合作，交流驗證