寶億投資控股公司、分公司管理辦法(19頁(yè))(存儲(chǔ)版)
【正文】 規(guī)定程序辦理。 董事會(huì)根據(jù)個(gè)人目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況，評(píng)價(jià)子公司高級(jí)管理人員上一會(huì)計(jì)年度的個(gè)人業(yè) 績(jī)。 下次年度董事會(huì)召開之時(shí)，董事會(huì)根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況評(píng)價(jià)子公司上一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。主營(yíng)產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 投資部 認(rèn)為應(yīng)作為績(jī)效考核的其他指標(biāo)。董事會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過， 應(yīng)報(bào)送 投資部 備案。 投資部 視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會(huì)預(yù)備會(huì)議。 第十 三 條 委派的人 員系集團(tuán)公司利益的代表，以集團(tuán)公司最大利益為行為準(zhǔn)則，忠實(shí)履行職責(zé)，不得從事有損于集團(tuán)公司利益的活動(dòng)。 第 八 條 集團(tuán)控股公司、由集團(tuán)公司委派三分之二以上董事、監(jiān)事及主要經(jīng)營(yíng)管理人員。 第三條 投資部是 集團(tuán)公司 管理 子（分）公司 事務(wù)的專業(yè)職能部門，代表 集團(tuán)公司 對(duì) 子（分）公司 行使控股股東的權(quán)利。 浙江寶億投資集團(tuán)有限公司 對(duì)外投資 控 (參 )股公司 、分公司 管理辦法 服務(wù)單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年 四 月 本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用 ,未經(jīng)華彩公司書面許可 ,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 目 錄 釋義 ......................................................................... 3 第一章 總則 ................................................................. 3 第二章 管理模式 .............................................................. 4 第三章 人員委派 .............................................................. 4 第四章 股東會(huì) ............................................................... 5 第五章 董事會(huì) ............................................................... 5 第一節(jié) 董事 .............................................................. 5 第二節(jié) 董事會(huì) ............................................................ 6 第三節(jié) 董事會(huì)秘書 ........................................................ 7 第六章 監(jiān)事會(huì) ............................................................... 8 第一節(jié) 監(jiān)事 .............................................................. 8 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) ............................................................ 8 第七章 績(jī)效考核 ............................................................. 9 第一節(jié) 子公司績(jī)效考核 .................................................... 9 第二節(jié) 高管人員績(jī)效考核 ................................................. 10 第八章 財(cái)務(wù)管理 ............................................................. 11 第九章 重大事項(xiàng) ............................................................. 11 第十章 信息與報(bào)告制度 ....................................................... 12 第十一章 其他管理制度 ...................................................... 14 第十二章 附則 .............................................................. 15 釋義 集團(tuán) 公司： 指浙江寶億投資集團(tuán)有限公司。 第二條 本辦法的適用對(duì)象包括：浙江寶億投資集團(tuán)有限公司 的 全資子公司
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