【正文】 管理人員的任免； 員工聘用、辭退。 定期報(bào)送文件內(nèi)容與格式一般要求見“附件三”。 第四十九 條 投資部 定期對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，子公司應(yīng)當(dāng)予以積極配合。 第 五十二 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的 人事 管理制度，具體內(nèi)容見 人事 管理的有關(guān)制度。 附件一 委派 董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) /經(jīng)理、其他高管人員 的工作報(bào)告內(nèi)容與格式 ? 董事、總經(jīng)理年度工作報(bào)告的內(nèi)容： 一、 總結(jié)前一年度經(jīng)營情況 前一年經(jīng)營、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場(chǎng)、 采購 、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營指標(biāo)實(shí)際完成與目標(biāo)的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。 二、 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 收入、成本、費(fèi)用、利潤總指標(biāo)； 收入、成本、費(fèi)用、利潤預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項(xiàng)目和會(huì)計(jì)帳目的分解情況； 資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金 流量表。 附件三 財(cái) 務(wù) 信 息 1 年度與中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注 ，財(cái)務(wù)情況說明書； 2 月度財(cái)務(wù)報(bào)表（至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）及重大事項(xiàng)說明或財(cái)務(wù)政策變更說明； 3 季度報(bào)告，至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及其附注，重大事項(xiàng)說明或財(cái)務(wù)政策變更 ,以及經(jīng)營情況說明和財(cái)務(wù)分析等。報(bào)送完整財(cái)務(wù)報(bào)告的，就不再填寫財(cái)務(wù)報(bào)表等相應(yīng)欄目。 子公司定期報(bào)告清單 公司名稱： 序號(hào) 材料名稱 頁數(shù) 備注 1 財(cái)務(wù)報(bào)告（季度、半年、年度） 2 資產(chǎn)負(fù)債表 3 損益表 4 現(xiàn)金流量表 5 公司經(jīng)營情況說明 6 公司財(cái)務(wù)分析 7 重大事項(xiàng) 本報(bào)告所載資料不存在虛假記載 、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 格式要求： （ 1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化； （ 2） 對(duì)照比較分析的行文格式。 ? 其他高管人員的工作報(bào)告格式參考上述格式，內(nèi)容限定于其所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。 第十 二 章 附則 第 五十四 條 本辦法由 集團(tuán)公司投資部 負(fù)責(zé)解釋。 第 十 一 章 其他管理制度 第 五十 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的內(nèi)部審計(jì)制度，具體內(nèi)容見審計(jì)監(jiān)察的有關(guān)制度。 第 四十八 條 子公司定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營事項(xiàng)，制作會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)報(bào)送 投資部 。 第 四十五 條 子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及 集團(tuán)公司 其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報(bào)制度如下： 子公司向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文件（包括董事會(huì)會(huì)議文件）、信息，應(yīng)統(tǒng)一由 投資部 轉(zhuǎn)送； 董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也由 投資部 統(tǒng)一傳送； 子公司經(jīng)理層向 集團(tuán)公司 及其派出董事監(jiān)事反映、匯報(bào)有關(guān)經(jīng)營情況時(shí)，應(yīng)首先向主管投資的副總裁匯報(bào)，并與 投資部 聯(lián)系，由后者具體安排向派出董事、監(jiān)事和公司其他領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事宜； 投資部 就子公司報(bào)送、請(qǐng)求審閱或表決文件中某些議題向董事、監(jiān)事作出解釋和說明，必要時(shí)組織召開我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。 集團(tuán)公司 管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要 集團(tuán)公司 下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向 投資部 提出具體要求，投資管理部審核后，做出具體組織。 第 十 章 信息 與報(bào)告 制度 第 四 十條 子公司與 投資部 共同確定專人（稱 為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為董事會(huì)秘書或固定聯(lián)系人）負(fù)責(zé)與 投資部 的信息接口工作。超過凈資產(chǎn)總額 10%以上的累計(jì)或單項(xiàng)對(duì)外 投資需報(bào) 投資部 ， 投資部 會(huì)同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第 三十五 條 全資、控股必須接受集團(tuán)公司對(duì)流動(dòng)資金的統(tǒng)一調(diào)度，以保證集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大投資事項(xiàng)的順利實(shí)施。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎(jiǎng)懲方案由董事長提議，董事會(huì)通過；其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案由總經(jīng)理提議，董事會(huì)通過。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。 第二節(jié) 高管人員績(jī)效考核 第 三十 條 子公司高級(jí)管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考 集團(tuán)公司 有關(guān)個(gè)人能力素質(zhì)模型和業(yè)績(jī)考核體系。每年 年度董事會(huì)召開之前， 投資部 予子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報(bào) 集團(tuán)公司 投資副總裁 審核。 第 二十八 條 對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對(duì)重要原則：八大類指標(biāo)一般按董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司 管理制度執(zhí)行情況、服務(wù)相對(duì)重要程度遞減排序分配； 個(gè)案原則：鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個(gè)案原則確定； 董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于 50％。