寶億投資控股公司、分公司管理辦法(19頁)-免費(fèi)閱讀
【正文】 4 上述材料作為附件，在下述報(bào)告清單中列明。 二、 本年度經(jīng)營計(jì)劃及目標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃總體設(shè)想； 市場開拓、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等方面目標(biāo)與設(shè)想； 支撐經(jīng)營計(jì)劃與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施和對策； 對公司未來 2－ 3 年的發(fā)展提出規(guī)劃。如對經(jīng)營管理情況有疑問， 投資部 應(yīng)書面提出，子公司應(yīng)予明確書面解釋。 集團(tuán)公司認(rèn)為有必要備案的其它事項(xiàng)。 第 三十九 條 子公司進(jìn)行改制，需將改制上市預(yù)方案報(bào) 投資部 審核后，由子公司董事會及股東會審議通過，并做出書面決定；子公司改制上市實(shí)施過程應(yīng)接受 投資部 的指導(dǎo)。 第 三十 四 條 全資、控 股和參股公司的財(cái)務(wù)人員定期接受集團(tuán)公司統(tǒng)一培訓(xùn)。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。 第二節(jié) 監(jiān)事會 第 二十五 條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報(bào)告，年度會議應(yīng)在上一會計(jì)年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。 第十 九 條 總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容與格式規(guī)定見“附件一”。 第 十五 條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會議事規(guī)則。 第三章 人員委派 第 十 一 條 集團(tuán)公司根據(jù)具體情況，向控、參股公司派出董事、監(jiān)事、經(jīng)理、主要財(cái)務(wù)人員、印章管理人員。集團(tuán)公司對下屬公司的管理內(nèi)容主要是：戰(zhàn)略規(guī)劃管理、全面預(yù)算管理、運(yùn)營監(jiān)控管理和產(chǎn)權(quán)事務(wù)管理。 高管人員： 指子 （分 ） 公司的高級管理人員，包括 子 （分 ） 公司 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù) 總監(jiān) （或財(cái)務(wù) 經(jīng)理 ）、人事經(jīng)理、其他經(jīng) 子 （分 ） 公司 認(rèn)定的高級管理人員。 分公司： 指 浙江寶億投資集團(tuán)有限公司 業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)等相對獨(dú)立，但不具有獨(dú)立法人資 格的經(jīng)營實(shí)體。 第四條 集團(tuán)公司投資部 和其他職能部門、 子（分）公司 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本辦法。 第 九 條 集團(tuán)公司參股公司，由集團(tuán)公司推薦董事、監(jiān)事人選及主要經(jīng)營管理人員。 第 四 章 股東會 第 十四 條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨時股東會。 第二節(jié) 董事會 第 十七 條 董事會會議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。小規(guī)模的子公司可以不單獨(dú)設(shè)立董事會秘書，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與 投資部 保持經(jīng)常聯(lián)系。 第 二十八 條 對關(guān)鍵績效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標(biāo)一般按董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司 管理制度執(zhí)行情況、服務(wù)相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個案原則確定； 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于 50％。 第二節(jié) 高管人員績效考核 第 三十 條 子公司高級管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考 集團(tuán)公司 有關(guān)個人能力素質(zhì)模型和業(yè)績考核體系。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎懲方案由董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經(jīng)理提議，董事會通過。超過凈資產(chǎn)總額 10%以上的累計(jì)或單項(xiàng)對外 投資需報(bào) 投資部 ， 投資部 會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 集團(tuán)公司 管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要 集團(tuán)公司 下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向 投資部 提出具體要求，投資管理部審核后，做出具體組織。 第 四十八 條 子公司定期召開總經(jīng)理辦公會議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營事項(xiàng)，制作會議紀(jì)要，并及時報(bào)送 投資部 。 第十 二 章 附則 第 五十四 條 本辦法由 集團(tuán)公司投資部 負(fù)責(zé)解釋。 格式要求： （ 1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化； （ 2） 對照比較分析的行文格式。報(bào)送完整財(cái)務(wù)報(bào)告的，就不再填寫財(cái)務(wù)報(bào)表等相應(yīng)欄目。 二、 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 收入、成本、費(fèi)用、利潤總指標(biāo)； 收入、成本、費(fèi)用、利潤預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項(xiàng)目和會計(jì)帳目的分解情況； 資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金 流量表。 第 五十二 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的 人事 管理制度，具體內(nèi)容見 人事 管理的有關(guān)制度。 定期報(bào)送文件內(nèi)容與格式一般要求見“附件三”。 第 四十二 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股公司 的下列事項(xiàng)在董事會或經(jīng)理辦公會議決定之前必須先征得集團(tuán)公司同意： 對外投資； 對外出借資金； 股權(quán)變更； 擔(dān)保、抵押及質(zhì)押； 高級管理人員的任免、報(bào)酬的確定； 工程部經(jīng)理的聘任、財(cái)務(wù)人員的任免； 公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告和決算報(bào)告； 公司 重大宣傳活動和重要信息的披露； 年度工資總額； 重大的經(jīng)營活動。 投資部 會同財(cái)務(wù)部審核或提出初步意見后，由子公司按
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