濟公沙鍋餐飲管理公司三會執(zhí)行說明-wenkub
2023-04-27 22:44:49 本頁面
【正文】 東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持；2) 確定會議議題；以下僅做參考：a) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；b) 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；c) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；d) 審議批準董事會的報告；……3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員；確定會議議程安排；4) 準備會議通知（參考相關(guān)文書1會議通知）；5) 董事會于會議召開十五日前向全體股東發(fā)出會議通知；6) 股東因特殊原因不能與會時，應在會議召開前3天通知董事會，并可書面委托代理人參加股東會議。7) 準備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和股東會決議書。37 / 37濟公沙鍋餐飲管理公司三會執(zhí)行說明北大縱橫管理咨詢公司 股東會會議執(zhí)行說明一、執(zhí)行程序（一） 第一次股東會執(zhí)行程序會前準備工作1) 確定會議召集人及其職責；2) 確定會議議題；以下僅做參考：a) 審議關(guān)于公司籌辦情況的報告；b) 審議通過公司章程；c) 選舉董事會成員，確定董事的報酬；d) 審議是否成立監(jiān)事會，并選舉監(jiān)事會成員及確定監(jiān)事的報酬；e) 對公司設立費用進行審核；f) 其他。大會議程1) 出席會議的人員簽名（見相關(guān)文書3—簽名冊）；2) 主持人宣布大會開幕，介紹參會人員，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議有效；3) _____致開幕詞；4) 主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點人、記錄人；5) 會議記錄人對會議的進程按要求進行記錄；6) 股東會對所有列入議事日程的提案進行逐項表決，對審議的每一事項表決結(jié)果，由清點人當場清點并公布；7) 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議紀錄；8) 主持人宣布通過公司第一次股東會決議；9) 出席會議的股東在會議記錄上簽名（見相關(guān)文書4—會議記錄）；10) 出席會議的股東在股東會決議書上簽名（見相關(guān)文書5—股東會決議書）；11) _______致閉幕詞；12) 收集所有相關(guān)文書。股東委托代理人出席會議時，在會議召開前1天交董事會（見相關(guān)文書2授權(quán)委托書）。a) 會議通知；b) 授權(quán)委托書；c) 簽名冊；d) 會議記錄。四、 會議時間地點及聯(lián)系人會議時間：會議地點：聯(lián)系電話：傳真號碼：聯(lián)系人： ______有限公司籌委會 年 月 日 授權(quán)委托書文書要求：5) 代理人姓名、身份證號碼；6) 是否具有表決權(quán)；7) 對列入股東大會議程的每一審議事項分別投贊成票、反對票或棄權(quán)票的指示；8) 對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)；9) 授權(quán)委托書有效期限和簽發(fā)日期；10) 委托人簽字或蓋章。 委托人身份證號碼：委托人持股數(shù)： 代理人身份證號碼：委托事項：委托日期：樣本: 股東會決議_________有限公司股東會決議會議時間：會議地點：出席會議股東： 有限公司股東會第 次會議于 年 月 日在 召開。3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員和主持人；確定會議議程安排； 4) 準備會議通知（相關(guān)文書1—會議通知）；5) 會議召開十日前通知全體董事；6) 董事因故不能出席董事
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