【正文】 》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。 費用分析168。 CS02 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計劃表（分客戶）》審核不合格，要求業(yè)務(wù)員與客戶重新討論填寫，審核合格，則城市經(jīng)理匯總填寫：168。 終端建設(shè)分析168。 CS02《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計劃表（匯總）》168。 SB06《省辦年度差旅費計劃表》168。11預(yù)算管理辦公室匯總各項表格并移交到相關(guān)部門預(yù)算管理辦公室將各項表格備案，11月15日將各項表格與其他部門表格一同移交相關(guān)部門：168。168。4總裁辦公會審批重點客戶部業(yè)務(wù)計劃總裁辦公會審批重點客戶部的業(yè)務(wù)計劃：KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》KA02《重點客戶年度市場費用計劃表》審批不通過則提出修改意見，并要求重點客戶部總監(jiān)調(diào)整，審批通過則由預(yù)算管理辦公室備案，并于11月1日之前移交給南北中國銷售部，由南北中國銷售部總經(jīng)理與市場計劃一同下達(dá)至省辦經(jīng)理及城市經(jīng)理，做為城市經(jīng)理和省辦經(jīng)理編制銷售計劃的依據(jù)。 KA05《重點客戶部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 KA09《重點客戶部年度其他費用需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW12《XX總部年度費用匯總表》的依據(jù)。168。168。3總裁辦公會審批新產(chǎn)品研發(fā)計劃XX總裁辦公會審批YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃》。4南北銷售部總經(jīng)理審核要貨計劃南北銷售部總經(jīng)理根據(jù)省辦上報的銷售計劃和市場策略以及以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，審核：168。 JH09《計劃物流部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。168。168。 SC01《年度生產(chǎn)計劃表》168。同時遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門：《年度用料需求計劃表》傳遞至九鑫集團采購中心，做為九鑫集團采購中心編制CG01《XX年度采購計劃表》的依據(jù)，并轉(zhuǎn)入“集團采購中心預(yù)算編制流程”。 SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費用計劃表》生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核簽字確認(rèn)并于11月18日前，將以上表格遞交總裁審批。168。 （九） 生產(chǎn)廠預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1生產(chǎn)廠編制業(yè)務(wù)計劃“生產(chǎn)管理部計劃表編制流程”轉(zhuǎn)入，11月16日，生產(chǎn)廠預(yù)算編制人員接到生產(chǎn)管理部轉(zhuǎn)來的SC01《年度生產(chǎn)計劃表》，根據(jù)生產(chǎn)能力、設(shè)備和燃動力的運行情況，在生產(chǎn)廠長的指導(dǎo)下編制：168。 SC17《生產(chǎn)廠年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。168。168。168。168。 CG02《采購中心年度差旅費計劃表》168。168。168。 JH07《計劃物流部人員需求計劃表》168。 XS04《銷售部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃》RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》編制完成后，人力資源部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，11月25日之前遞交預(yù)算管理辦公室，做為預(yù)算管理辦公室編制FY08《 年度XX管理費用預(yù)算表》，轉(zhuǎn)入“財務(wù)預(yù)算平衡、審批、下達(dá)流程”。 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費用計劃表》編制完畢，并經(jīng)行政事務(wù)部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，于10月26日之前遞交總裁審批。168。4行政事務(wù)部編制XX部分計劃表最遲于11月23日之前，行政事務(wù)部預(yù)算編制人員收到總裁秘書轉(zhuǎn)來的各部門計劃表，在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制日化事業(yè)部總部各項計劃表的匯總表：168。 SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 CW03《財務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 GG14《廣告公關(guān)部年度辦公用品采購計劃表》168。 SC07《市場部人員需求計劃表》168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計劃表》（7）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交來的事業(yè)部總部各部門的其他費用計劃表，根據(jù)事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制XZ07《XX其他費用計劃表》，各部門報來的其他費用計劃表包括：168。 RS09《人力資源部年度其他費用計劃表》168。 SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費用計劃表》168。 CW01《財務(wù)部人員需求計劃表》168。 RS08《人力資源部年度辦公用品采購計劃表》168。（5）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交的各部門辦公用品的需求計劃，以及事業(yè)部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》，各部門的辦公用品的需求計劃包括：168。 SC05《生產(chǎn)管理部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 XZ06《XX其他費用計劃表》。168。168。 XZ11《行政事務(wù)部年度招待費需求計劃表》168。 CW02《財務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 XS03《銷售部人員需求計劃表》168。168。168。5XX預(yù)算管理辦公室備案11月23日之前，XX預(yù)算管理辦公室將九鑫集團采購中心的業(yè)務(wù)計劃和費用計劃表備案，做為預(yù)算管理辦公室編制CB08《 年度XX采購成本預(yù)算表》的依據(jù)：168。3采購中心編制費用計劃根據(jù)CG01《XX年度采購計劃表》，采購中心預(yù)算編制人員在采購中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制其他計劃表，計劃表包含的費用為采購中心為XX提供服務(wù)所分?jǐn)偟馁M用：168。168。168。4總裁審批總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審批生產(chǎn)廠各項表格，審批不通過，提出修改意見，生產(chǎn)廠廠長組織預(yù)算編制人員調(diào)整，審批通過，返回生產(chǎn)廠，11月21日之前，生產(chǎn)廠廠長遞交預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。 SC15《生產(chǎn)廠年度工資計劃表》168。168。168。 SC07《生產(chǎn)管理部年度招待費需求計劃表》168。 SC12《生產(chǎn)廠年度技術(shù)改造計劃表》168。 （八） 生產(chǎn)管理部預(yù)算編制流程步驟涉及部門流程說明1生產(chǎn)管理部審核產(chǎn)品銷售目錄“財務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，生產(chǎn)管理部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)生產(chǎn)情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)部預(yù)算編制流程”。168。10預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門11月16日之前預(yù)算管理辦公室將計劃物流部的計劃表備案并移交相關(guān)部門：168。 JH07《計劃物流部年度人員需求計劃表》168。 （七） 計劃物流部預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1計劃物流部部審核產(chǎn)品銷售目錄“財務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，計劃物流部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，提供庫存情況，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)部預(yù)算編制流程”。 （六） 新品研發(fā)中心預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1九鑫集團研發(fā)中心編制新品研發(fā)計劃“市場部計劃表編制流程”轉(zhuǎn)入， 10月28日，九鑫集團研發(fā)中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》，根據(jù)新產(chǎn)品的上市品種和上市要求編制YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃》，編制完成后，研發(fā)中心總監(jiān)簽字確認(rèn)，于11月2日之前遞交九鑫集團營銷副總裁審核。168。7總裁秘書將表格移交給相關(guān)部門11月8日預(yù)算管理崗將廣告公關(guān)部的計劃表移交至相關(guān)部門：168。 KA08《重點客戶部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。 KA04《重點客戶部年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。3營銷副總裁審核重點客戶部業(yè)務(wù)計劃營銷副總裁審核重點客戶部的：KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》KA02《重點客戶年度市場費用計劃表》審核不通過則提出修改意見，并要求重點客戶部總監(jiān)調(diào)整，重點客戶部總監(jiān)調(diào)整后重新遞交營銷副總裁審核。168。 10營銷副總裁審核各項報表營銷副總裁審核南北銷售部報來的各項計劃表，審核不通過，提出修改意見，要求銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整完畢后，重新遞交營銷副總裁審核。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計劃表》168。168。 費用分析168。城市經(jīng)理及業(yè)務(wù)員與所轄經(jīng)銷商、KA門店深入討論并確定下年度的銷售情況，填寫：168。2城市聯(lián)絡(luò)處撰寫本年度工作總結(jié)城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理總結(jié)本年19月、預(yù)測本年1012月市場和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。 XS07《銷售部年度招待費計劃表》做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。 SC03《銷售部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。5營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總填寫XX年度銷售計劃匯總表營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總南北中國的《中國銷售部年度銷售計劃表》，填寫XS02《XX年度銷售計劃匯總表》，連同《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》11月11日之前提交給營銷副總裁審核。 SC03 《市場促銷計劃》168。168。168。 SC15《市場部年度其他費用計劃表》編制完成，市場部總監(jiān)簽字確認(rèn)并于10月30日之前遞交事業(yè)部營銷副總裁審批。 SC07《市場部人員需求計劃表》168。168。2營銷副總裁審核營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審核市場部報來的業(yè)務(wù)計劃表，審核不通過，提出明確的修改意見，市場部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，返回市場部，同時營銷副總裁提請召開總裁辦公會，審批市場業(yè)務(wù)計劃。第三章 各部門預(yù)算的編制第一節(jié) 范圍適用于事業(yè)部各預(yù)算部門按事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算啟動會議安排，對本單位收入、費用、成本、投資等計劃表格的編制和提交過程。18各預(yù)算編制部門開始預(yù)算編制每年10月22日各預(yù)算編制部門的預(yù)算編制人員正式開始年度部門預(yù)算的編制工作，編制依據(jù)主要是公司年度經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算啟動會議紀(jì)要以及全面預(yù)算指導(dǎo)文件，具體編制方法與步驟轉(zhuǎn)接“各部門預(yù)算編制流程”。 各省辦重點客戶市場費用的分解10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。 事業(yè)部本部管理費分解到各部門10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。 訂單滿足率10月13日之前，市場部總監(jiān)將各項指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。 事業(yè)部總體營銷費用率168。（六） 公司各副總裁和部門總監(jiān)需準(zhǔn)時參加公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定的工作會議，不得缺席。18進(jìn)入預(yù)算啟動流程在經(jīng)過董事會審批的事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃和總裁辦公會確定的職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，10月8日之前，預(yù)算管理委員會召開預(yù)算啟動會議，進(jìn)入“預(yù)算啟動流程”。13總裁辦公會提出戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案8月25日之前，總裁辦公會根據(jù)各部門提交的相關(guān)分析預(yù)測報告，召開會議討論并提出事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案。8月15日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)將生產(chǎn)能力分析預(yù)測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。報告遞交總裁秘書，總裁秘書備案并移交南北中國銷售部和重點客戶部、廣告部，為銷售部門的業(yè)務(wù)收入預(yù)測提供依據(jù)，同時遞交總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。第二條 流程說明步驟活動內(nèi)容流程說明1董事會下達(dá)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知每年7月1日之前，董事會下達(dá)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，布置本年度戰(zhàn)略發(fā)展方向、業(yè)務(wù)選擇、業(yè)務(wù)收入規(guī)模、資本性投資、重大費用支出項目等規(guī)劃的工作內(nèi)容和時間要求。6廣告部提交廣告策略和廣告費用預(yù)測報告7月30日之前，廣告部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市場部提供的行業(yè)和市場分析報告，根據(jù)總裁辦公會下達(dá)的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營數(shù)據(jù)、廣告行業(yè)整體市場情況對本年度事業(yè)部的廣告費用狀況進(jìn)行預(yù)測，提交廣告策略和廣告費用預(yù)測報告，預(yù)測報告的主要內(nèi)容包括預(yù)測依據(jù)、預(yù)測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內(nèi)容，重點關(guān)注：下年度廣告策略；廣告制作和投放方案；廣告費用初步預(yù)測。10人力資源部提交人力資源分析預(yù)測報告人力資源部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會下達(dá)的事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，向總裁秘書提交事業(yè)部人力資源分析預(yù)測報告，預(yù)測報告的主要內(nèi)容包括預(yù)測依據(jù)、預(yù)測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內(nèi)容，重點關(guān)注：組織結(jié)構(gòu)分析；人力資源供需分析；薪酬與考核分析；人力資源管理優(yōu)劣勢分析；人力資源成本初步分析。15總裁辦公會審核戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿總裁辦公會審核總裁秘書整理的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿，如果不通過，提出修改意見，并由總裁秘書修改，則進(jìn)入步驟13；或者要求各相關(guān)部門重新修訂提交的報告，則分別進(jìn)入步驟10。第四條 主要控制點（一） 每年7月初董事會下達(dá)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，9月20日之前董事會審批完畢并下達(dá)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。在會議上，總裁向與會人員傳達(dá)董事會下達(dá)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。 各項產(chǎn)品鋪貨率168。審核通過，并由總裁秘書匯總，于10月16日之前形成會議紀(jì)要，總裁辦公會成員會簽并由總裁秘書傳遞至各相關(guān)部門。 產(chǎn)品滲透率（分解到各省辦）168。審核通過，10月20日之前由總裁秘書下發(fā)到各相關(guān)部門。（三） 確保事業(yè)部各預(yù)算編制部門在年度預(yù)算工作中的職責(zé)得到合理的劃分和落實。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》168。若審核不通過，總裁辦公會提出修改意見，總裁秘書形成會議紀(jì)要，由部門總監(jiān)和部門預(yù)算編制人員調(diào)整，調(diào)整完畢重新由總裁辦公會審核。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》移送至九鑫集團研發(fā)中心，做為研發(fā)中心編制YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃表》的依據(jù)。 SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求表》168。 SC07《市場部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源