【正文】 集團公司 董事會審議通過后自下發(fā)之日起實施。 投資部 視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會議。 子公司項目公司其 他部門提出要求合作、支持、信息提供等，可請 投資部幫助協(xié)調和溝通。 第 三十八 條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權，子公司不得以高于正常融資成本利率進行融資。 第三十 二 條 對于非 集團公司 派出子公司高管人員， 投資部 如認為不勝任職位，可向子公司董事會提出撤換建議。 第 三十 一 條 子公司高級管理人員績 效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織。 第 二 十 九 條 子公司績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織： 投資部 組織子公司董事、監(jiān)事、主管領導等分別對子公司年度經(jīng)營績效作出獨立評估，在此基礎上采用一定的；平均或加權方法得到同一的評估值。 第 二十三 條 子公司董事會秘書應當履行以下職責： 準備和遞交董事會的報告和文件； 籌備董事會和股東會會議，并負責會議的記錄、會議文件和記錄的保管； 保證 公司信息及時、準確、合法、真實地向本公司董事、監(jiān)事、 集團公司投資部 、股東和其他相關管理機構反饋與披露； 有權查詢并知悉子公司有關記錄和文件，有權了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，列席總經(jīng)理辦公會議； 協(xié)助董事會行使職權，協(xié)助撰寫董事會工作報告，并為公司重大決策提供咨詢和建議； 董事會秘書應當遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。其中一次應在每年 11 月 15 日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標和預算計劃；另一次會議（年度會議）應在上一會計年度結束后的三個月內召開。年度股東會議應于會計年度完結之后的四個月內進行。其經(jīng)營管理原則上服從集團公司統(tǒng)一部署。 第五條 子（分）公司 遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為 子（分）公司 及其高 管人員的績效考核的因素之一。 投資部： 指浙江寶億投資集團有限公司的投資部。 董事、監(jiān)事： 除特別說明外，指浙江寶億投資集團有限公司 委 派的董事、監(jiān)事。 第二章 管理模式 第六條 集團公司作為投資方代表股東履行權利，對全資子公司、控股公司以及參股公司行使資產(chǎn)收益權、高管層人事權、重大經(jīng)營決策權。 第 十 條 集團公司參股的公司，集團公司按出資比例行使股東權利，參與其經(jīng)營決策，保障集團公司利益。股份有限公司性質的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。 第十 八 條 董事會工作報告一般是在總經(jīng)理工作報告和財務預決算報告通過的基礎上制作而成，故其內容與格式基本一致，如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。 第 六 章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān)事 第 二十四 條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權外，應當履行以 下職責： 召開董事會會議和股東會會議； 檢查公司財務和內部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權利和職責； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將 集團公司 的建議和評價、要求落實； 作出具體決策前，應當與 投資部 事前進行溝通； 與合作方股東、 董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調，并把重要信息及時告知 投資部 。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 投資部 可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領導、 集團公司 相關部門、子公司相關部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨立評價，在此基礎上采用一定的平均或加權方法得到統(tǒng)一的評分值。 第 八 章 財務管理 第 三十 三 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股公司 須接受集團公司的年度內部財務審計和不定期財務檢查。超過凈資產(chǎn)總額 30%以上的單項或累計對外投資需報 投資部 ， 投資部會同有關部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第 四十四 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股并實行實質性管理的公司 的下列事項在根據(jù)公司有關規(guī)定程序決定后報集團公司備案： 公司的基本管理制度； 公司內部管理機構的設置； 中層管理人員的任免； 員工聘用、辭退。 第四十九 條 投資部 定期對子公司進行實地調研，子公司應當予以積極配合。 附件一 委派 董事、總經(jīng)理、財務總監(jiān) /經(jīng)理、其他高管人員 的工作報告內容與格式 ? 董事、總經(jīng)理年度工作報告的內容： 一、 總結前一年度經(jīng)營情況 前一年經(jīng)營、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場、 采購 、技術、內部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營指標實際完成與目標的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。