寶億投資對(duì)外投資控參股公司、分公司管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守本辦法。 第 九 條 集團(tuán)公司參股公司，由集團(tuán)公司推薦董事、監(jiān)事人選及主要經(jīng)營(yíng)管理人員。 第 四 章 股東會(huì) 第 十四 條 子公司股東會(huì)由投資各方組成，會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。 第二節(jié) 董事會(huì) 第 十七 條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開(kāi)二次。小規(guī)模的子公司可以不單獨(dú)設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與 投資部 保持經(jīng)常聯(lián)系。 第 二十八 條 對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對(duì)重要原則：八大類指標(biāo)一般按董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí) 行情況、服務(wù)相對(duì)重要程度遞減排序分配； 個(gè)案原則：鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個(gè)案原則確定； 董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于 50％。 第二節(jié) 高管人員績(jī)效考核 第 三十 條 子公司高級(jí)管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考 集團(tuán)公司 有關(guān)個(gè)人能力素質(zhì)模型和業(yè)績(jī)考核體系。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎(jiǎng)懲方案由董事長(zhǎng)提議，董事會(huì)通過(guò)；其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案由總經(jīng)理提議，董事會(huì)通過(guò)。超過(guò)凈資產(chǎn)總額 10%以上的累計(jì)或單項(xiàng)對(duì)外投資需報(bào) 投 資部 ， 投資部 會(huì)同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 集團(tuán)公司 管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要 集團(tuán)公司 下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向 投資部 提出具體要求，投資管理部審核后，做出具體組織。 第 四十八 條 子公司定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，制作會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)報(bào)送 投資部 。 第十 二 章 附則 第 五十四 條 本辦法由 集團(tuán)公司投資部 負(fù)責(zé)解釋。 格式要求： （ 1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化； （ 2） 對(duì)照比較分析的行文格式。報(bào)送完整財(cái)務(wù)報(bào)告的，就不再填寫財(cái)務(wù)報(bào)表等相應(yīng)欄目。 二、 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo)； 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項(xiàng)目和會(huì)計(jì)帳目的分解情況； 資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金流量表。 第 五十二 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的 人事 管理制度，具體內(nèi)容見(jiàn) 人事 管理的有關(guān)制度。 定期報(bào)送文件內(nèi)容與格式一般要求見(jiàn)“附件三”。 第 四十二 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股公司 的下列事項(xiàng)在董事會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)議決定之前必須先征得集團(tuán)公司同意： 對(duì)外投資； 對(duì)外出借資金； 股權(quán)變更； 擔(dān)保、抵押及質(zhì)押； 高級(jí)管理人員的任免、報(bào)酬的確定； 工程部經(jīng)理的聘任、財(cái)務(wù)人員的任免； 公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告和決算報(bào)告； 公司重大宣傳活 動(dòng)和重要信息的披露； 年度工資總額； 重大的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 投資部 會(huì)同財(cái)務(wù)部審核或提出初步意見(jiàn)后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 董事會(huì)根據(jù)個(gè)人目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況，評(píng)價(jià)子公司高級(jí)管理人員上一會(huì)計(jì)年度的個(gè)人業(yè)績(jī)。 下次年度董事會(huì)召開(kāi)之時(shí)，董事會(huì)根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況評(píng)價(jià)子公司上一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。主營(yíng)產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開(kāi)發(fā)含量、自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 投資部 認(rèn)為應(yīng)作為績(jī)效考核的其他指標(biāo)。董事會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過(guò)， 應(yīng)報(bào)送 投資部 備案。 投資部 視情況需要牽頭召開(kāi)由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會(huì)預(yù)備會(huì)議。 第十 三 條 委派的人 員系集團(tuán)公司利益的代表，以集團(tuán)公司最大利益為行為準(zhǔn)則，忠實(shí)履行職責(zé)，不得從事有損于集團(tuán)公司利益的活動(dòng)。 第 八 條 集團(tuán)控股公司、由集團(tuán)公司委派三分之二以上董事、監(jiān)事及主要經(jīng)營(yíng)管理人員。 第三條 投資部是 集團(tuán)公司 管理 子（分）公司 事務(wù)的專業(yè)職能部門，代表 集團(tuán)公司 對(duì) 子（分）公司 行使控股股東的權(quán)利。 浙江寶億投資集團(tuán)有限公司 對(duì)外投資 控 (參 )股公司 、分公司 管理辦法 服務(wù)單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年 四 月 本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用 ,未經(jīng)華彩公司書(shū)面許可 ,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 目 錄 釋義 ......................................................................... 3 第一章 總則 ................................................................. 3 第二章 管理模式 .............................................................. 4 第三章 人員委派 .............................................................. 4 第四章 股東會(huì) ............................................................... 5 第五章 董事會(huì) ............................................................... 5 第一節(jié) 董事 ............................
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