【正文】 》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》的依據(jù)。 費(fèi)用分析168。 CS02 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計(jì)劃表（分客戶）》審核不合格，要求業(yè)務(wù)員與客戶重新討論填寫，審核合格，則城市經(jīng)理匯總填寫：168。 終端建設(shè)分析168。 CS02《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計(jì)劃表（匯總）》168。 SB06《省辦年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。11預(yù)算管理辦公室匯總各項(xiàng)表格并移交到相關(guān)部門預(yù)算管理辦公室將各項(xiàng)表格備案，11月15日將各項(xiàng)表格與其他部門表格一同移交相關(guān)部門：168。168。4總裁辦公會(huì)審批重點(diǎn)客戶部業(yè)務(wù)計(jì)劃總裁辦公會(huì)審批重點(diǎn)客戶部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：KA01《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表》KA02《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表》審批不通過(guò)則提出修改意見(jiàn)，并要求重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整，審批通過(guò)則由預(yù)算管理辦公室備案，并于11月1日之前移交給南北中國(guó)銷售部，由南北中國(guó)銷售部總經(jīng)理與市場(chǎng)計(jì)劃一同下達(dá)至省辦經(jīng)理及城市經(jīng)理，做為城市經(jīng)理和省辦經(jīng)理編制銷售計(jì)劃的依據(jù)。 KA05《重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃表》的依據(jù)。 KA09《重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。168。168。3總裁辦公會(huì)審批新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃XX總裁辦公會(huì)審批YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》。4南北銷售部總經(jīng)理審核要貨計(jì)劃南北銷售部總經(jīng)理根據(jù)省辦上報(bào)的銷售計(jì)劃和市場(chǎng)策略以及以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，審核：168。 JH09《計(jì)劃物流部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。168。168。 SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》168。同時(shí)遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門：《年度用料需求計(jì)劃表》傳遞至九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心，做為九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心編制CG01《XX年度采購(gòu)計(jì)劃表》的依據(jù)，并轉(zhuǎn)入“集團(tuán)采購(gòu)中心預(yù)算編制流程”。 SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核簽字確認(rèn)并于11月18日前，將以上表格遞交總裁審批。168。 （九） 生產(chǎn)廠預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1生產(chǎn)廠編制業(yè)務(wù)計(jì)劃“生產(chǎn)管理部計(jì)劃表編制流程”轉(zhuǎn)入，11月16日，生產(chǎn)廠預(yù)算編制人員接到生產(chǎn)管理部轉(zhuǎn)來(lái)的SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》，根據(jù)生產(chǎn)能力、設(shè)備和燃動(dòng)力的運(yùn)行情況，在生產(chǎn)廠長(zhǎng)的指導(dǎo)下編制：168。 SC17《生產(chǎn)廠年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。168。168。168。168。 CG02《采購(gòu)中心年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。168。168。 JH07《計(jì)劃物流部人員需求計(jì)劃表》168。 XS04《銷售部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》編制完成后，人力資源部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，11月25日之前遞交預(yù)算管理辦公室，做為預(yù)算管理辦公室編制FY08《 年度XX管理費(fèi)用預(yù)算表》，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)預(yù)算平衡、審批、下達(dá)流程”。 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》編制完畢，并經(jīng)行政事務(wù)部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，于10月26日之前遞交總裁審批。168。4行政事務(wù)部編制XX部分計(jì)劃表最遲于11月23日之前，行政事務(wù)部預(yù)算編制人員收到總裁秘書(shū)轉(zhuǎn)來(lái)的各部門計(jì)劃表，在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制日化事業(yè)部總部各項(xiàng)計(jì)劃表的匯總表：168。 SC10《市場(chǎng)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 CW03《財(cái)務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 GG14《廣告公關(guān)部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》168。 SC07《市場(chǎng)部人員需求計(jì)劃表》168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計(jì)劃表》（7）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交來(lái)的事業(yè)部總部各部門的其他費(fèi)用計(jì)劃表，根據(jù)事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制XZ07《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》，各部門報(bào)來(lái)的其他費(fèi)用計(jì)劃表包括：168。 RS09《人力資源部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 CW01《財(cái)務(wù)部人員需求計(jì)劃表》168。 RS08《人力資源部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》168。（5）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交的各部門辦公用品的需求計(jì)劃，以及事業(yè)部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》，各部門的辦公用品的需求計(jì)劃包括：168。 SC05《生產(chǎn)管理部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 XZ06《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》。168。168。 XZ11《行政事務(wù)部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》168。 CW02《財(cái)務(wù)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 SC08《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 XS03《銷售部人員需求計(jì)劃表》168。168。168。5XX預(yù)算管理辦公室備案11月23日之前，XX預(yù)算管理辦公室將九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心的業(yè)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃表備案，做為預(yù)算管理辦公室編制CB08《 年度XX采購(gòu)成本預(yù)算表》的依據(jù)：168。3采購(gòu)中心編制費(fèi)用計(jì)劃根據(jù)CG01《XX年度采購(gòu)計(jì)劃表》，采購(gòu)中心預(yù)算編制人員在采購(gòu)中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制其他計(jì)劃表，計(jì)劃表包含的費(fèi)用為采購(gòu)中心為XX提供服務(wù)所分?jǐn)偟馁M(fèi)用：168。168。168。4總裁審批總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審批生產(chǎn)廠各項(xiàng)表格，審批不通過(guò)，提出修改意見(jiàn)，生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)組織預(yù)算編制人員調(diào)整，審批通過(guò)，返回生產(chǎn)廠，11月21日之前，生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)遞交預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。 SC15《生產(chǎn)廠年度工資計(jì)劃表》168。168。168。 SC07《生產(chǎn)管理部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》168。 SC12《生產(chǎn)廠年度技術(shù)改造計(jì)劃表》168。 （八） 生產(chǎn)管理部預(yù)算編制流程步驟涉及部門流程說(shuō)明1生產(chǎn)管理部審核產(chǎn)品銷售目錄“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，生產(chǎn)管理部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)生產(chǎn)情況測(cè)算單品的利潤(rùn)，如需修改，提出明確的修改意見(jiàn)，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”。168。10預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門11月16日之前預(yù)算管理辦公室將計(jì)劃物流部的計(jì)劃表備案并移交相關(guān)部門：168。 JH07《計(jì)劃物流部年度人員需求計(jì)劃表》168。 （七） 計(jì)劃物流部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1計(jì)劃物流部部審核產(chǎn)品銷售目錄“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，計(jì)劃物流部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，提供庫(kù)存情況，如需修改，提出明確的修改意見(jiàn)，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”。 （六） 新品研發(fā)中心預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1九鑫集團(tuán)研發(fā)中心編制新品研發(fā)計(jì)劃“市場(chǎng)部計(jì)劃表編制流程”轉(zhuǎn)入， 10月28日，九鑫集團(tuán)研發(fā)中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》，根據(jù)新產(chǎn)品的上市品種和上市要求編制YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》，編制完成后，研發(fā)中心總監(jiān)簽字確認(rèn)，于11月2日之前遞交九鑫集團(tuán)營(yíng)銷副總裁審核。168。7總裁秘書(shū)將表格移交給相關(guān)部門11月8日預(yù)算管理崗將廣告公關(guān)部的計(jì)劃表移交至相關(guān)部門：168。 KA08《重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》的依據(jù)。 KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。3營(yíng)銷副總裁審核重點(diǎn)客戶部業(yè)務(wù)計(jì)劃營(yíng)銷副總裁審核重點(diǎn)客戶部的：KA01《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表》KA02《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表》審核不通過(guò)則提出修改意見(jiàn)，并要求重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整，重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整后重新遞交營(yíng)銷副總裁審核。168。 10營(yíng)銷副總裁審核各項(xiàng)報(bào)表營(yíng)銷副總裁審核南北銷售部報(bào)來(lái)的各項(xiàng)計(jì)劃表，審核不通過(guò)，提出修改意見(jiàn)，要求銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整完畢后，重新遞交營(yíng)銷副總裁審核。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。168。 費(fèi)用分析168。城市經(jīng)理及業(yè)務(wù)員與所轄經(jīng)銷商、KA門店深入討論并確定下年度的銷售情況，填寫：168。2城市聯(lián)絡(luò)處撰寫本年度工作總結(jié)城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理總結(jié)本年19月、預(yù)測(cè)本年1012月市場(chǎng)和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。 XS07《銷售部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC03《銷售部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。5營(yíng)銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總填寫XX年度銷售計(jì)劃匯總表營(yíng)銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總南北中國(guó)的《中國(guó)銷售部年度銷售計(jì)劃表》，填寫XS02《XX年度銷售計(jì)劃匯總表》，連同《南銷售部年度銷售計(jì)劃表》和《北銷售部年度銷售計(jì)劃表》11月11日之前提交給營(yíng)銷副總裁審核。 SC03 《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》168。168。168。 SC15《市場(chǎng)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》編制完成，市場(chǎng)部總監(jiān)簽字確認(rèn)并于10月30日之前遞交事業(yè)部營(yíng)銷副總裁審批。 SC07《市場(chǎng)部人員需求計(jì)劃表》168。168。2營(yíng)銷副總裁審核營(yíng)銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審核市場(chǎng)部報(bào)來(lái)的業(yè)務(wù)計(jì)劃表，審核不通過(guò)，提出明確的修改意見(jiàn)，市場(chǎng)部總監(jiān)調(diào)整，審核通過(guò)，返回市場(chǎng)部，同時(shí)營(yíng)銷副總裁提請(qǐng)召開(kāi)總裁辦公會(huì)，審批市場(chǎng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。第三章 各部門預(yù)算的編制第一節(jié) 范圍適用于事業(yè)部各預(yù)算部門按事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議安排，對(duì)本單位收入、費(fèi)用、成本、投資等計(jì)劃表格的編制和提交過(guò)程。18各預(yù)算編制部門開(kāi)始預(yù)算編制每年10月22日各預(yù)算編制部門的預(yù)算編制人員正式開(kāi)始年度部門預(yù)算的編制工作，編制依據(jù)主要是公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要以及全面預(yù)算指導(dǎo)文件，具體編制方法與步驟轉(zhuǎn)接“各部門預(yù)算編制流程”。 各省辦重點(diǎn)客戶市場(chǎng)費(fèi)用的分解10月18日之前遞交總裁秘書(shū)匯總處理。 事業(yè)部本部管理費(fèi)分解到各部門10月18日之前遞交總裁秘書(shū)匯總處理。 訂單滿足率10月13日之前，市場(chǎng)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書(shū)匯總處理。 事業(yè)部總體營(yíng)銷費(fèi)用率168。（六） 公司各副總裁和部門總監(jiān)需準(zhǔn)時(shí)參加公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定的工作會(huì)議，不得缺席。18進(jìn)入預(yù)算啟動(dòng)流程在經(jīng)過(guò)董事會(huì)審批的事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃和總裁辦公會(huì)確定的職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，10月8日之前，預(yù)算管理委員會(huì)召開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，進(jìn)入“預(yù)算啟動(dòng)流程”。13總裁辦公會(huì)提出戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案8月25日之前，總裁辦公會(huì)根據(jù)各部門提交的相關(guān)分析預(yù)測(cè)報(bào)告，召開(kāi)會(huì)議討論并提出事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案。8月15日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)將生產(chǎn)能力分析預(yù)測(cè)報(bào)告提交給總裁秘書(shū)，總裁秘書(shū)備案，與其他部門提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。報(bào)告遞交總裁秘書(shū)，總裁秘書(shū)備案并移交南北中國(guó)銷售部和重點(diǎn)客戶部、廣告部，為銷售部門的業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)提供依據(jù)，同時(shí)遞交總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。第二條 流程說(shuō)明步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1董事會(huì)下達(dá)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知每年7月1日之前，董事會(huì)下達(dá)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，布置本年度戰(zhàn)略發(fā)展方向、業(yè)務(wù)選擇、業(yè)務(wù)收入規(guī)模、資本性投資、重大費(fèi)用支出項(xiàng)目等規(guī)劃的工作內(nèi)容和時(shí)間要求。6廣告部提交廣告策略和廣告費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告7月30日之前，廣告部總監(jiān)接到總裁秘書(shū)移交的、市場(chǎng)部提供的行業(yè)和市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、廣告行業(yè)整體市場(chǎng)情況對(duì)本年度事業(yè)部的廣告費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，提交廣告策略和廣告費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：下年度廣告策略；廣告制作和投放方案；廣告費(fèi)用初步預(yù)測(cè)。10人力資源部提交人力資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告人力資源部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，向總裁秘書(shū)提交事業(yè)部人力資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：組織結(jié)構(gòu)分析；人力資源供需分析；薪酬與考核分析；人力資源管理優(yōu)劣勢(shì)分析；人力資源成本初步分析。15總裁辦公會(huì)審核戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿總裁辦公會(huì)審核總裁秘書(shū)整理的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿，如果不通過(guò)，提出修改意見(jiàn)，并由總裁秘書(shū)修改，則進(jìn)入步驟13；或者要求各相關(guān)部門重新修訂提交的報(bào)告，則分別進(jìn)入步驟10。第四條 主要控制點(diǎn)（一） 每年7月初董事會(huì)下達(dá)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，9月20日之前董事會(huì)審批完畢并下達(dá)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。在會(huì)議上，總裁向與會(huì)人員傳達(dá)董事會(huì)下達(dá)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。 各項(xiàng)產(chǎn)品鋪貨率168。審核通過(guò)，并由總裁秘書(shū)匯總，于10月16日之前形成會(huì)議紀(jì)要，總裁辦公會(huì)成員會(huì)簽并由總裁秘書(shū)傳遞至各相關(guān)部門。 產(chǎn)品滲透率（分解到各省辦）168。審核通過(guò)，10月20日之前由總裁秘書(shū)下發(fā)到各相關(guān)部門。（三） 確保事業(yè)部各預(yù)算編制部門在年度預(yù)算工作中的職責(zé)得到合理的劃分和落實(shí)。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》168。若審核不通過(guò)，總裁辦公會(huì)提出修改意見(jiàn)，總裁秘書(shū)形成會(huì)議紀(jì)要，由部門總監(jiān)和部門預(yù)算編制人員調(diào)整，調(diào)整完畢重新由總裁辦公會(huì)審核。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》移送至九鑫集團(tuán)研發(fā)中心，做為研發(fā)中心編制YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC10《市場(chǎng)部年度固定資產(chǎn)需求表》168。 SC07《市場(chǎng)部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源