寶億投資控股公司、分公司管理辦法(19頁)(文件)
【正文】 ................................................ 11 第九章 重大事項 ............................................................. 11 第十章 信息與報告制度 ....................................................... 12 第十一章 其他管理制度 ...................................................... 14 第十二章 附則 .............................................................. 15 釋義 集團 公司： 指浙江寶億投資集團有限公司。 董事、監(jiān)事： 除特別說明外，指浙江寶億投資集團有限公司 委 派的董事、監(jiān)事。 第三條 投資部是 集團公司 管理 子（分）公司 事務的專業(yè)職能部門，代表 集團公司 對 子（分）公司 行使控股股東的權利。 第二章 管理模式 第六條 集團公司作為投資方代表股東履行權利，對全資子公司、控股公司以及參股公司行使資產收益權、高管層人事權、重大經營決策權。 第 八 條 集團控股公司、由集團公司委派三分之二以上董事、監(jiān)事及主要經營管理人員。 第 十 條 集團公司參股的公司，集團公司按出資比例行使股東權利，參與其經營決策，保障集團公司利益。 第十 三 條 委派的人 員系集團公司利益的代表，以集團公司最大利益為行為準則，忠實履行職責，不得從事有損于集團公司利益的活動。股份有限公司性質的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。 投資部 視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關人員參加的董事會預備會議。 第十 八 條 董事會工作報告一般是在總經理工作報告和財務預決算報告通過的基礎上制作而成，故其內容與格式基本一致，如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。董事會議事規(guī)則一經通過， 應報送 投資部 備案。 第 六 章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān)事 第 二十四 條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權外，應當履行以 下職責： 召開董事會會議和股東會會議； 檢查公司財務和內部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經理的經營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權利和職責； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經理層和監(jiān)事會、董事會將 集團公司 的建議和評價、要求落實； 作出具體決策前，應當與 投資部 事前進行溝通； 與合作方股東、 董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調，并把重要信息及時告知 投資部 。主營產品在行業(yè)中的地位等； 內部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產品數量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產品占銷售收入的比重； 服務方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 投資部 認為應作為績效考核的其他指標。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經營業(yè)績的主要依據。 下次年度董事會召開之時，董事會根據目標值和實際完成業(yè)績情況評價子公司上一會計年度的經營績效。 投資部 可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領導、 集團公司 相關部門、子公司相關部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨立評價，在此基礎上采用一定的平均或加權方法得到統(tǒng)一的評分值。 董事會根據個人目標值和實際完成業(yè)績情況，評價子公司高級管理人員上一會計年度的個人業(yè) 績。 第 八 章 財務管理 第 三十 三 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股公司 須接受集團公司的年度內部財務審計和不定期財務檢查。 投資部 會同財務部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。超過凈資產總額 30%以上的單項或累計對外投資需報 投資部 ， 投資部會同有關部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第 四十二 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股公司 的下列事項在董事會或經理辦公會議決定之前必須先征得集團公司同意： 對外投資； 對外出借資金； 股權變更； 擔保、抵押及質押； 高級管理人員的任免、報酬的確定； 工程部經理的聘任、財務人員的任免； 公司的年度財務預算報告和決算報告； 公司 重大宣傳活動和重要信息的披露； 年度工資總額； 重大的經營活動。 第 四十四 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股并實行實質性管理的公司 的下列事項在根據公司有關規(guī)定程序決定后報集團公司備案： 公司的基本管理制度； 公司內部管理機構的設置； 中層
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